证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-013 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中彭聪明先生、偰正才先生、施金平先 生、林丽彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 XYZH/2024SZAA8F0125 深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下 简称南极光公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注，并于2024年4月22日出具了XYZH/2024SZAA8B0262号无保留意见的 审计报告。 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 除对南极光公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计南极光公司2023年度财务报表时南极光公司提供的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行核对外，我们 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-016 深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行普通股募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕9 号）同意注册，深圳市南极 光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,606,423 股，发行价格为 12.76 元/股，募集资金总额为人民币 377,777,957.48 元，扣除发行费用人民币 45,350,505.26 元，实际募集资金净 额为人民币 332,427,452.22 元。募集资金已于 2021 年 1 月 29 日划至公司指定 账户。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA8F0126 深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称南极光公司) 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告）执行了鉴证工作。 南极光公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，列席、出席了 公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、财务情况、募集资金存放使用 及管理等情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将报告期 内监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体工作情况如下： | 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 第二届监事会第十 | 1、《关于使用部分闲置募集资金 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 二、公司董事会日常履职情况 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯 彻执行股东大会决议，勤勉尽职地开展董事会各项工作，保证了公司的良好运作 和可持续发展。现将报告期内董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年主要经营情况 公司的主营业务是以背光显示模组为核心的手机零部件的研发、生产和销售， 产品广泛应用于智能手机和车载显示器、医疗显示仪、工控设备显示器、家电显 示器、其他消费电子显示器等各种专业显示领域。 2023 年度，面对部分下游产品市场需求偏弱、行业竞争激烈等挑战，公司在 董事会及管理层的带领下，继续聚焦主营业务，紧跟行业发展趋势和客户需求， 积极有序开展各项工作。2023 年度公司实现营业收入为 46,898.97 万元，较上 年同期下降 26.98%；营业成本 48,525.33 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（施金平） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人施金平：1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2001 年 8 月至 2008 年 1 月任厦门天健华天会计师事务所项目经理，2008 年 1 月至 2010 年 12 月任厦门业华会计师事务所部门经理，2010 年 10 月至 2014 年 5 月， 历任福建凤竹纺织科技股份有限公司总经理助理、投资经理、 ...

（一）首次公开发行普通股募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 海通证券股份有限公司 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市南 极光电子科技股份有限公司（以下简称"南极光"或"公司"）2021 年首次公开发行 股票并在创业板上市及 2023 年向特定对象发行股票项目的持续督导保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的相关规定，对南极光 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （二）向特定对象发行普通股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-103 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0262 深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称南极光公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方 ...

| 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及 | 万载南极光电子 科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,425.88 | 2,465.82 | - | 1,700.00 | 2,191.70 | 资金往来 | 非经营性往 来 | | 其附属企业 | 惠州市南极光显 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 120.00 | - | - | 120.00 | 资金往来 | 非经营性往 | | | 示科技有限公司 | | | | | | | | | 来 | | 小计 | | | | 1,425.88 | 2,585.82 | | - 1,700.00 | 2,311.70 | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 1,425.88 | 2 ...