证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-007 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保 的议案》，现将具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为满足业务发展需要，公司及全资子公司拟在 2025 年度根据实际经营情况 和需求向银行申请累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，公司控股股东、实 际控制人、董事长李燕飞女士及/或公司董事周跃武先生无偿为公司上述授信提 供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期自 2024 年度股东大会审议通过 之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用，具体 授信金额、授信方式等最终以公司及全资子公司与银行实际签订的正式协议或合 同为准。董事 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-008 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信提供 担保的议案》。为满足其日常经营发展的需要，同意公司为全资子公司四川康正 康乐康大药房连锁有限公司（以下简称"康乐康连锁药房"）向银行申请不超过 人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司四川合纵药 达天下医药有限公司（以下简称"药达天下"）向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，为全资子公司河南齐力康医药有限公司 （以下简称"河南齐力康"）向银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信提 供连带责任保证担保。担保期限自担保协议生效之日起一年。 本次担保不属于关联担保，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-009 重要内容提示： 1.投资种类：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品。 2.投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起至下一年度董 事会作出决议之日止，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流 动性好的投资品种，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性 风险、通货膨胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响，公司已制定相应的控制 措施，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲 置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类 产品，有效期自公司董事会审 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 9 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事罗响、刘磊、邓博夫的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 四川合纵药易购医药股份有限公司董事会 四川合纵药易购医药股份有限公司 董事会 经核查独立董事罗响、刘磊、邓博夫的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在违反独立董事独立性要求的情形，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合四川合纵药易购医药股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，公司董事会对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价结论 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及其子公司、孙公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 2.纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司层面内控环境、销售及收款、 采购及付款、存货管理、人力资源管理、资金管理 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司根据实际经营情况预 计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称"神鸟世纪"）、四川玉鑫 中医世家医药连锁有限公司（以下简称"玉鑫中医世家"）、广东世纪美康药房 有限公司（以下简称"世纪美康"）、广东泓然堂医药有限公司（以下简称"广 东泓然堂"）、广东伟哥药品有限公司 （以下简称"广东伟哥"）、成都市闪 送易购智能设备有限公司（以下简称"闪送易购智能设备"）、重庆鑫斛药房连 锁有限公司（以下简称"鑫斛连锁"）、成都市闪送易购科技有限公司（以下简 称"闪送易购"）、四川诊途健康科技有限公司（以下简称"诊途健康"）、伟 哥（海南）健康产业有限公司（以下简称"海南伟哥"）、四川天长生特医科技 有限公司（以下简称"天长生"）、湖州见素易购创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"湖州见素基金"）、四川神鸟尚医云科技有限公司（以下简称"神 鸟尚医云"）金额最高不超过人民币 41,297.00 万元。本次日常关 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-011 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 2024 年度股东大会，本 次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2024 年度股东 大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票表决的以第一次有效投票结果为准。 4、会议召开的合法、合规 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-004 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 3 月 31 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-003 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2025 年 3 月 31 日以书面、电话方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊以通讯表决方式 出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证 ...