本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：屹通新 材，证券代码：300930）于2024年6月20日、2024年6月21日、2024年6月24日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到33.89%，超过30%，根据《深圳证 券交易所创业板交易特别规定》，属于股票交易异常波动情形。 同时，公司股票连续九个交易日（即2024年6月12日至2024年6月24日）内收 盘价格涨幅偏离值累计达到102.25%，超过100%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》，属于股票交易严重异常波动情形。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-030 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-029 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：屹通新 材，证券代码：300930）于2024年6月18日、2024年6月19日连续两个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到43.90%，超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交 易特别规定》，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、公司关注到个别股吧、论坛等对公司业务相关讨论涉及一体成型电感等 概念，经公司核实，现说明如下：目前公司主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉 的研发、生产和销售，其中合金软磁粉可以作为下游企业生产磁粉芯和芯片电感 的原材料，公司目前并不从事一体 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-028 杭州屹通新材料股份有限公司 关于特定股东及部分监事减持股份预披露公告 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）及公司监事会主席王立清保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、直接持有杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份4,462,500股（占公司总股本比例4.4625%）的股东杭州慈正股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"慈正投资"）计划在本公告披露之日起15个交易日 后的90日内（自2024年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价方式减持本公 司股份不超过200,000股（占本公司总股本比例0.20%)； 2、公司监事会主席王立清通过慈正投资间接持有公司股份997,500股（占公 司总股本比例0.9975%），其计划在本公告披露之日起15个交易日后的90日内（自 2024年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 100,000股（占本公司总股本比 ...

2023年年度分红派息实施公告 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-027 杭州屹通新材料股份有限公司 本公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 10,000,000.00 元（含税），本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。如 在实施权益分派前股份发生变动的，则按照股东大会审议确定的现金分红总额固 定不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比 例，剩余未分配利润结转以后年度。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 被保荐公司简称：屹通新材 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 券"或"保荐人"） | | | | | 联系电话：0571-85783745 | | | | | | 保荐代表人姓名：李融 | | | | | 联系电话：0571-85783745 | | | | | | 保荐代表人姓名：何康 | | | | | 现场检查人员姓名：李融、郑修文 | | | | | | | | | | | 年 日-2023 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2023 | 1 | 月 1 | | | | | | | | 4 月 18 日至 2024 年 4 月 日，2024 年 5 月 9 日至 2024 | 年 | | | 年 5 | 月 | 现场检查时间：2024 | 日（远程核查） | 10 | 19 | | 现场检 ...

4、建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实 施，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年持续督导 工作现场检查结果及提请公司注意事项 杭州屹通新材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为对贵公 司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督 导现场检查工作，中信证券认为：2023 年，贵公司在公司治理、内控制度、三会 运作、信息披露、独立性、关联交易、募集资金使用、经营状况等重要方面总体 运行良好，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关要求。 基于 2023 年度现场检查，中信证券提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：屹通新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李融 | 联系电话：0571-85783745 | | 保荐代表人姓名：何康 | 联系电话：0571-85783745 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据屹通新材《2023 年度 | | | 内部控制自我评价报告》《2023 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 年内控鉴证报告》，发行人有效 | | | 执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 编号：2024-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 屹通新材2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2023年4月29日15:00-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏 目 公司接待人员 姓名 董事长、总经理：汪志荣 董事会秘书：李辉 财务总监：叶高升 独立董事：周素娟 保荐代表人：李融 投资者关系活 动主要内容介 绍 1.据我的了解，公司是踏实做事的企业！但是公司在 23 年和今 年开局不利，业绩股价都不理想也是事实，在市场经济普遍有所 复苏的大环境下，公司有何具体的打算来增厚业绩并在各方面回 报股东？谢谢 答：您好，公司今年已经搬入新厂区进行生产，公司在加大传统 下游粉末冶金客户市场开发的同时，同时加大新能源电池客户开 | 发力度，争取今年铁基粉体整体销量上同比有一定程度增加。对 | | --- | | ...

杭州屹通新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 人力资源政策、企业文化等方面内容。 第十条 公司依据国家有关法律法规和《公司章程》，建立科学有效的职责 分工和组织架构，确保各项工作责权到位： （一）股东大会是公司最高权力机构； （二）董事会依据公司章程和股 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，对屹通新材 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414 号），公司由主承销商中信证 券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 13.11 元 ...