证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-001 通用电梯股份有限公司 1. 案件所处的诉讼阶段： 案件一：法院已一审判决，原审被告上诉已受理，尚未开庭 案件二：法院已一审判决，原审被告上诉已受理，尚未开庭 2. 上市公司所处的当事人地位： 案件一：被上诉人（原审原告） 案件二：被上诉人（原审原告） 3. 涉及的金额：不适用 4. 对公司损益产生的影响： 案件一：该案件系公司作为原审原告要求被告退还保证金，一审 判决公司胜诉，支持了公司要求被告退还本金及部分利息的诉讼请求。 原审被告上诉于 2024 年 1 月 2 日被苏州市中级人民法院立案受理， 尚未开庭审理，暂无法判断对公司 2023 年度业绩的影响。公司已经 在 2022 年度报告中对上述案件计提了信用减值损失。公司将密切关 注本次诉讼事项进展情况，切实维护公司和股东的合法权益，并按照 有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 关于重大诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次收到的《民事上诉状》主要内容 案件 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-048 通用电梯股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面、电话方式送达 各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意 见。 特此公告 通用电梯股份有限公司董事会 1．审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 董事会于近日收到总经理徐志明先生的书面辞职报 ...

通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总经理徐志明先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构， 提高公司治理水平，公司董事长兼总经理徐志明先生申请辞去公司总 经理职务。辞去上述职务后，徐志明先生仍继续在公司担任董事长、 董事会战略委员会召集人职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，徐志明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司 将按照相关规定尽快完成公司总经理的选聘工作。徐志明先生的总经 理任期原定届满日为 2025 年 2 月 15 日。截至本公告披露日，徐志明 先生合计持有公司股份 45,664,000 股，为公司控股股东、实际控制 人，不存在应履行而未履行的承诺事项。徐志明先生在任职总经理期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐志明先生在任职期间为公司 发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-049 通用电梯股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 ...

通用电梯股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们 作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行 详细了解，基于独立判断，现就公司第三届董事会第十四次会议相关 审议事项发表如下独立意见： 一、关于公司聘任公司总经理事项 经认真审阅沈立眀先生的简历和相关资料，我们一致认为：被聘 人员具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力。本次聘任是在充 分了解被聘任人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的， 并已征得被聘人本人的同意。上述被提名人的教育背景、专业知识、 技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。不存在《公司法》 （以下无正文） （本页无正文，为《通用电梯股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 陈利芳 顾秦华 郑长虹 《创业板上市公司规范运作》和《公司章程 ...

上海市锦天城律师事务所 关于通用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 关于通用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：通用电梯股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受通用电梯股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《通用 电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-046 通用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00。 5.会议主持人：公司董事长徐志明先生 6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9：15 至 15:00 的任意时间。 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 8 号通用 电梯股份 ...

