证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-014 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式 出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度监 ...

关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为方便广大投资者更深入、全面了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:30-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长姜发明先生，财务总监黄丽华女士， 副总经理、董事会秘书姜丽群女士，独立董事施金平先生，保荐代表人谭璐璐女 士。具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-022 深圳市南极光电子科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司母公司实 现净利润-209,773,296.33 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 为-43,921,407.21 元。2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 -305,247,614.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 -152,349,174.22 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公 司章程》的 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表 已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告，现将公司 2023 年度的财务决算相关情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 468,989,744.93 | 642,273,396.20 | 642,273,396.20 | -26.98% | | 归属于上市公司 | -305,247,614.20 | -45,537,653.45 | -45,479,672.64 | -571.17% | | 股东的净利润 | | | | | | 归属于上市公司 股东的扣除非经 | -298,573,205.63 | -48,757,150.86 | -48,699,170.05 | -513.10% | | 常性损益的净利 | | | | ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-020 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》），该解释对 "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售 后租回的会计处理"的内容进行了规范说明。 根据上述文件的要求，本公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》的相关规定。其他 未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（林丽彬） 本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人林丽彬：1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2009 年至 今，先后任职于北京市中银（深圳）律师事务所和北京市盈科（深圳）律师事务 所，先后担任律师助理、律师、高级合伙人律师；2013 年 11 月至 2019 年 10 月 兼任深圳市润和茶业有限公司监事；2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任深 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-021 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》及公司相关会计政策的规定，对已发生减值损失的部分资产计提了资产减 值准备，并对部分已无使用价值及转让价值的资产进行了核销。现根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值准备原因 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，基 于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营情况，公司 对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、应收款项融 资、其他应收款、存货、长期股权投资、长期应收款、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能 ...

本人作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关法律法规、制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如 下： 一、个人基本情况 本人偰正才：1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1986 年 8 月至 1998 年 4 月任原电子工业部南京第五十五研究所高级工程师、研究室 主任；1998 年 5 月至 2000 年 6 月任深圳市先科集团公司高级顾问、工程师； 2000 年至 2017 年 5 月任深圳大学教授；2012 年 3 月至 2020 年 5 月兼任深圳市 路维光电股份有限公司董事；现任深圳技术大学教授 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-019 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30 召开公司 2023 年 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...