证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2023-010 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于2024年4月19日下午15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2024年4月9日以电子邮 件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事 会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 经与会监事审议，一致同意通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事翁洪先生、黄列群先生、周素娟女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年4月23日 杭州屹通新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

第三条 本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，独立董事应当过半数，在独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机 制，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《杭州屹通新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》） 的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职 权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审 计等进行监督 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-009 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于2024年4月19日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年4月9 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》 经与会董事审议，一致同意通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。 与会董事认真听取了总经理汪志荣先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为202 ...

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》， 上述议案尚需股东大会审议通过。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬进行确定， 同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-013 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确定及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬情况 2023 年度，公司在 20 ...

第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 杭州屹通新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州屹通新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥393,390,757.22, representing a 1.67% increase compared to ¥386,937,172.77 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 decreased by 44.84% to ¥50,507,476.44 from ¥91,560,879.53 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,436,509.25, down 33.62% from ¥77,486,399.76 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥66,698,455.36, a decline of 153.45% compared to ¥124,790,127.53 in 2022[16]. - The total assets at the end of 2023 increased by 12.43% to ¥952,040,575.41 from ¥846,804,865.64 at the end of 2022[16]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.06% to ¥840,454,880.42 at the end of 2023, compared to ¥799,990,940.11 at the end of 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.51, down 44.57% from ¥0.92 in 2022[16]. - The weighted average return on equity decreased to 6.16% in 2023 from 12.07% in 2022, a drop of 5.91%[16]. - The company reported a total of -¥929,032.81 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥14,074,479.77 in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 100,000,000 shares[4]. - The company's distributable profit as of December 31, 2023, is 307,575,947.96 yuan, with a cash dividend accounting for 100% of the profit distribution[173]. - The net profit attributable to ordinary shareholders for the year is 50,507,476.44 yuan, after a 10% allocation for statutory surplus reserves[174]. - The total number of shares for the dividend distribution is 100,000,000 shares, with no stock dividends or capital reserve transfers planned[173]. Market Position and Industry Insights - The company operates in the metal powder industry, which is expected to see growth driven by advancements in technology and new applications in various sectors[28]. - The company ranks among the top three domestic enterprises in iron-based powder sales, with a reported sales volume of 603,800 tons in 2022[30]. - The company has established business partnerships with leading domestic new energy battery companies, including Ningde Times and Hunan Youneng, focusing on high-purity iron powder production[31]. - The company is positioned as a leader in the domestic iron-based powder industry and a pioneer in import substitution[34]. - The global market for metal powder is projected to grow from USD 9 billion in 2021 to USD 19.3 billion by 2032, with a CAGR of 7.4%[103]. - The demand for metal powder is expected to increase significantly due to advancements in manufacturing processes in sectors like new energy vehicles, photovoltaics, and aerospace[103]. Research and Development - The company has maintained a strong focus on R&D, with a provincial-level high-tech enterprise research and development center and a provincial-level post-doctoral workstation established to enhance innovation capabilities[48]. - The company has developed 24 patents, including 5 invention patents, with key technologies that break foreign barriers in high-end metallurgical powders, laying a solid foundation for future market expansion[53]. - The company has a research and development team of 41 members, including 2 with doctoral degrees and 3 senior engineers, enhancing its innovation capabilities[58]. - The company operates a state-of-the-art iron-based powder R&D testing platform, recognized as a provincial high-tech enterprise research and development center[59]. - The company completed the development of high-strength water-atomized iron powder, which aims to enhance product competitiveness by replacing imports[73]. Operational Challenges and Risks - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future operational challenges as disclosed in the management discussion section[4]. - The company faces risks from market demand fluctuations in existing products, particularly in the new energy battery sector, which could impact revenue[118]. - Competition in the clean energy equipment and soft magnetic powder markets is intensifying, posing risks to the company's market position[119]. - Raw material price volatility, particularly in scrap steel, could significantly impact procurement costs and profit margins[120]. - The company faces inherent uncertainties in the iron-based powder industry, which may lead to mismatches between R&D directions and future market demands, potentially reducing overall competitiveness[122]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective governance and operational efficiency, aligning with relevant laws and regulations[133]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and has held 6 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[130]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business structure[136]. - The company has a dedicated audit committee responsible for overseeing internal and external audits, enhancing transparency and accountability[133]. - The company has a complete corporate governance structure with a shareholder meeting participation rate of 75% during the annual general meeting held on May 9, 2023[143]. Investment and Future Plans - The company is focusing on expanding its production capacity for alternative materials, targeting an annual output of 7,000 tons[87]. - The company plans to continue utilizing raised funds for the smart manufacturing project and the construction of the new materials research institute[93]. - The company aims to enhance its product quality and variety in the metal powder sector, striving to become a leading international provider of metal powders[108]. - In 2024, the company will focus on "promoting growth, controlling costs, and increasing efficiency" to meet its operational goals, leveraging the advantages of new facilities[109]. - The company plans to increase production capacity to 130,000 tons of iron and copper-based new materials, improving its scale and specialization to meet market demand[112].

