证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-032 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 监事会 2024年6月13日 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）第二 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 6 月 12 日召开职工代表 大会，经与会职工代表认真审议，选举陈秋凤女士为公司第三届监事会职工代表 监事（简历详见附件）。 陈秋凤女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。 1、陈秋凤：1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2014 年 1 月 至 2016 年 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 15:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 2 日（星期二）下午 15:30 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-035 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 2 日（星期二） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会现就提名方泽南先生 为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市南极光电子科技股份有 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述选举公司第三届董事会董事 的议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。公司第三届董 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-030 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）第二 届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第三届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会同意 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-031 深圳市南极光电子科技股份有限公司 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 监事会 2024年6月13日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）第二 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。 公司于 2024 年 6 月 12 日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名方荣 华女士、陈晓芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简 历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述非职工代表监事候选人尚需 提交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影 响公司正常经营和保证资金安全的情况下，拟增加使用不超过 9,000 万元（含本 数）的自有资金进行现金管理，使用期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。本议案尚 须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、前次使用自有资金进行现金管理的情况 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，公司及 子公司使用不超过 62,000 万元的暂时闲置募集资金 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-026 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:30 （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年5月16日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）六楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第104号 致：深圳市南极光电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市南极光电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2023年年度股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-025 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一协议转让部分公司股份完 成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人之一潘连兴先生及锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限 合伙）—锦福源五号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉公司控 股股东、实际控制人之一潘连兴先生与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有 限合伙）—锦福源五号私募证券投资基金（以下简称"锦福源五号基金"）的股 份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份 过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 4 月 3 日，潘连兴先生与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有 限合伙）签署了《股份转让协议》，将其持有公司无限售条件流通股份 11,150,000 股转让给锦福源五号基金，占公司当前 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was ¥50,861,057.75, a decrease of 46.04% compared to ¥94,259,852.85 in the same period last year[4] - Net loss attributable to shareholders improved to -¥11,134,195.17, a 63.18% reduction from -¥30,240,815.40 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share improved by 68.67% to -¥0.0500 compared to -¥0.1596 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 50,861,057.75, a decrease of 46.0% compared to CNY 94,259,852.85 in the same period last year[19] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 11,134,195.17, compared to a loss of CNY 30,240,815.40 in Q1 2023, representing a 63.2% improvement[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -11,133,113.21 CNY, compared to -30,243,116.64 CNY in the same period last year, showing an improvement[21] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities decreased by 161.96% to -¥35,996,658.82, primarily due to reduced revenue and increased procurement payments[7] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -35,996,658.82 CNY, worsening from -13,741,161.84 CNY in the previous year[24] - Cash inflow from operating activities totaled 115,620,851.00 CNY, down from 130,558,893.62 CNY in the prior year[23] - Cash outflow from operating activities was 151,617,509.82 CNY, compared to 144,300,055.46 CNY in the same period last year[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -12,079,709.08 CNY, compared to -3,901,606.68 CNY in the previous year[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 356,900,196.11 CNY, an increase from 252,701,495.07 CNY at the end of Q1 2023[24] - The company reported a cash outflow of 2,515,142.77 CNY from financing activities, compared to an outflow of 32,720,080.43 CNY in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,404,049,411.97, down 7.16% from ¥1,512,253,149.15 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 356,407,878.37 in Q1 2024, down 21.5% from CNY 453,478,502.34 in Q4 2023[17] - The company’s total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,047,641,533.60 in Q1 2024, down from CNY 1,058,774,646.81 in Q4 2023[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,729[9] - The top two shareholders, Pan Lianxing and Jiang Faming, each hold 22.52% of the shares, totaling 50,129,600 shares[9] - The total number of restricted shares held by major shareholders is 147,518,624, with a significant portion set to be released on April 30, 2024[13] - The company has a commitment to limit the transfer of shares held prior to the IPO to no more than 25% per year for two years after the lock-up period[13] - The company is actively managing its shareholder structure, with significant changes in the holdings of major shareholders noted[12] Cost Management and Expenses - The company implemented cost control measures, leading to a decrease in production costs and operating expenses compared to the previous year[7] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 66,848,524.67, down 48.9% from CNY 130,707,770.30 year-over-year[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 5,090,030.96, a decrease of 40.3% from CNY 8,550,577.10 in the previous year[20] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to ¥138,489,242.41 from ¥183,329,965.41, a reduction of about 24.4%[15] - The company reported an increase in receivables financing to ¥24,100,000.31 from ¥11,211,295.43, marking a growth of approximately 114.5%[15] - The company’s prepayment items increased to ¥1,554,420.54 from ¥643,451.30, indicating a rise of approximately 142.3%[15] - Inventory increased to CNY 26,697,241.04 in Q1 2024, up 17.5% from CNY 22,735,083.37 in Q4 2023[16] Strategic Focus - The company’s strategic focus includes potential market expansion and product development, although specific details were not disclosed in the current report[14] Other Information - The company terminated its stock incentive plan in November 2023, resulting in no stock incentive expenses for the current period[7] - The first quarter report was not audited[26]