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中辰股份(300933) - 募集资金管理制度
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 中辰电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则,对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。如果募集资金投资项目是通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的,公司应当确保该子公司或控制的其 他企业遵守本制度。 第四条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第五条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规,践行可持续发展理念,履行社会责任,原则上应当用于主 营业务,有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第六条 公司的控股股东、实际控制人及其 ...
中辰股份(300933) - 董事会战略委员会工作细则
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质 量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》及《中辰电缆股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,并参考《上市公司治理准则》 等相关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构,主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,则自动失去委员资格,并由董事会根据本 细则第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限: (一)对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议; 第三条 战略委员会由三名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委 ...
中辰股份(300933) - 关联交易管理和决策制度
2025-07-10 11:31
关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为保证中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定,并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》) 制定本制度。 中辰电缆股份有限公司 关联交易管理和决策制度 中辰电缆股份有限公司 (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董 事(独立董事除外)、高级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或其 他组织; 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外,还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织; (二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织; (四) 持有公司百分 ...
中辰股份(300933) - 董事会提名委员会工作细则
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")领导人员的 产生程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》及《中辰电缆股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会(以 下简称"提名委员会"),并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议,广泛搜寻合 格的董事和经理人员的人选,对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占全体董 事的三分之一以上的董事的提名,经董事会表决,二分之一以上同意方可当选。 第七条 提名委员会召集人负 ...
中辰股份(300933) - 董事会议事规则
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 中辰电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事,总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规,并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规,并依照《公司章程》规定对公司负 有勤勉义务。 第一条 为规范中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事和决 策行为,保障董事会的高效运作和科学决策,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中辰 电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规的规 定,特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不得担 任董事的情形之一的,不得担任董事。 第三条 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期每届三年,任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时 ...
中辰股份(300933) - 独立董事制度
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 中辰电缆股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善中辰电缆股份有限公司(以下简称公司)治理结构,切实保护 中小股东及利益相关者的利益,促进公司规范运作,公司根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《上市公司独立董事管理办法》《中辰电缆股份有限公司章程》(以下简称公司 章程)及其他相关的法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券交易所业务 规则的规定(以下统称"上位规范"),制定本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务, 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、控股股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单 ...
中辰股份(300933) - 股东会议事规则
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 股东会议事规则 中辰电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)、《中辰电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)以 及国家其他相关法律、法规,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所,说明原因并公告。 第 ...
中辰股份(300933) - 投资者关系管理制度
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 中辰电缆股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")与投资者和潜 在投资者间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规及公司章程,制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者 对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等 对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司应当客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况, 避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。 公司开展投资者关系管理活动,不得出现以下情形: (一) 透露或通过非法定方式 ...
中辰股份(300933) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 中辰电缆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司治理准则》及《中辰电缆股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"),并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责研究公 司董事、高级管理人员的考核标准,进行考核并提出建议;负责研究、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事,高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者占 全体董事的三分之一以上的董事的提名,并由董事会二分之一以上同意 ...
中辰股份(300933) - 对外担保管理制度
2025-07-10 11:31
中辰电缆股份有限公司 对外担保管理制度 中辰电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强中辰电缆股份有限公司(以下简称"公司")对外担保业务 的内部控制,规范担保行为,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)及《中辰 电缆股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"担保",是指公司为他人向债权人提供保证、抵押、质 押、留置和定金。 本制度所称"对外担保",是指公司为他人提供的担保,包括公司对控股子 公司的担保。 第六条 股东会和董事会是对外担保的决策机构,公司一切对外担保行为, 须按程序经股东会或董事会会议批准。未经股东会或董事会会议的批准,任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 公司控股子公司对外担保由公司统一管理,未经公司批准,不得对外提供担 保,不得相互提供担保。 第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当 具有实际承担能力。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个 ...