证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-036 杭州屹通新材料股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨2024年第 一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第 二届董事会第十六次会议，决定于2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大 会。 2024年7月11日，公司董事会收到公司股东汪志春提交的《关于提请增加杭 州屹通新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，汪志 春提议在2024年7月25日召开2024年第一次临时股东大会时增加审议以下议案： 1、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》； 2、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。 经公司董事会核实，截至目前，汪志春直接持有公司股份为13,218,750股， 占公司总股本的13.22%，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》及《公司章程》等法律、行政法规、规范性 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材""公司"）首次公开发行并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对屹通新材开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为实现国家"双碳目标"，进一步优化能源结构、促进节能减排，合理、有 序、高效开发新能源产业，实现降本增效，降低电费支出，提升企业竞争力，公 司与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称"湖塘配售电公司"）达成合作，拟对 公司厂区屋顶开展分布式屋顶光伏发电项目。 湖塘配售电公司负责项目的投资、开发建设工作。项目完成后，湖塘配售电 公司负责项目运营、管理和维护等事宜，公司给予项目运营所必要的协助，公司 与湖塘配 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州屹通 新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3414 号） 核准，公司向社会公开发行了人民币普通股 2,500 万股，发行价格为 13.11 元/股， 募集资金总额为人民币 32,775.00 万元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币 4,731.61 万元，实际募集资金净额为人民币 28,043.39 万元。上述募集资金到位 情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已于 2021 年 1 月 15 日出 具《验资报告》（天健验[2021]11 号）。 （二）募集资金投资项目调整情况 1、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况 由于首次公开发行股票实际募集资金净额 28,043.39 万元少于拟投入的募集 1 关于杭州屹通新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材""公司"）首次公开发行并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构， ...

杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会定于2024年7月25日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票 相结合方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-035 （一）会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通 过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年7月25日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年7月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于2024年7月9日下午15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2024年6月28日以电子 邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监 事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-034 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经与会监事审议，监事会认为：本次募投项目结项并将所有募集资金账户节 余募集资金用于永久补充流动资金，是基于募投项目的实际建设情况及资金使 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-031 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第二届董 事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"杭州屹通新材料研究院建设项目"结项，并将截至2024年6月30日的所 有募集资金账户余额共计2,215.51万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及 现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动 资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销 事宜，相应的募集资金监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（ ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-033 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2024年7月9日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年6月28 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，回避0票。 1 本议 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-032 杭州屹通新材料股份有限公司 关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为实现国家"双碳目标"，进一步优化能源结构、促进节能减排，合理、有序、高 效开发新能源产业，实现降本增效，降低电费支出，提升企业竞争力。杭州屹通新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称"湖塘 配售电"）达成合作，拟对公司厂区屋顶开展分布式屋顶光伏发电项目。 湖塘配售电负责项目的投资、开发建设工作。项目完成后，湖塘配售电负责项目 运营、管理和维护等事宜，公司给予项目运营所必要的协助，公司与湖塘配售电共同 分享项目带来的节能收益，湖塘配售电同意给予公司电价一定的折扣优惠，从而节省 用电成本、减少碳排放。该光伏发电项目预计年均发电600万度，按合同约定优惠电价 计算，公司预计每年向湖塘公司支付电费约 300万元（以最终实际购买电量计算结果 为准），项目运营期为 25 年，预计 25 年共支付电费约 7,50 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：屹通新 材，证券代码：300930）于2024年6月20日、2024年6月21日、2024年6月24日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到33.89%，超过30%，根据《深圳证 券交易所创业板交易特别规定》，属于股票交易异常波动情形。 同时，公司股票连续九个交易日（即2024年6月12日至2024年6月24日）内收 盘价格涨幅偏离值累计达到102.25%，超过100%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》，属于股票交易严重异常波动情形。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-030 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-029 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：屹通新 材，证券代码：300930）于2024年6月18日、2024年6月19日连续两个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到43.90%，超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交 易特别规定》，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、公司关注到个别股吧、论坛等对公司业务相关讨论涉及一体成型电感等 概念，经公司核实，现说明如下：目前公司主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉 的研发、生产和销售，其中合金软磁粉可以作为下游企业生产磁粉芯和芯片电感 的原材料，公司目前并不从事一体 ...