证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2025-001 杭州屹通新材料股份有限公司 关于投资项目进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2025年1月23日 三、对公司的影响 该项目符合公司发展战略规划，能够充分发挥公司技术、生产和经营的协同 作用，有利于拓展公司业务范围，优化企业产品结构，优化产业链结构，增强公 司综合实力和核心竞争力，有利于公司提高盈利能力，实现公司健康发展。 四、风险提示 上述项目产能的释放需要一个过程，项目从试生产到投产、达产均需一定时 间。未来的市场需求变化尚存在不确定性，未来可能存在市场竞争加剧、产品销 售价格、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1 一、投资项目基本情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2022年1月27日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资建设年产2万件清洁能源 装备关键零部件项目的议案》，具体内容详见公司2022年1月27日在巨潮资讯网 （www.cninf ...

| | 5、根据公告，公司这几年新项目投资较大，有无考虑再融资计 | | --- | --- | | | 划？ | | | 答：公司以前负债率较低，随着公司业务规模的不断扩大及新 | | | 项目的建设需要，对资金的需求也将逐步增加。公司将根据经 | | | 营情况合理安排资金，结合监管政策规定、公司业务发展需求 | | | 和资金需求等因素，综合考虑多元化融资渠道。若有再融资相 | | | 关规划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 | | | 6、公司后续还会保持稳定的现金分红政策嘛？ | | | 答：公司目前仍处于发展期，新项目建设仍需要投入一定量的 | | | 资金。公司股利分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际 | | | 需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，保持持续、稳定 | | | 的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。公司上市 | | | 后，充分考虑中小投资者的利益诉求，保持了相对较为稳定的 | | | 分红政策。后续，公司将会结合项目投资进展情况以及经营业 | | | 绩情况，保持合理的分红节奏。 | | 附件清单（如 | 无 | | 有） | | | 日期 | 202 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 1 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：李融、何康 （三）培训时间：2024 年 12 月 6 日 （四）培训地点：屹通新材会议室 （五）培训人员：李融 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务相关人员 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对屹通新材进行了 2024 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人 员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、相关业 务规则的了解和认识，总体上提高了上述对象的规范运作意识和对资本市场的理 解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对杭州屹通新材料股 份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （七）培训内 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 一、第三届董事会组成情况 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 非独立董事：汪志荣先生（董事长）、汪志春先生、陈瑶女士、李辉先生 独立董事：黄列群先生、倪勇先生、周善平先生 证券事务代表、审计部负责人的公告 公司第三届董事会由7名董事组成，任期自公司2024年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开2024年第 二次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的 议案》《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事；于2024年11月 11日召开的公司2024年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会职工代表监 事。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-058 公司于2024年11月28日召开第三 ...

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事 会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第三届董事会第一次会议于2024 年11月28日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024 年11月28日在浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室 以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及 《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-059 杭州屹通新材料股份有限公司 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、《关于选举公司第三届 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召开 第二届董事会第十九次会议，同意提名周善平先生为公司第三届董事会独立董事 候选人，并提交2024年第二次临时股东大会审议。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，周善平先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，周善平 先生承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于2024年11月11日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-061 杭州屹通新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年11月28日 1 近日，公司董事会收到周善平先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所 创业企业培训中心 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-057 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月28日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省杭州市建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会 议室 3、召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长汪志荣先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合 有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 1 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月28日召开 2024年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后，与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议于2024年11月28日以 口头和电话方式临时通知全体监事。本次会议于2024年11月28日在浙江省杭州市 建德市大慈岩镇公司湖塘厂区科研综合楼3楼会议室以现场会议方式召开。会议 应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全 体监事共同推举王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州屹通新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州屹通新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

杭州屹通新材料股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州屹通新材料股份有限公司第二届董事会现 就提名周善平为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为杭州屹通新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、 专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 ☑ ...