通用电梯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第一条 为适应通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际 情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设投资评审小组，由公司总经理任 投资评审小组组长，另设副组长 1-2 名。 建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上 ...

通用电梯股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人通用电梯股份有限公司董事会现就提名郑长虹为通用电梯股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任通用电梯股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工 作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： √ 是 □否 一、被提名人已经通过通用电梯股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-039 通用电梯股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼（仲裁）阶段： 案件一：一审已判决 案件二：一审已判决 案件三：已撤诉 2. 上市公司所处的当事人地位：原告 3. 涉案的金额： 案件一：保证金 50,000,000.00 元、利息 5,178,082.19 元、违 约 金 3,500,000.00 元 、 律 师 费 损 失 660,000.00 元合计 59,338,082.19 元； 案件二：保证金 50,000,000.00 元、利息 5,178,082.19 元、违 约 金 3,500,000.00 元 、 律 师 费 损 失 660,000.00 元合计 59,338,082.19 元； 案件三： 供货保证金 20,000,000.00 元、利息 1,682,191.00 元、违约金 6,000,000.00 元、律师费损失 367,000.00 元合计 28,049,191.00 元； 案件 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-037 通用电梯股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员股份变动计划实施完成的公告 本次股份变动的董事、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 二、本次股份变动前后持股情况 | | | | 称 | | 股数（股） | 占总股本 | 股数 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比 例(%) | （股） | 例(%) | | 张建林 | 合计持有股份 | 2116800 | 0.88 | 1587600 | 0.66 | | | 其中：无限售条件股份 | 529200 | 0.22 | 0 | 0.00 | | | 有限售条件股份 | 1587600 | 0.66 | 1587600 | 0.66 | | 孙建平 | 合计持有股份 | 1587600 | 0.66 | 1190700 | 0.49 | | | 其中：无限售条件股份 | 396900 | 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥200,596,996.18, representing a 0.61% increase compared to ¥199,389,584.76 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥8,329,475.24, a significant increase of 333.28% from a loss of ¥3,570,589.99 in the previous year[21]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0347, up 332.89% from a loss of ¥0.0149 per share in the previous year[21]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 8,455,447.23, compared to CNY 415,333.01 in the same period of 2022, indicating a significant increase[162]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 reached CNY 7,904,976.52, a significant recovery from a net loss of CNY 3,901,226.47 in the first half of 2022[157]. - The company reported a financial income of CNY 1,923,197.78, down from CNY 5,563,101.68, indicating a decrease in interest income[157]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 229,287,892.87 from CNY 139,164,667.77, representing an increase of about 64.7%[148]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved to ¥21,189,790.89, compared to a negative cash flow of ¥299,384,460.74 in the same period last year, marking a 107.08% increase[21]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 247,771,508.75, an increase from CNY 197,483,300.07 in the first half of 2022, representing a growth of approximately 25.5%[164]. - Cash outflows from investing activities amounted to CNY 148,868,418.60, down from CNY 322,077,183.98 in the first half of 2022, indicating a reduction in investment expenditures[166]. - The net cash flow from investing activities was CNY -48,018,653.75, an improvement from CNY -121,372,459.05 in the previous year[166]. - The company experienced a net cash decrease of CNY 26,782,798.28 in the first half of 2023, a significant improvement from a net decrease of CNY 431,636,828.79 in the same period last year[166]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.26% to ¥1,137,078,241.45 from ¥1,070,094,604.95 at the end of the previous year[21]. - Total liabilities increased to CNY 434,900,759.48 from CNY 376,252,183.61, which is an increase of approximately 15.5%[149]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 702,242,930.89, up from CNY 693,483,371.54, indicating an increase of about 1.1%[149]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 193,433,456.58 from CNY 223,641,875.03, a decline of approximately 13.5%[146]. - The total non-current assets increased to CNY 289,532,342.34 from CNY 211,113,530.39, reflecting a growth of approximately 37.1%[147]. Research and Development - Research and development investment increased by 18.55% to approximately ¥11.41 million, up from ¥9.62 million in the previous year[51]. - The company focuses on R&D and production optimization, leading to widespread market recognition of product quality[29]. - The company has established partnerships with several universities for talent training and technology transfer, enhancing its R&D capabilities[45]. - The company is investing in new product development, particularly in smart elevator systems, to meet evolving customer demands[110]. Market and Sales Strategy - The company aims to expand its market presence in the transportation sector, evidenced by winning a bid for the Suzhou Metro Line 8 project[42]. - The marketing network has expanded to cover over 20 provinces in China and several countries in Southeast Asia, contributing to increased market share[46]. - The company operates under a "make-to-order" production model, customizing elevators based on client specifications and contract agreements[36]. - The company plans to enhance its marketing network by establishing new branches and service centers, aiming to meet the growing customer demand and expand its overseas market share in line with the "Belt and Road" initiative[82]. Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the report, and emphasizes the importance of investor awareness regarding these risks[4]. - The company is exposed to risks from macroeconomic fluctuations that could affect market demand for elevators[79]. - The company is also at risk from real estate market policy adjustments, which could impact new elevator sales[80]. - The company faces risks related to the dependence on distributors, which are crucial for sales; any negative events affecting these distributors could harm performance[76]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[95]. - The company has maintained a long-term cooperative relationship with customers and suppliers, ensuring the protection of their legal rights[98]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[102]. - The company reported a participation rate of 56.93% in its first extraordinary shareholders' meeting held on February 28, 2023[89]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[157]. - The company has projected a sales target of 2.5 billion yuan for the upcoming fiscal year, indicating a strong growth outlook[110]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position[183].

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-032 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话方式送达各位 董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事周喻、赵芳以通讯方式出席）。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-035 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 报 告 文 号 ： XYZH/2021NJAA2 ...

东兴证券股份有限公司 关于通用电梯股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 东兴证券股份有限公司对通用电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"或"公 司"）2023 年半年度持续督导跟踪报告如下： | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：通用电梯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：覃新林 | 联系电话：010-66555196 | | 保荐代表人姓名：卢文军 | 联系电话：010-66555196 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-033 通用电梯股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 1．审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告及其摘要》编制 和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规 定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023 年 | 1-6 | 月占 2023 | 年 | 1-6 月占 | 2023 | 年 | 1-6 月 | 2023 | 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 用累计发生金额 | | | 用资金的利息 | | | 偿还累计发生 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | | （如有） | | | 金额 | | | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | | ...