证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-023 通用电梯股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 （二）预计日常关联交易类别和金额 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议 通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与 关联方之间的日常关联交易总金额不超过 2,120 万元。独立董事已就 该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。保荐机构出具了核查意 见。根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。 根据公司实际经营情况，预计 2025 年度公司及公司子公司拟与 南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、速菱快速电梯（苏州）有限 公司1及其关联方、苏州堡威技术有限公司及其关联方发生日常关联 交易金额合计不超过 2,120 万元人民币，具体预计情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易内 | ...

通用电梯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责， 对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议， 保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、 2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开与 表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况 如下： （一）2024 年 4 月 19 日公司召开第三届监事会第十四次会议， 审议通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《2023 年度财务决算报告》； 3、《2023 年年度报告及其摘要》； 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 5、《2023 年度利润分配预案》； 6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构的议案》； ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-022 通用电梯股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及 工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴； （2） 公司独立董事薪酬为 5.71 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取 薪酬，不单独领取监事津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 根据通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案，并经 2025 年 4 月 22 日召开的第四届董事会 第二次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、 ...

通用电梯股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 12 月 31 日 通用电梯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 通用电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性， 故仅能对 ...

通用电梯股份有限公司 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，通用电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报 审计项目 3 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-021 通用电梯股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称" ...

2024 公司营业收入增加，但由于下游房地产企业资金链紧张、 经营困难，导致回款不及预期，公司计提的信用减值损失增加较大， 影响了公司利润，除此之外公司整体经营保持平稳。 2024年公司销售收入531,174,914.59元，同比上涨12.77%，利 润总额为-60,586,487.84 元，同比下降760.52%，净利润 -49,279,800.71元,同比下降了-569.69%。其中归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润为-50,642,362.90 元，同比下降了 356.76%。截至2024年12月31日，公司资产总额1,025,413,961.68 通用电梯股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》的相关规定和要求，勤勉尽责，积极有效地行使董事会职权， 认真落实股东大会的各项决议，提升了公司治理水平，保证了公司持 续、健康、稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内，公司整体经营情况 元，负债总额393,895,434.69 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-024 （二）募集资金使用和结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况如下： 单位：人民币元 通用电梯股份有限公司董事会 关于 2024 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3440 号）同意注 册，通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 60,040,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 4.31 元/股，募集资金总金额为 258,772,400.00 元，扣除相关发行 费用人民币（不含税）41,778,719.38 元后，募集资金净额为人民币 216,993,680.62 元。上述募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划至公司 指定账户，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情 况进行了 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-026 通用电梯股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议已于 2025 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2024 年度股 东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的 方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和深圳证券交易所互联网投票系统（ ...

一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2025 年 4 月 11 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由 监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2025-017 通用电梯股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事对公司《2024 年度监事会工作报告》进行了讨论，认 为此报告真实准确的反映了公司监事会 2024 年的工作内容。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...