证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-014 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席田文书先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《四川合纵 药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年度的实际经营情况，不存在任 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人邓博夫为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉 尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邓博夫，1987 年 2 月出生，西南财经大学会计学博士研究生。现任西 南财经大学会计学院专业硕士中心副主任、副教授、博导、四川中光防雷科技股 份有限公司独立董事，自 2022 年 7 月 18 日起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-013 四川合纵药易购医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次董事会会议的通知于 2024 年 3 月 29 日以书面、电话方式通知全体董事。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事罗响、刘磊、邓博夫以通讯 表决方式出席。本次董事会会议由董事长李燕飞女士主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《四川合纵药易购医药股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规 和中国证监会、 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZD10068 号 四川合纵药易购医药股份有限公司全体股东： 我们审计了四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称"药易 购")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 08 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZD10064 号 的无保留意见审计报告。 药易购管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是药易购管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计药易购 2023 年度财务报表时所审 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-023 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）召开 2023 年度股东大会， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将 2023 年度股 东大会召开有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于四川合纵药易购医药股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"药易购"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对药易购使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，并发表意见如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的、投资额度及期限 本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率、增加股东回报，公司 拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效 益，为公司和股东获取更多的投资回报，有效期自董事会审议通过之日起12个月 内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 2、拟投资品种 二、投资风险及风险控制措 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事 会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严 谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理 人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度的工作报告汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 2023 年度公司共召开 7 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均在监事会监督 下有效实施。会议召开情况如下： 7、2023 年 12 月 28 日，召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》。 二、对公司重大事项的监督 1、2023 年 1 月 12 日，召开了第三届监事会第六次会议 ...

四川合纵药易购医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘磊为四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等制度的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司第三届董事会独立董事在 2023 年度任职期间的履职情况如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘磊，1965 年 4 月出生，北京大学国家发展研究院经济学硕士研究生。 电子科技大学经济与管理学院教授，核心通识课《经济学概论》首席教授，高层 管理培训中心学术主任，世界 500 强企业纬创旗下上市公司纬创软件首席经济学 家。独立经济管理顾问，兼任民进中央经济委员会委员、四川省政协经济委员会 特邀成员、民进四川省委经济委员会主任、北京大学四川校友会监事长，北大国 家发展 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 四川合纵药易购医药股份有限公司 截至 2023 年末，立信合伙人数量 278 人，注册会计师人数 2,533 人，从业 人员总数 10,730 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 ...

证券代码：300937 证券简称：药易购 公告编号：2024-011 四川合纵药易购医药股份有限公司 关于签署《关于设立及收购目标公司之合作框架协议》的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川合纵药易购医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 17 日召开第二届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关于签署<关于设立及 收购目标公司之合作框架协议>的议案》，公司拟与自然人杨亚、曹继军（以下 统称"乙方"）围绕享健药易购健康科技有限公司（以下简称"目标公司"）进行股 权合作。乙方为广州逸生汇商贸有限公司（下称"逸生汇"）、广州沁威网络科技 有限公司（下称"沁威"）、广州市享健贸易有限公司（下称"享健"）实际控制人 及股东，逸生汇、沁威、享健主要从事健康产品的网络销售及信息服务等方面业 务。乙方同意设立目标公司，并由目标公司对逸生汇、享健和沁威三家公司进行 资产、业务及人员整合重组，公司有意向以现金方式购买目标公司全体股东所持 目标公司 51%的股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...