证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-020 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控 审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对药易购 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审 慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 公司根据实际经营情况预计未来可能与四川神鸟世纪科技有限公司（以下简称 "神鸟世纪"）、四川玉鑫中医世家医药连锁有限公司（以下简称"玉鑫中医世 家"）、广东世纪美康药房有限公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2024 年公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对药易购向银行申请授信额度并接受关联方担保的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 为满足业务发展需要，公司及全资子公司拟在 2024 年度根据实际经营情况 和需求向银行申请累计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，公司控股股东、 实际控制人、董事长李燕飞女士及/或公司董事周跃武先生无偿为公司上述授信 提供连带责任保证担保。上述综合授信事项有效期一年，自股东大会审议通过 之日起计算，在以上额度范围内可循环使用，具体授信金额、授信方式等最终 以公司及全资子公司与银行实 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对药易购 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川合纵药易购医药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3568 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）23,916,671.00 股，发行价格为每股 12.25 元，募集资金总 额 292,979,219.75 元，扣除发 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：药易购（300937） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗泽 | 联系电话：028-85958793 | | 保荐代表人姓名：何搏 | 联系电话：028-85958796 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 7 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4. ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合四川合纵药易购医药股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司董事会对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，内部控 制审计报告对非财务报告内容控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露 一致。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 二○二三年度 药易购董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10065 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对药易购是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评 价内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们 的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称 "药易购"）董事会就 2023 年 12 月 31 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 2023 年度 目 录 | | | | 一、 | 非经常性损益明细表鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 非经常性损益明细表 | 1-3 | 关于四川合纵药易购医药股份有限公司2023年度 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZD10067 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易 购"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 08 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10064 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 药易购 2023 年度的非经常性损益明细表（以下简称"非经常性损益 明细表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 药易购管理层负责按照中国证券 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 闲置自有资金购买投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品。 2.投资金额：公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元（含本数，下同）的 闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 3.特别风险提示：公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为低风险 产品，但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨 胀风险、政策风险及不可抗力等）的影响，公司已制定相应的控制措施，敬请投 资者注意投资风险。 证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-019 公司于 2024 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响正常经营的情况下，使用 ...