| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 关于注销可转换公司债券部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申请， 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公 司债券 5,705,370 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资 金共计人民币 57,053.70 万元，扣除各项发行费用人民币 8,776,894.20 元（不含 增值税）后实际募集资金净额为人民币 561,760,105.80 元。 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）已于 2022 年 6 月 7 日将募集资金扣除保荐费及承销费后划入公 司指定账户。信永中 ...

中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 中辰电缆股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货套期保值功能，规范中辰电缆股份有限公司（以下简 称"公司"）的期货套期保值业务，有效控制和防范期货套期保值风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展商品期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是 公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货 物原材料（铜、铝）实行价格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一 般会设定触发价格联动的最低铜、铝价格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对 公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司有必要主动采取措施，充分利用 期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险 能力，增强财务稳健性。公司期货套期保值业务仅限于与公司现有生产经营相 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开了第 三届董事会第九次会议，会议决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30。 中辰电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 9 月 18 日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先 生主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 经审议，董事会认为公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对 铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风 险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资 金开展保证金不超过 8,0 ...

| 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 证券代码：300933 | | 债券代码：123147 债券简称：中辰转债 中辰电缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能 力，增强财务稳健性。 2、交易品种及场所：仅限境内、境外期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公 司生产经营原材料相关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所和境外伦 敦金属交易所（LME）。 3、交易金额：预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过 8,000 万元人 民币，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。 4、审议程序：本次期货套期保值业务已经公司第三届董事会第九次会议、 第三届监事会第九次会议审议通过。根据相关法律法规，本次开展期货套期保 值业务事项尚需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营 为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行 投机 ...

中辰电缆股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及公司《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为中辰电 缆股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真审 核，并发表如下独立意见： 一、关于开展期货套期保值业务的议案的独立意见 经核查，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、 风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司开展期 货套期保值业务，能充分利用期货市场的套期保值功能，增强财务稳健性。我们认为， 公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期 保值交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。 鲁 桐________________ 中辰电 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | | 中辰电缆股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金 购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 14 日召开第 三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用可 转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，现金管理 投资产品到期后将及时归还至募集资金专户。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用可转 换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-045 ...

| 证券代码：300933 | 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123147 | 债券简称：中辰转债 | 中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、会议召集人：公司董事会 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 18 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有限公司 新办公楼三楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本 ...

北京市天元律师事务所 关于中辰电缆股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 493 号 致：中辰电缆股份有限公司 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 9 月 18 日在江苏省宜兴市环科园氿南路 8 号中辰电缆股份有 限公司新办公楼三楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《中辰电缆股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《中辰电缆股份 有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》《中辰电缆股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《召开 ...

长城证券股份有限公司 关于中辰电缆股份有限公司2023年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中辰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张辉波 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：简光垚 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | | （1）2021年度、2022年度，由于人员流动、物流运 | | | 输受到一定影响，厂房建设、设备安装 ...