关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-047 一、完成补选独立董事情况 通用电梯股份有限公司 截至本公告日，周喻先生及赵芳女士未直接或间接持有公司股份， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对周喻先生及 赵芳女士在担任公司独立董事期间的勤勉尽责及为公司成长和发展 所做出的重要贡献表示衷心的感谢！ 二、备查文件 1、通用电梯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议 通用电梯股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选独立 董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意补选顾秦华先生及郑长 虹女士（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，自公 司股东大会同意补选顾秦华先生及郑长虹女士为公司独立董事之日 起，选举郑长虹女士担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计 委员会委员；选举顾秦华先生担任公司董事会提名委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥118,609,125.05, representing a 4.98% increase compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the third quarter of 2023 reached ¥319,206,121.23, an increase of 2.65% compared to ¥312,376,404.62 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥2,995,541.13, a decrease of 146.94% year-on-year[5]. - Net profit for the third quarter was ¥4,840,750.80, a significant increase of 94.5% compared to ¥2,485,350.71 in the previous year[21]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 4,840,750.80, compared to CNY 2,485,350.71 in the previous year, representing an increase of approximately 94.8%[22]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0125, a decrease of 146.99% compared to the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were CNY 0.0222, up from CNY 0.0117 in the same quarter last year, representing an increase of approximately 89.7%[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,201,572,651.62, reflecting a 12.29% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥1,201,572,651.62, compared to ¥1,070,094,604.95 at the beginning of the year, marking an increase of 12.2%[16]. - Current assets totaled ¥876,176,226.30, up from ¥858,981,074.56, indicating a growth of 2.8%[15]. - The company's total liabilities rose to ¥502,833,247.08, compared to ¥376,252,183.61 at the start of the year, reflecting a growth of 33.6%[17]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥698,873,538.05, a slight increase of 0.78% from the previous year[5]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥47,593,798.77, showing a significant increase of 118.90%[5]. - Cash flow from operating activities improved by 118.90% to 47,593,798.77 from -251,803,854.05, driven by increased cash receipts from sales[9]. - The net cash flow from operating activities was CNY 47,593,798.77, a significant improvement from a negative CNY 251,803,854.05 in the same period last year[24]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 366,033,833.66, up from CNY 302,332,373.01 year-over-year, indicating a growth of about 21.1%[24]. - The cash outflow from operating activities decreased to CNY 318,440,034.89 from CNY 554,136,227.06, reflecting a reduction of approximately 42.5%[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased by 56.05% to 195,264,564.49 from 125,133,000.69, mainly due to reduced guarantee payments[9]. - The cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 195,264,564.49, compared to CNY 125,133,000.69 at the end of the previous year, marking an increase of about 56.0%[25]. - The cash and cash equivalents decreased to ¥214,831,064.49 from ¥223,641,875.03, a decline of 3.6%[15]. Inventory and Fixed Assets - The company's inventory increased by 63.1% to ¥214,907,985.34, primarily due to goods shipped but not yet recognized as revenue[8]. - The company's fixed assets increased by 196.1% to ¥243,364,823.33, mainly due to the transfer of construction projects and property purchases[8]. Other Financial Metrics - The company's contract liabilities rose by 60.3% to ¥163,941,381.31, indicating an increase in advance payments received from customers[8]. - Tax and additional charges decreased by 32.16% to 1,054,611.78 from 1,554,503.62, mainly due to a reduction in VAT[9]. - Financial expenses decreased by 58.18% to -1,788,116.59 from -4,275,843.12, primarily due to a decrease in interest income[9]. - Investment income increased by 1087.40% to 7,958,283.37 from 670,224.93, mainly due to debt restructuring[9]. - The net cash flow from investing activities improved by 52.77% to -66,410,643.48 from -140,613,987.81[9]. - The net cash flow from financing activities decreased by 92.01% to -336,368.18 from -4,207,618.27, as there were no debt repayments or dividend payments during the period[9]. - The company reported a significant decrease in fair value changes, with losses of -18,902,168.42 compared to -1,528,578.13, a change of -1136.59%[9]. Research and Development - Research and development expenses for the quarter were ¥17,696,108.60, slightly down from ¥17,714,432.83 year-on-year[19]. Audit Status - The company has not yet audited the third-quarter report, indicating that the figures are preliminary and subject to change[26].

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-041 通用电梯股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。 交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议 于 2023 年 10 月 13 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会 议由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-044 通用电梯股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事及董事会专门委员 会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通用电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别 收到独立董事周喻先生及赵芳女士提交的书面辞职报告。根据《上市 公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连 续任职时间不得超过六年，周喻先生及赵芳女士因担任公司独立董事 的时间将满六年，故申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各 专门委员会中相关职务。辞职后均不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，周喻先生及赵芳女士未持有公司股份，亦 不存在应当履行而未履行的承诺事项。周喻先生及赵芳女士辞职将导 致第三届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定， 周喻先生及赵芳女士的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在补选出的新任独立董事 ...