四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严 谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理 人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年度公司共召开 6 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均在监事会监督 下有效实施。会议召开情况如下： 2、2024 年 4 月 8 日，召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》《关于公司<2023 年度监事会工 作报告>的议案》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公司 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 四川合纵药易购医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-140 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10031 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称药易购） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 10032 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称药 易购）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是药易购董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 内控审计报告 第 2 页 内控审计报告 第 1 页 我们认为， ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 2024 年度 目 录 | | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | 信会师报字[2025]第 ZD10034 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易 购"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10031 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 药易购 2024 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益 明细表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 药易购管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非 ...

2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购（300937） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 募集资金已于2023年使用完毕并销户 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 募集资金已于2023年使用完毕并销户 | | 致 | ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人邓博夫，1987 年 2 月出生，西南财经大学会计学博士研究生。现任西 南财经大学会计学院专业硕士中心副主任、副教授、博导、四川中光防雷科技股 份有限公司独立董事，自 2022 年 7 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中影响独立 性的情况。本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会 对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客 观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会。本人任期内应出席公司董事会会议 6 次，实际出席公司董事会会议 6 次，未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其 他独立董事代为出席的情况。 ...

本人罗响为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 本人罗响，1970 年 12 月出生，工商管理博士，拥有超过 20 年在联合国担 任高级官员的卓越领导力、丰富的国际工作经验与本地化执行能力。现任联合国 工业发展组织全球创新网络 ESG&碳中和投资指导委员会（SCECNI）主席，系 在联合国可持续发展议程框架下为支持实现可持续发展目标（SDG）及全球碳中 和雄心计划而专注于为实现路径提供战略顾问、特别项目筹款、碳中和投资、减 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘磊为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2024 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘磊，1965 年 4 月出生，北京大学国家发展研究院经济学硕士研究生。 电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，高层 管理培训中心学术主任，世界 500 强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学 家。独立经济管理顾问，兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会 特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长，北大国 家发展 ...

关于 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10033 号 2024 年度 四川合纵药易购医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 中国注册会计师： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称"药易 购")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 10 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10031 号 的无保留意见审计报告。 药易购管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是药易购管理层 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 四川合纵药易购医药股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB） ...