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-021 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 杭州屹通新材料股份有限公司 董事会 2024年4月23日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日披露了 2023年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况， 公司将于2024年4月29日下午15:00-16:30举行2023年年度报告网上业绩说明会， 就公司发展战略、经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资 者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理汪志荣先生，董事、副 总经理、董事会秘书李辉先生，财务总监叶高升先生，独立董事周素娟女士，保 荐代表人李融先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 105,486,328.40, representing a 9.25% increase compared to CNY 96,558,827.28 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.19% to CNY 10,099,687.66 from CNY 14,263,703.03 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥105,486,328.40, an increase of 9.9% compared to ¥96,558,827.28 in the previous period[19]. - Net profit for the current period was ¥10,099,687.66, a decrease of 29.1% from ¥14,263,703.03 in the previous period[20]. - The total profit for the current period was ¥11,711,777.59, down from ¥15,863,000.01 in the previous period[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.10 from ¥0.14 in the previous period[20]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -23,727,484.80, a decline of 760.05% compared to CNY -2,758,849.84 in the previous year[5]. - Operating cash flow net amount was -¥23,727,484.80, worsening from -¥2,758,849.84 in the previous period[23]. - The company recorded a significant increase in sales cash receipts to ¥72,014,941.66 from ¥58,159,519.51 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.66% to CNY 1,024,959,877.27 from CNY 952,040,575.41 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 319,400,272.15, up from CNY 307,382,503.77, indicating an increase of about 3.3%[16]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 88,248,372.60 from CNY 82,846,327.19, reflecting a growth of approximately 6.3%[16]. - Total liabilities reached CNY 174,418,561.52, up from CNY 111,585,694.99, representing a substantial increase of about 56.3%[17]. - The company’s non-current assets totaled CNY 705,559,605.12, an increase from CNY 644,658,071.64, indicating a growth of about 9.4%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,436[10]. - The total equity attributable to the parent company was CNY 850,541,315.75, compared to CNY 840,454,880.42 at the beginning of the period, showing a slight increase of about 1%[18]. Accounts and Expenses - Accounts receivable rose by 46.57% to CNY 62,427,040.27, attributed to increased sales to major clients[7]. - The company incurred a tax and additional fee expense of CNY 1,016,416.56, a significant increase of 459.85% compared to CNY 181,551.96 in the previous year[8]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 60,046,806.91 to CNY 48,728,769.41, a reduction of approximately 18.8%[17]. - The company incurred research and development expenses of ¥3,953,074.26, slightly down from ¥3,968,045.42 in the previous period[19]. Financing Activities - The company reported a 100% increase in short-term loans, totaling CNY 50,000,000.00, due to new bank borrowings[7]. - The company raised ¥50,000,000.00 through borrowings during the financing activities[24].

杭州屹通新材料股份有限公司 关于特定股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司特定股东杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于特定 股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-027，以下简称"预披露公告"）， 特定股东杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"慈正投资"）计划 自预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式合 计减持公司股份不超过100,000股，即合计不超过公司总股本比例 0.1%。 公司于近日收到了公司股东慈正投资出具的《关于减持计划期限届满的告知 函》（以下简称"《告知函》"），慈正投资披露的减持计划期限已届满，其通过 深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司首次公开发行股票前持有的股 份共37,500股，占公司总股本比例0.0375%。现将具体情况公告如下： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-005 4、本次减 ...