证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-018 杭州屹通新材料股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：周素娟（主任委员、独立董事）、翁洪（独立董事）、李辉 2024年4月19日，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委 员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书李辉先生不再担任公 司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举独立董事黄列 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为依法规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：资助对象为公司合 并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公司财务管理部门审核后，报经董 事会审议通过，并及时履行信息披露义务。 第五条 公司不得为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联法 人、关联自然人提供资金等财务资助。 对外 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-022 二、核心技术人员认定情况 为进一步完善公司研究开发业务体系，提升技术研发团队创新创效能力，基于公 司的战略发展规划，公司新增认定李朋欢先生为核心技术人员。 李朋欢先生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年7月出生，博士研究生 学历。2002年9月至2006年6月在华北理工大学冶金工程专业学习，2006年9月至 2011年6月在北京科技大学钢铁冶金专业完成硕博连读，2011年6月至2013年6月 在浙江大学材料科学与工程学科从事博士后研究。2011年6月至2018年9月就职于 杭州钢铁集团公司，2018年10月加入杭州屹通新材料股份有限公司任技术研发总 监。李朋欢博士发表学术论文20余篇，授权发明专利1项。工作期间先后主持高 杭州屹通新材料股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司核心 技术人员郑卓先生的书面辞职申请，截至本公告披露日，郑卓先生 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 相关规定，对屹通新材 2023 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 屹通新材因日常经营需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础 上，预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易如下： 1、公司拟与浙江建德农村商业银行股份有限公司（以下简称"建德农商行" 或"农商行"）发生的日常关联交易，主要为公司办理存贷款、票据贴现等业务； 单日存款余额不超过 50,000.00 万元，贷款余额不超 ...

2023年，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进 董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为 董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全 体股东的利益。董事会科学部署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产 经营，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司的可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 杭州屹通新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开了 1 次股东大会，由董事会召集，董事会严格按照 《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东 大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东会决议的实施，为 公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-020 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 变更后电子邮箱：IR@ytpowder.com 除上述变更外，公司办公地址、公司网站、邮政编码、投资者热线、传真等 其他联系方式保持不变。 公司的主要联系信息如下： 公司网站：http://www.ytpowder.com 联系电话：0571-64560598 传真：0571-64560177 电子邮箱：IR@ytpowder.com 邮政编码：311613 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营管理需要， 为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的电子邮箱，具体变更情况如 下： 变更前电子邮箱：IR@hzytxc.com 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 特此公告。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年4月23日 1 办公地址：浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确董事会本委员会的职责、规范公司董事、高级管理人员的产 生、优化董事会组成、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《杭州屹通新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事 会议事规则》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"本 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司董事、 高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程 序及法律法规、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提出相关候选人。 第五条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第六条 本委员会成员应当具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理； （二）诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的权益积极开展 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司高级管理人员 提名方面的问题，具备独立 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-016 杭州屹通新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将 本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金32,775.00万元，坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元（含税 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事会 议事规则》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权， 以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产 经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监 督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了6次会议，审议议案19项，具体召开情况如 下： | 序 | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二届监事会第 | | | 1 | 九次会议 | 1、《关于募投项目延期的议案》 | | | | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | | 3、《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》 | | | | 5、《关于<2022 年度内部控制 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投 资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件要求和《公 司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《杭州屹通新材料股 份有限公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（下称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的原则 （一）严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事、监事的意见。 （三）充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报 股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。 二、制定本规划的考虑因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司长远和可 持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部 融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来 ...