本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 制度的规定，在 2023 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，并以谨慎的态度对公司 重大事项发表事前认可意见和独立意见，勤勉、忠实地履行职责，充分发挥了独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历 本人黄列群，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 正高级工程师，国务院特殊津贴专家、浙江省有突出贡献科技专家。1988 年 10 月至 2020 年 3 月，历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历 周素娟，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 1 月出生，大专学历。1980 年 12 月至 1992 年 12 月任建德市粮食局会计，1993 年 1 月至 1999 年 12 月任建 德会计师事务所注册会计师，2000 年 1 月至 2013 年 6 月任建德信安会计师事务 所注册会计师，2013 年 7 月至今任浙江天平会计师事务所注册会计师。2018 年 12 月起任公司独立董事。 杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等 制度的规定，在 2023 年度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真履行了 独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议 议案及相关材料，严格审核提交董事会审议的各项议案，并以谨慎的态度对公司 重大事项发表事前认 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信 息进行搜集和整理。 第一条 根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上 市公司规范运作》规定，为规范杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时、公平，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会 决议公告、监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、 整改公告和其他重大事项公告等；公司实施对外收购的收购报告书；以及深圳证 券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书、发行可转债公告书和发行公司债券的募集说明书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会浙江证券监管局、深圳 证券交易所、或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-019 杭州屹通新材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会定于 2024年5月14日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合 方式召开。现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）会议届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议通 过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日下午14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告，为更全面、详细地了解公司 2023 年的财务状况和经营成果，现将 2023 年 度财务决算报告情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 393,390,757.22 | 386,937,172.77 | 1.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,507,476.44 | 91,560,879.53 | -44.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 51,436,509.25 | 77,486,399.76 | -33.62% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -66,698,455.36 | 124,790,127.53 | -153.45% | | 基本每股收益（元/股） | 0.5100 | 0.9200 | -44.57% | | ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2556 号 杭州屹通新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称屹通新材公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 本鉴证报告仅供屹通新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为屹通新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 屹通新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责 ...

证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-016 杭州屹通新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将 本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州屹通新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3414号），本公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 股票2,500万股，发行价为每股人民币13.11元，共计募集资金32,775.00万元，坐 扣承销和保荐费用3,180.00万元（含税 ...

杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》， 上述议案尚需股东大会审议通过。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，对公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬进行确定， 同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 证券代码：300930 证券简称：屹通新材 公告编号：2024-013 杭州屹通新材料股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬确定及 2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案 一、公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬情况 2023 年度，公司在 20 ...

2023年，杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认 真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进 董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为 董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全 体股东的利益。董事会科学部署公司重大经营事项和发展战略，合理安排生产 经营，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司的可持续发展。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况汇报如下： 杭州屹通新材料股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司召开了 1 次股东大会，由董事会召集，董事会严格按照 《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，全面执行公司股东 大会的决议，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进股东会决议的实施，为 公司各项重大事项的科学决策与有效落实做出了卓 ...

杭州屹通新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 本委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第一条 为进一步建立健全杭州屹通新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州屹通新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制订本议事规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核。本委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。 第三条 本规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（非独立董事），高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第六条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委 ...