证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-011 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议及第二届监事会第十五次会议于2024年4月19日召开，会议审议通过了《关 于2023年度利润分配方案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 3、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配方案符合公司的实 际情况，符合《公司章程》及《分红管理制度》等相关规定，有利于公司的持续 稳定发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的 情况。因此，我们同意公司本次利润分配方案。 基于公司2023年度的盈利情况以及对公司稳健经营及长远发展的信心，公司 董事会在充分考虑公司实际经营情况和投资者回报需要的前提下拟定2023年度 利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润， 向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二○二四年四月 | | | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 1. 公司概况 | 2 | | 1.1 2023 年度主要财务数据 | 2 | | 1.2 专利和荣誉 | 3 | | 2. 安全生产 | 3 | | 2.1 安全生产管理体系 | 3 | | 2.2 安全生产运行情况 | 3 | | 2.3 职业健康情况 | 4 | | 3. 环境保护 | 4 | | 3.1 环境管理体系 | 4 | | 3.2 节约能源 | 4 | | 4. 社会责任 | 5 | | 4.1 股东和债权人的权益保护 | 5 | | 4.2 职工权益保护 | 6 | | 供应商、客户权益保护 4.3 | 7 | | 4.4 脱贫攻坚、乡村振兴 | 7 | | 4.5 公益慈善 | 7 | | 结束语 | 8 | 关于本报告 作为一家新材料企业，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"屹通 新材"）致力于公司主业的同时，积极承担社会责任，推进实现可持续发展。《杭州屹 通新材料股份有限公司 2023 年度社会责任报告》已由公司第二届董事会第十五 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-022 二、核心技术人员认定情况 为进一步完善公司研究开发业务体系，提升技术研发团队创新创效能力，基于公 司的战略发展规划，公司新增认定李朋欢先生为核心技术人员。 李朋欢先生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年7月出生，博士研究生 学历。2002年9月至2006年6月在华北理工大学冶金工程专业学习，2006年9月至 2011年6月在北京科技大学钢铁冶金专业完成硕博连读，2011年6月至2013年6月 在浙江大学材料科学与工程学科从事博士后研究。2011年6月至2018年9月就职于 杭州钢铁集团公司，2018年10月加入杭州屹通新材料股份有限公司任技术研发总 监。李朋欢博士发表学术论文20余篇，授权发明专利1项。工作期间先后主持高 杭州屹通新材料股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司核心 技术人员郑卓先生的书面辞职申请，截至本公告披露日，郑卓先生 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 审 计 报 告 天健审〔2024〕2554 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 2023 年度审计报告 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—10 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | | 10 | 页 | | | | 我们审计了杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了屹通新材公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况，以 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增 强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理 水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《企业内部控制基本规范》规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实施 的、为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 人力资源政策、企业文化等方面内容。 第十条 公司依据国家有关法律法规和《公司章程》，建立科学有效的职责 分工和组织架构，确保各项工作责权到位： （一）股东大会是公司最高权力机构； （二）董事会依据公司章程和股 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于杭州屹通新材料股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕3072 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告披露的必备文件，随同其他申报 材料一起上报。 三、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规 ...

第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会的独立董事 能够充分沟通并表达意见前提下，可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。会议也可以采取现场与通讯方式同时进行的方式召开。 杭州屹通新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《杭州屹通新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 105,486,328.40, representing a 9.25% increase compared to CNY 96,558,827.28 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.19% to CNY 10,099,687.66 from CNY 14,263,703.03 year-on-year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥105,486,328.40, an increase of 9.9% compared to ¥96,558,827.28 in the previous period[19]. - Net profit for the current period was ¥10,099,687.66, a decrease of 29.1% from ¥14,263,703.03 in the previous period[20]. - The total profit for the current period was ¥11,711,777.59, down from ¥15,863,000.01 in the previous period[20]. - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.10 from ¥0.14 in the previous period[20]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -23,727,484.80, a decline of 760.05% compared to CNY -2,758,849.84 in the previous year[5]. - Operating cash flow net amount was -¥23,727,484.80, worsening from -¥2,758,849.84 in the previous period[23]. - The company recorded a significant increase in sales cash receipts to ¥72,014,941.66 from ¥58,159,519.51 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.66% to CNY 1,024,959,877.27 from CNY 952,040,575.41 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled CNY 319,400,272.15, up from CNY 307,382,503.77, indicating an increase of about 3.3%[16]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 88,248,372.60 from CNY 82,846,327.19, reflecting a growth of approximately 6.3%[16]. - Total liabilities reached CNY 174,418,561.52, up from CNY 111,585,694.99, representing a substantial increase of about 56.3%[17]. - The company’s non-current assets totaled CNY 705,559,605.12, an increase from CNY 644,658,071.64, indicating a growth of about 9.4%[17]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,436[10]. - The total equity attributable to the parent company was CNY 850,541,315.75, compared to CNY 840,454,880.42 at the beginning of the period, showing a slight increase of about 1%[18]. Accounts and Expenses - Accounts receivable rose by 46.57% to CNY 62,427,040.27, attributed to increased sales to major clients[7]. - The company incurred a tax and additional fee expense of CNY 1,016,416.56, a significant increase of 459.85% compared to CNY 181,551.96 in the previous year[8]. - The company reported a decrease in accounts payable from CNY 60,046,806.91 to CNY 48,728,769.41, a reduction of approximately 18.8%[17]. - The company incurred research and development expenses of ¥3,953,074.26, slightly down from ¥3,968,045.42 in the previous period[19]. Financing Activities - The company reported a 100% increase in short-term loans, totaling CNY 50,000,000.00, due to new bank borrowings[7]. - The company raised ¥50,000,000.00 through borrowings during the financing activities[24].

关于杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州 屹通新材料股份有限公司（以下简称"屹通新材"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内 部控制基本规范》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对屹通新材 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 中信证券股份有限公司 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的单位为屹通新材；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公 司层面的组织架构、内部审计监督、企业文化、人力资源管理、资金管理、资金 活动、采购管理、销售管理、资产管理、财务报告的编制、关联交易、募集资金、 对外投资等；重点关注的高风险领域主要包括资金活动、资产管理、采购控制和 应收款控制等 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-018 杭州屹通新材料股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：周素娟（主任委员、独立董事）、翁洪（独立董事）、李辉 2024年4月19日，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计委 员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理、董事会秘书李辉先生不再担任公 司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第二届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举独立董事黄列 ...