证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-040 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于2024年8月16日上午9:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年8月6 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于<2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭州屹通新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 用累计发生金额 | 月占 | 2024 年1-6月 占用资金的 | 2024 年 1-6 | 月偿 | 2024 年 6 | 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占用资金余额 | | | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | | 利息（如有） | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-043 杭州屹通新材料股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将 本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金32,775.00万元，坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元（ ...

杭州屹通新材料股份有限公司 截至本公告披露日，王自勇先生未持有公司股份。王自勇先生具备与其行使 职权相适应的任职条件，具备履行相关职责所必需的工作经验，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监 会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 关于聘任副总经理的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16日召开 了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 具体内容公告如下：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-038 杭州屹通新材料股份有限公司 公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截 至本公告披露日，公司募集资金专户的信息如下： 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股2,500万股，发行价格为13.11元/股， 募集资金总额为人民币327,750,000.00元，扣除发行有关的费用（不含税）人民 币47,316,135.43元，实际募集资金净额为人民币280,433,864.57元。 上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）审验，并已于2021年1月15日出具（天健验[2021]11号）验资报告。 二、募集资金专户的开立、储存情况 公司召开第一届董事会第八次会议、2021年第一次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-037 杭州屹通新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年7月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间2024年7月25日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月25日（星期四）下午14：30 5、主持人：公司董事长汪志荣先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-036 杭州屹通新材料股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第 一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第 二届董事会第十六次会议，决定于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大 会。 2024年7月11日，公司董事会收到公司股东汪志春提交的《关于提请增加杭 州屹通新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，汪志 春提议在2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会时增加审议以下议案： 1、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； 2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 经公司董事会核实，截至目前，汪志春直接持有公司股份为13,218,750股， 占公司总股本的13.22%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》等法律、行政法规、规范性 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材""公司"）首次公开发行并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对屹通新材开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为实现国家"双碳目标"，进一步优化能源结构、促进节能减排，合理、有 序、高效开发新能源产业，实现降本增效，降低电费支出，提升企业竞争力，公 司与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称"湖塘配售电公司"）达成合作，拟对 公司厂区屋顶开展分布式屋顶光伏发电项目。 湖塘配售电公司负责项目的投资、开发建设工作。项目完成后，湖塘配售电 公司负责项目运营、管理和维护等事宜，公司给予项目运营所必要的协助，公司 与湖塘配 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414 号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股 2,500 万股，发行价格为 13.11 元/股， 募集资金总额为人民币 32,775.00 万元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币 4,731.61 万元，实际募集资金净额为人民币 28,043.39 万元。上述募集资金到位 情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 1 月 15 日出 具《验资报告》（天健验[2021]11 号）。 （二）募集资金投资项目调整情况 1、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况 由于首次公开发行股票实际募集资金净额 28,043.39 万元少于拟投入的募集 1 关于杭州屹通新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材""公司"）首次公开发行并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构， ...