通用电梯股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话方式送达各位董 事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定。 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-016 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会审议了总经理沈立明先生提交的《2024年度总经理工作报 告》，认为2024年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的 各项决议，公司整体经营 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-020 通用电梯股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通 过了关于《2024 年度利润分配预案》的议案，现将具体情况公告如 下： 一、利润分配预案的概述 根据公司 2024 年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资 金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公 司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司 拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公 司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营 ...

4月22日晚间，通用电梯发布了发布2024年度报告。2024年，公司实现营业收入53117.49万元。 据通用电梯表示，2024年度由于下游房地产企业资金链紧张，以及考虑到部分房地产企业客户目前出现 的经营困难情况，公司对部分应收款项进行了单项计提，导致本期公司计提的信用减值损失增加较大； 同时为尽量降低应收款项风险，公司前期通过以房抵债形式购入部分房产，根据评估报告增加计提了资 产减值损失，影响了本期利润。 公开资料显示，通用电梯是创业板首家电梯上市公司，产品线覆盖乘客电梯、观光电梯、医用电梯、家 用电梯、载货电梯、汽车电梯、既有建筑加装电梯、自动扶梯、自动人行道等各系列电梯。 据了解，在受到宏观经济周期及下游房地产企业宏观调控政策影响较大的背景下，通用电梯正在通过直 销、经销等方式广泛布局，不断拓展完善营销网络。 校对：吕久彪 （文章来源：证券时报网） 随着我国城市化进程的不断深入，大量建于上世纪八九十年代的老旧小区已进入改造升级期。随着房龄 的增长，我国不少小区的电梯日渐老化，对于发展早、电梯数量多的城市这个问题更突出。 根据住建部最新数据，截至2024年底，全国需要改造的城镇老旧小区超过22万个，涉及 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用 电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 的要求，对《通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及控股子公司苏州通用智科电梯服务有 限公司、苏州朗通绿色电梯服务有限公司、苏州创通资本投资管理有限公司和通 用电梯（上海）有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价的范围为公司合并报表范围内的电梯生产经营、配件及维保业务， ...

通用电梯股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 | | 联系电话: | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | 信永中和会计师事务所 | 门北大街 8号富华大 | telephone: | +86(010)6554 2288 | | 厦 A座 9层 | | | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, | | | | Dongcheng District, Beij ing, | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | Certifiedpublic accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 关于通用电梯股份有限公司 202 ...

关于通用电梯股份有限公司 东兴证券股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》对通用电梯股份有限公司（以 下简称"通用电梯"或"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：东兴证券股份有限公司 （二）保荐代表人：覃新林、姚浩杰 （三）培训时间：2025 年 4 月 14 日 （四）培训地点：通用电梯会议室 （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东及实际控制人 等 （六）培训内容： 东兴证券围绕中国证券监督管理委员会江苏监管局于 2025 年 1 月发布的《江苏 证监局关于进一步加强上市公司规范运作防范违法违规风险的通知》（苏证监公司字 [2025]6 号）（以下简称"通知"）相关要求，就上市公司违法典型案例以及上市公司常 见违规事项进行了针对性的培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行，达到了良好效果。 三、本次 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东兴证券股份有限公司（下称"东兴证券"、"保荐机构"）作为通用电梯股 份有限公司（以下简称"通用电梯"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，东兴证券根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规 范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、公司名称：东兴证券股份有限公司 2、注册地址：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 3、法定代 ...

通用电梯于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与 关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,120.00 万元。独立董事已就该议案召开专 门会议发表了同意的审查意见。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次 2025 年度日常关联交易预计事项在经过公司董事 会审议通过之后，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易情况与类别 东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用电梯 股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规文件要求，对通用电 ...

1 东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的 要求，东兴证券股份有限公司作为通用电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于 2025年 4月 14日对 2024 年度的有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通用电梯 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：覃新林 | 联系电话：0755-82130620 | | | | | 保荐代表人姓名：姚浩杰 | 联系电话：0755-82130620 | | | | | 现场检查人员姓名：覃新林 | | | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | | | 现场检查时间：2025年4月14日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 | | 是 | ...