深圳信测标准技术服务股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | | 董事会 | 20 | | 第一节 | 事 董 | 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | | 监事会 | 28 | | 第一节 | 事 监 | 28 | | | 第二节 | 监事会 | 29 | | | ...

1、本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度分红派息、转增股 本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司 2023 年年度权益分派方案为：以 公司现有总股本 113,535,480 股剔除回购专户持有 7,558,468 股后 105,977,012 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.3 元（含税），不送红股， 合计派发现金 34,972,413.96 元（含税）。同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股，合计转增 47,689,655 股，资本公积金转增股本后公司总股本将 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-09 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第一条 为提高深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑 ...

证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2024-098 债券代码：123231 债券简称：信测转债 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于拟变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，并提请股东大会授权董事会及其授 权人员根据《公司章程》变更办理相应工商变更登记，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度分红派息、转增股 本实施公告》（公告编号：2024-076）。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本 113,5 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"或"信测标准"） 于 2024 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提请 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 1 日（星期四） 下午 15：00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第三十五次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 公告编号：2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司非职工代表监事 离职的公告》（公告编号：2024-088），皮勇先生因个人原因辞去公司非职工代表 监事职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。因皮勇先生的辞职导 致公司监事会成员低于法定最低人数，为确保监事会的正常运行，在新任监事就 职前，皮勇先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 监事会 2024 年 7 月 17 日 附件： 深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届监事会非职工代表监事简历 王丽杰女士：中国国籍，无永久境外居留权 ...

深圳信测标准技术服务股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十五次会议于 2024 年 7 月 15 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 | 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 2、本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，列席监事 2 人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理 工商登记的议案》。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...

3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 深圳信测标准技术服务股份有限公司 1、本次会议审议通过了《关于不向下修正"信测转债"转股价格的议案》 第四届董事会第三十四次会议决议公告 截至 2024 年 7 月 4 日，公司股票已触发"信测转债"转股价格向下修正条 款。鉴于"信测转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳定发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使"信测转债" 的转股价格向下修正的权利。同时在本次董事会审议通过之日起未来一个月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十四次会议于 2024 年 7 月 4 日以网络、电话、专人送达等方式发出通知， 20 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 6 月 7 日至 2024 年 7 月 4 日，深圳信测标准技术服务股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.89 元/股），触发"信测转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 7 月 4 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"信测转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"信测转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起未来一个月（2024 年 7 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日）内，如再次触发"信测转债"转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案，在此期间之后（从 2024 年 8 月 5 日起重新计 算），若再次触发"信测转债"转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 ...

| 证券代码：300938 | 证券简称：信测标准 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123231 | 债券简称：信测转债 | | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"信测转债"（债券代码：123231）转股期限为 2024 年 5 月 15 日至 2 029 年 11 月 8 日止，初始转股价格为 36.89 元/股。2023 年年度权益分派后，可 转债转股价格从 2024 年 5 月 27 日起调整为 25.76 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 63 张"信测转债"完成转股，合计转为 181 股 "信测标准"股票（股票代码：300938）。 （二）可转债上市情况 经深交所同意，公司 54,500.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 29 日 起在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"。初始转 股价格为 36.89 元/股。 （三）可转 ...