证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-041 三友联众集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2023年 8 月25 日以通讯会议形式召开。公司于 2023年 8月 15 日以邮件、 书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生 主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为，报告期内公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求 使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露， 不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 具体内 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-045 三友联众集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意三友联众集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3328 号），本公司由主承销商信 达证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,150 万股， 发行价为每股人民币 24.69 元，共计募集资金 77,773.50 万元，坐扣承销和保荐 费用 4,972.91 万元后的募集资金为 ...

| | Sanyou Electrical | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Appliances(North | 全资子公司 | 应收账款 | 915.27 | 1,880.04 | 2,020.29 | 775.02 | 货款 | 经营性往来 | | | America)2011 Inc | | | | | | | | | | | Sanyou Electrical Appliances GmbH | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 453.48 | 292.25 | 161.23 | 货款 | 经营性往来 | | | Sanyou Korea Co., Ltd. | 重要非全资子公 司 | 应收账款 | 1,972.25 | 1,127.11 | 1,131.16 | 1,968.20 | 货款 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | 47,020.74 | 37,903.16 | 2 ...

三友联众集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部治理制度的要求，我们作为公司的 独立董事，就公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使 用的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存 放和使用违规的情形。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2023 年半年度控股股 东及其他关联方资 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-040 一、董事会会议召开情况 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 8 月 15 日以书面、 邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应 出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三友联众集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了 2023 年半年度报告的编制工作。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ht ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 编号：2023-010 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 红杉资本：宋雅慧、黄滨郦。 时间 2023 年 7 月 14 日 11:00-12:00 地点 线上 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：王孟君先生 员姓名 证券事务代表：邝美艳女士 1. 简单介绍公司的基本情况。 回复：公司是一家专业的集继电器研发、制造、销售为一体的 高新技术企业、中国电子元件百强企业，据中国电子元件行业 协会调研数据显示，公司在国内继电器领域的销售额排名第 二。历经多年发展，公司已形成集技术研发、模具开发制造、 设备开发制造、生产制造、售后服务为一体的全流程服务体系， 公司产品涵盖通用、磁保持、汽车、新能源继电器、互感器五 投资者关系活动 大板块。未来，公司将做强做大通用功率继电器、磁保持继电 主要内容介绍 器、互感器板块，在保持通用功率继电器、磁保持继电器、互 感器优势领域盈利能力的同时，加大汽车、新能源继电器的投 入与开发，也将结合实际适时实施相关产业多元化战 ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 三友联众集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------|-------------|-----------------------------| | | | | 编号：2023-009 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动 | | | | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | | □现场参观 | □其他 （ | ） | | | | | Gemway Assets: | | 参与单位名称及 | Bruno M.VANIER | 、王颖；LMR | Partners: Francis Ying；RBC | | 人员姓名 | BlueBay Asset Management | ：Qian Yu； | Schroders：Waj Hashmi； | ADIA：Mohammed Alhemeiri。 时间 2023 年 5 月 16 日 11: ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 三友联众集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 参与三友联众 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 16 日下午 15:00-17:00 地点 网络形式（全景网"投资者关系互动平台"http://ir.p5w.net） 董事长、总经理：宋朝阳先生 副总经理、董事会秘书：王孟君先生 上市公司接待人 财务负责人：高晓莉女士 员姓名 汽车事业部总经理：于荣爱先生 独立董事：刘勇先生 保荐代表人：曾维佳女士 公司于 2023 年 5 月 16 日通过网络形式（全景网"投资者关系 互动平台"http://ir.p5w.net）举行了 2022 年度网上业绩说 明会。针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次业 绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下： 投资者关系活动 1、你好，宋总，公司自从 21 年上市以来，业绩，净利润就一 主要内容介绍 直在降，股价腰斩再腰斩， ...

证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-029 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 三友联众集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》及其 摘要已于2023年4月27日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司将于2023年5月 16日（星期二）下午15：00-17：00举办2022年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理宋朝阳先生，副总经理、董 事会秘书王孟君先生，财务总监高晓莉女士，汽车事业部总经理于荣爱先生，独 立董事刘勇先生，保荐代表人曾维佳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月 14日（星期日）17:00前访问http:// ...

三友联众集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 三友联众集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-016 2023 年 04 月 1 三友联众集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宋朝阳、主管会计工作负责人高晓莉及会计机构负责人(会计 主管人员)高晓莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 175,881,318 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），送红股 ...