本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议于2024年7月9日下午15:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2024年6月28日以电子 邮件方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监 事会主席王立清先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-034 经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案： 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 （一）《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 经与会监事审议，监事会认为：本次募投项目结项并将所有募集资金账户节 余募集资金用于永久补充流动资金，是基于募投项目的实际建设情况及资金使 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-033 杭州屹通新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于2024年7月9日下午14:00在浙江省杭州市建德市大慈岩镇檀村村公司4楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年6月28 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议 由公司董事长汪志荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等相关法律法规以及《杭州屹通新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，回避0票。 1 本议 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-031 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日召开第二届董 事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行 股票募投项目"杭州屹通新材料研究院建设项目"结项，并将截至2024年6月30日的所 有募集资金账户余额共计2,215.51万元（包括尚未支付项目尾款、银行存款利息以及 现金管理所产生的收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动 资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销 事宜，相应的募集资金监管协议亦随之终止。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（ ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-032 杭州屹通新材料股份有限公司 关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 为实现国家"双碳目标"，进一步优化能源结构、促进节能减排，合理、有序、高 效开发新能源产业，实现降本增效，降低电费支出，提升企业竞争力。杭州屹通新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州湖塘配售电有限公司（以下简称"湖塘 配售电"）达成合作，拟对公司厂区屋顶开展分布式屋顶光伏发电项目。 湖塘配售电负责项目的投资、开发建设工作。项目完成后，湖塘配售电负责项目 运营、管理和维护等事宜，公司给予项目运营所必要的协助，公司与湖塘配售电共同 分享项目带来的节能收益，湖塘配售电同意给予公司电价一定的折扣优惠，从而节省 用电成本、减少碳排放。该光伏发电项目预计年均发电600万度，按合同约定优惠电价 计算，公司预计每年向湖塘公司支付电费约 300万元（以最终实际购买电量计算结果 为准），项目运营期为 25 年，预计 25 年共支付电费约 7,50 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：屹通新 材，证券代码：300930）于2024年6月20日、2024年6月21日、2024年6月24日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到33.89%，超过30%，根据《深圳证 券交易所创业板交易特别规定》，属于股票交易异常波动情形。 同时，公司股票连续九个交易日（即2024年6月12日至2024年6月24日）内收 盘价格涨幅偏离值累计达到102.25%，超过100%，根据《深圳证券交易所创业板 交易特别规定》，属于股票交易严重异常波动情形。 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-030 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-029 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：屹通新 材，证券代码：300930）于2024年6月18日、2024年6月19日连续两个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计达到43.90%，超过30%，根据《深圳证券交易所创业板交 易特别规定》，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司进行了自查，并向控股股东、实际控 制人就相关事项进行了核实，现就有关核实情况说明如下： 5、经核查，控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、公司关注到个别股吧、论坛等对公司业务相关讨论涉及一体成型电感等 概念，经公司核实，现说明如下：目前公司主要从事雾化铁基粉体及合金软磁粉 的研发、生产和销售，其中合金软磁粉可以作为下游企业生产磁粉芯和芯片电感 的原材料，公司目前并不从事一体 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-028 杭州屹通新材料股份有限公司 关于特定股东及部分监事减持股份预披露公告 杭州慈正股权投资合伙企业（有限合伙）及公司监事会主席王立清保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、直接持有杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股份4,462,500股（占公司总股本比例4.4625%）的股东杭州慈正股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"慈正投资"）计划在本公告披露之日起15个交易日 后的90日内（自2024年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价方式减持本公 司股份不超过200,000股（占本公司总股本比例0.20%)； 2、公司监事会主席王立清通过慈正投资间接持有公司股份997,500股（占公 司总股本比例0.9975%），其计划在本公告披露之日起15个交易日后的90日内（自 2024年7月9日起至2024年10月7日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 100,000股（占本公司总股本比 ...

2023年年度分红派息实施公告 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-027 杭州屹通新材料股份有限公司 本公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 100,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），合计派发现金股利 10,000,000.00 元（含税），本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。如 在实施权益分派前股份发生变动的，则按照股东大会审议确定的现金分红总额固 定不变的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比 例，剩余未分配利润结转以后年度。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2023年年度股东大会审议的分配方案一致。 4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100,000,000股为基数， 向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及 持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 被保荐公司简称：屹通新材 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 券"或"保荐人"） | | | | | 联系电话：0571-85783745 | | | | | | 保荐代表人姓名：李融 | | | | | 联系电话：0571-85783745 | | | | | | 保荐代表人姓名：何康 | | | | | 现场检查人员姓名：李融、郑修文 | | | | | | | | | | | 年 日-2023 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2023 | 1 | 月 1 | | | | | | | | 4 月 18 日至 2024 年 4 月 日，2024 年 5 月 9 日至 2024 | 年 | | | 年 5 | 月 | 现场检查时间：2024 | 日（远程核查） | 10 | 19 | | 现场检 ...

中信证券股份有限公司 关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：屹通新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李融 | 联系电话：0571-85783745 | | 保荐代表人姓名：何康 | 联系电话：0571-85783745 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据屹通新材《2023 年度 | | | 内部控制自我评价报告》《2023 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 年内控鉴证报告》，发行人有效 | | | 执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | ...