证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-010 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，母公 司 2024 年度实现净利润 31,111,441.37 元。根据《公司法》和《公司章程》规定， 以 2024 年度实现的母公司净利润 31,111,441.37 元为基数，提取 10%的法定盈余 公积金计人民币 3,111,144.14 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 为 303,695,205.53 元，合并报表未分配利润为 237,603,348.10 元。根据以合并报 表、母公 ...

前十大流通股东累计持有： 2386.31万股，累计占流通股比： 38.08%，较上期变化： -85.29万股。 三、分红送配方案情况 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 李燕飞 | 884.25 | 14.11 | 不变 | | 成都市合森投资管理中心(有限合伙) | 680.00 | 10.85 | 不变 | | 李锦 | 240.00 | 3.83 | 不变 | | 成都市合齐投资管理中心(有限合伙) | 143.00 | 2.28 | 不变 | | 田文书 | 119.58 | 1.91 | 不变 | | 成都博源新航创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 97.72 | 1.56 | -40.00 | | 周跃武 | 82.50 | 1.32 | 不变 | | 四川海特航空创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 67.30 | 1.07 | -30.00 | | 成都博源天鸿投资合伙企业(有限合伙) | 38.21 | 0.61 | -5.00 | | MORGAN STANLEY ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 is CNY 4,380,809,520.01, a decrease of 1.12% compared to CNY 4,430,412,450.51 in 2023[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 16,358,248.01, reflecting a significant decline of 72.52% from CNY 59,532,026.96 in the previous year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is CNY 12,369,745.76, down 77.10% from CNY 54,027,108.89 in 2023[16]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.17, a decrease of 72.58% compared to CNY 0.62 in 2023[16]. - The total assets at the end of 2024 amount to CNY 1,716,503,568.28, representing a 1.74% increase from CNY 1,687,065,227.46 at the end of 2023[16]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are CNY 849,536,748.66, a slight decrease of 0.55% from CNY 854,220,425.02 in 2023[16]. - The cash flow from operating activities for 2024 shows a net inflow of CNY 127,692,154.87, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 115,471,810.16 in 2023, marking a 210.58% increase[16]. - The company reported a revenue decrease from CNY 4.43 billion in 2023 to CNY 4.38 billion in 2024, a decline of 1.12% year-on-year[99]. - Net profit attributable to shareholders dropped by 72.52% to CNY 16.36 million in 2024[99]. - The e-commerce platform's revenue fell from CNY 1.71 billion in 2023 to CNY 1.44 billion in 2024[99]. Market and Business Strategy - The company aims to expand its business into upstream areas of the health industry through investments in traditional Chinese medicine, special medical foods, and medical devices[26]. - The company is focusing on building a comprehensive health ecosystem that integrates research, production, and retail across various channels[28]. - The company plans to leverage technology to enhance its service capabilities and directly engage with end consumers through various retail formats[26]. - The health industry in China is projected to grow significantly, with total revenue expected to reach 9 trillion yuan in 2024, maintaining an annual growth rate of over 10% until 2030[30]. - The company is positioned as a leading player in the technology-driven health sector, aiming for rapid growth by capitalizing on emerging market opportunities[31]. - The company is actively developing food-medicine homology products targeting chronic diseases, leveraging advanced processes and scientific principles[43]. - The company is focusing on wearable medical devices to monitor health indicators, supporting chronic disease management services[55]. - The company is expanding its investment in internet pharmaceutical retail projects and offline channels through the establishment of Sichuan Yaoyigou Technology Group[67]. - The company aims to build a comprehensive internet pharmaceutical e-commerce matrix, focusing on multi-channel supply chain strategies and increasing flagship store presence on major e-commerce platforms[152]. Risks and Challenges - The board of directors has acknowledged the risks including intensified market competition, changes in market demand, and potential challenges in expanding new business areas[4]. - The company faces intensified market competition and changing market demands, necessitating increased investment in promotions and R&D to mitigate risks[155]. - The company is currently involved in litigation due to contract disputes, which may impact future profits[161]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations[175]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirements[169]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, combining base salary with annual performance assessments[174]. - The company has not engaged in any related party transactions that violate regulations or involve the controlling shareholder misusing company funds[168]. - The company actively manages investor relations, providing multiple channels for communication and ensuring timely and accurate information disclosure[172]. Research and Development - Research and development investments increased by 30%, focusing on advanced technology in the healthcare sector[1]. - R&D investment amounted to ¥18,677,848.43 in 2024, representing 0.43% of operating revenue, down from 0.75% in 2023[118]. - R&D personnel decreased by 37.82% from 119 to 74, with the proportion of R&D personnel dropping from 10.68% to 6.32%[118]. - The company is focusing on integrating business and technology, enhancing its B2B e-commerce platform for the pharmaceutical industry[115]. Digital Transformation - The company is committed to digital transformation, focusing on data-driven strategies to improve operational efficiency and profitability[97]. - The company has developed a comprehensive digital ecosystem for the health industry, including various B2B and ERP systems[60]. - The digital service platform aims to improve operational efficiency and reduce costs through automation and data management[115]. - The company aims to enhance its competitive edge by providing seamless integration of financial, warehousing, and logistics services[116]. Shareholder Engagement - The company held its annual shareholders meeting on April 30, 2024, with a participation rate of 56.54%[176]. - The first extraordinary shareholders meeting of 2024 was held on January 16, 2024, also with a participation rate of 56.54%[176]. - The company plans to hold its annual shareholders' meeting on April 30, 2024, to discuss the remuneration plan for 2024[193]. - The company has conducted various investor engagement activities, including online and in-person meetings[162].

