证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-055 三友联众集团股份有限公司 经与会董事审议，同意选举宋朝阳先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年，自本次董事会会议审议之日起至第三届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，上述各专门委员会委员任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体选举及组成人 员如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 名称 | 人） | | | 战略委员会 | 宋朝阳先生 | 宋朝阳先生、傅天年先生、祝福冬先生 | 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第 ...

三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规及规范性文件及三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的独立董事，就公司第 三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经对宋朝阳先生个人履历、工作情况等资料的核查，我们认为：宋朝阳先生具备 履行上市公司总经理所需的工作经验、任职资格。未发现其有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。宋朝阳先生的提名、聘任程序符合法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意聘任宋朝阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 二、关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 经对副总经理、董事会秘书、财务负责人、技 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-056 三友联众集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事成员， 公司于 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事，公司第 三届监事会由三名监事组成。经全体监事一致同意豁免临时监事会通知时限，第 三届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头的方式发出。第三届监事会第一 次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体监 事同意，共同推举公司监事康如喜先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经与会监事审议，同意选举康如喜先生担任公司第 ...

广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受三友联众集团股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大 ...

2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-054 三友联众集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年9月 15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为：2023年9月15日9:15至15:00的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号三友联众集 团股份有限公司一楼阶梯室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会。 （五）会议主持人：公司董事长宋朝阳先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集经公司第二 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-057 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：宋朝阳先生（董事长）、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先 生 三友联众集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审 计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会 4 名非独立董事、3 名 独立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生第三届监事会 2 名非职工代表 监事，与公司 2023 年 9 月 6 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事共同组成公司第三届监事会，任期均为自 2023 年第二次临时股东大会审议通 过之日起三年。 2023 年 9 月 15 日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第 一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-058 三友联众集团股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》， 因本议案涉及高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，同时担任高级管理人员候选 人的董事回避表决。公司独立董事对关于公司高级管理人员薪酬方案的议案发表 了同意的独立意见。 离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 一、适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人、技术总监等《公司章程》规定的相关人员。 二、适用期限 本方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过后自动 失效。 三、薪酬标准 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同 类薪酬标准按月发放，与其承担责任、风险挂钩，结合考虑职位、责任、能力等 因素确定。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。 四、其 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-053 三友联众集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份变动比例超过 1%的公告 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数 占总股本比例 (%) 股数 占总股本比例 (%) 合计持有股份 14,944,800 8.496 11,943,600 6.791 其中： 无限售条件股份 14,944,800 8.496 11,943,600 6.791 有限售条件股份 0 0.000 0 0.000 本 次 变动 是否 为履 行 已 作出 的承 诺、意 向 、 计划 是 否□ 徐新强先生已履行相关承诺，与此前已披露的计划一致，不存 在违规情形。 本次变动是否存在违 反《证券法》《上市公 司购买管理办法》等法 律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和本 所业务规则等 规定的 情况 是□ 否 按照《证券法》第六十 三条的规定，是否存在 不得行使表决权的股 份 是□ 否 公司持股5%以上股东徐新强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 ...

三友联众集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 三友联众集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-043 2023 年 08 月 1 三友联众集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋朝阳、主管会计工作负责人高晓莉及会计机构负责人(会计 主管人员)高晓莉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | ...