证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-012 通用电梯股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、 高级管理人员薪酬方案，并经 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会 第十五次会议审议通过，现将相关情况公告如下： 一、适用对象及期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、 薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及 工作内容领取薪酬，不单独领取董事津贴； （2）公司独立董事薪酬为 5.71 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取 薪酬，不单独领取监事津贴 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 通用电梯股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行自身职责， 对公司的各项重大事项进行了监督，认真贯彻股东大会的各项决议， 保证了公司健康持续的发展。现将公司监事会 2023 年度工作情况报 告如下： 一、 2023 年度监事会会议召开情况 （二）2023 年 4 月 26 日公司召开第三届监事会第十一次会议， 审议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《2022 年度财务决算报告》； 2023 年度，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与 表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况 如下： （一）2023 年 2 月 10 日公司召开第三届监事会第十次会议，审 议通过了以下议案： 1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》； 2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 3、《2022 年年 ...

通用电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《独立董事工作制度》、《公司章程》的规定，积极参加公司 历次董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意 见，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了本人 独立董事对公司的监督、建议等独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法权益。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》相关规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度的工作 情况汇报如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 本人 2023 年 11 月 10 日开始任职，2023 年任职期间公司共召开 了 1 次董事会会议，应出席 1 次，本人以通讯表决方式实际出席 1 次， 没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情形；2023 年任职期间，公 司共召开了 1 次股东大会，本人列席股东大会 1 次。本着认真负责的 态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-015 通用电梯股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 通用电梯股份有限公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十 五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年3月31 日的节余募集资金共计6,371.25万元（含尚未支付的项目尾款、铺底 流动资金及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准） 永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在上述节余募集资 金划转完毕后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，募投项目 尚需支付的铺底流动资金、部分合同尾款和质保金将由自有资金支付。 销户完成后，公司、保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协 议随之终止。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-018 通用电梯股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司 通用电梯股份有限公司（以下称"公司"）定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00—17:00 在"上海证券报·中国证券网路演 中心"举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆上海证券报·中国证券网路演中心 （网址 https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长徐志明先生、总经理沈立 明先生，副总经理、财务总监张建林先生，副总经理、董事会秘书李 彪先生，独立董事陈利芳女士，东兴证券保荐代表人卢文军先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2024 年4月29 日（星期一）15:00 前访问"上海证券报·中 国证券网"投资者关系互动平台通用电梯业绩说 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-006 3.判决结果： 通用电梯股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段： 案件一：二审（终审）已判决 案件二：二审（终审）已判决 2. 上市公司所处的当事人地位： 案件一：被上诉人（原审原告） 案件二：被上诉人（原审原告） 案件一：维持一审判决。一审判决公司胜诉，支持了公司要求被 告退还本金及部分利息的诉讼请求。 案件二：维持一审判决。一审判决公司胜诉，支持了公司要求被 告退还本金及部分利息的诉讼请求。 4. 对公司损益产生的影响： 本次相关案件的判决均为终审判决。由于本次案件的执行结果尚 存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚不能确定。公司将依 据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终实际影 响以审计机构审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了江苏省 苏州市中级人民法院签发的《民事判决书》[（2024）苏 05 民终 25 ...

东兴证券股份有限公司 1 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适 | √ | | | --- | --- | --- | | 用） | | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门 | | √ | | （如适用） | | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交 | | | | 的工作计划和报告等（如适用） | √ | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、 | √ | | | 质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作 | √ | | | 计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一 | √ | | | 次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提 | √ | | | 交次一年度内部审计工作计划（如适用 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-005 通用电梯股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议， 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计 机构的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日及 2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 披露的相关公告。 近日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）送达的 《关于变更通用电梯股份有限公司签字注册会计师的函》，现将相关 变更情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财 务报表的审计机构，原委派 ...

2022 年 1 月 21 日，公司部分首次公开发行前已发行股份 50,070,000 股限售 股解除限售，实际可上市流通股数 44,403,000 股。该批次限售股解除限售后，公 司股本结构发生变化，公司总股本 240,146,000 股，其中无限售条件流通股为 104,443,000 股，占公司总股本 43.4915%，有限售条件流通股为 135,703,000 股， 占公司总股本 56.5085%。 东兴证券股份有限公司 第 1 页共 8 页 截至本核查意见出具日，公司总股本为 240,146,000 股，其中尚未解除限售 的股份数量为 133,223,687 股。公司上市后至本核查意见出具日，未发生因股份 增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形， 公司首次公开发行前已发行股份数量未发生变动。 关于通用电梯股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为通用 电梯股份有限公司（以下简称"通用电梯"、"公司"、"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 ...