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2025-002 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于公司监事减持股份计划的预披露公告 公司监事田文书先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"发 行人"）监事田文书先生持有公司股份 4,783,205 股（占公司总股本比例 4.9999%）， 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,195,801 股（占公司总股本比例 1.2500%）。 公司于近日收到田文书先生出具的《关于减持所持四川合纵药易购医药股份 有限公司股份的减持计划告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次拟减持股东的基本情况 | 股东名称 | 职务 | 持有股份总数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | ...

Financial Performance - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 14.5 million and 19.5 million RMB, representing a decline of 67.24% compared to the previous year's profit of 59.53 million RMB [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 8.75 million and 12.75 million RMB, a decrease of 76.40% to 83.81% from last year's profit of 54.03 million RMB [3]. - The decline in performance is primarily attributed to a decrease in gross profit margin due to reduced market demand in the pharmaceutical wholesale industry [5]. Business Strategy - The company is focusing on expanding its second growth curve, with investments in team building, management system upgrades, talent development, and research and development [5]. - The new business initiatives are still in the cultivation phase, and the realization of profitability will require more time [5]. Communication and Reporting - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies [4]. - The specific operational data will be detailed in the company's 2024 annual report [6]. - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks [7].

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月16日对药易购董事、监事、高 级管理人员以及控股股东、实际控制人等进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2024年12月16日 2.培训地点：药易购温江总部 3.培训方式：现场会议+视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐罗泽 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人 （三）培训内容 本次培训内容主要为上市公司治理及内部控制、上市公司信息披露以及上市公司 应关注的重大规范事项等，本次培训涉及的主要法律法规及相关规定包括《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024年度现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | | | | 现场检查人员姓名：罗泽 | | | | | 现场检查对应期间：2024年1月1日至2024年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年12月16日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | 是 不适用 | 否 | | | 现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅三会文件及相关决议， | | | | | 核查其执行情况；3.核查董监高人员变动及相关决策文件；4.核查控股股东、实际控 | | | | | 制人的变动情况及其对外投资情况 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-043 一、概述 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药 易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川药易购科技集团有 限公司（以下简称"药易购科技"）与重庆鑫斛药房连锁有限公司（以下简称 "鑫斛连锁"或"目标公司"）、重庆海斛集团股份有限公司、张跃洪先生、罗 玉琴女士及张配月女士签订了《关于重庆鑫斛药房连锁有限公司之增资协议》， 药易购科技拟按照投后估值 3 亿元，以自有资金人民币 1,500 万元以增资扩股的 方式投资鑫斛连锁，其中，增资款中的人民币 789.4737 万元计入目标公司的注 册资本，其余部分 710.5263 万元计入目标公司资本公积。本次投资完成后，药 易购科技持有鑫斛连锁 5%的股权，药易购与鑫斛连锁将互相建立战略合作关系， 结合鑫斛连锁存量的门店及会员基础，充分发挥药易购的全渠道供应链和医药 产业互联网赋能 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-041 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次董事会会议的通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话方式通知全体董事。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通 讯表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨公司对全资子公司增资的议案》 为促进医药产业合作，共同扩大市场规模和提升市场影响力，四川合纵药易 购医药股份有限公司（以下简称"公 ...

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》。根据实际经营情况的需要，同意公司 2024 年度在不超过人民币 20,520.00 万元日常关联交易额度内，向关联人出售、采购商品、服务等。具体内 容详见《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 因股权关系变更，基于审慎原则及公司实际经营情况的需要，同意公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度人民币 4,250 万元，包括向重庆鑫斛药房连锁有限公 司（以下简称"鑫斛连锁"）采购商品、销售商品、提供服务，本次增加日常关 联交易预计的期限为自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至 2024 年 度股东大会召开之日止。 公司独立董事对本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...