证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-050 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董 事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决 方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 经审议，公司监事会认为董事会对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 和审议程 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市南 极光电子科技股份有限公司（以下简称"南极光"或"公司"）2023 年向特定对象发 行股票项目的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对南极光部分募集资金投资项目延 期的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2807 号）批复，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,163,265 股，发行价格为 15.68 元/股， 募集资金总额为人民币 519,999,995.20 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-047 注：上表中"已质押股份限售数量"及"未质押股份限售数量"中的限售数量不包括高 管锁定股和自愿锁定股。 二、其他说明 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持股份不 存在被冻结或拍卖等情况。控股股东、实际控制人及其一致行动人资信状况良好， 其质押风险可控，若公司股价波动到警戒线或平仓线，控股股东、实际控制人及 其一致行动人将积极采取包括但不限于补充质押、提前偿还等措施应对。 目前其质押情况不会导致公司实际控制权变更，对公司经营管理、公司治理不会 产生重大影响。 公司将持续关注股东股份质押的后续进展情况，并按规定及时做好相关信息 披露工作，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人之一姜发明先生函告，获悉姜发明先生将其所持有的公司 ...

关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 深圳市南极光电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-046 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质 押前质 押股份 数量 （股） 本次质 押后质 押股份 数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未 质押 股份 比例 姜发明 50,129,600 22.52% 14,620, 000 18,620, 000 37.14% 8.36% 0 0% 0 0% 潘连兴 38,979,600 17.51% 8,638,8 80 8,638,8 80 22.16% 3.88% 0 0% 0 0% | 深圳市南 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-045 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会董事长 的议案》，同意选举潘连兴先生为公司第三届董事会董事长。具体内容详见公司 于 2024 年 7 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会 第一次会议决议公告》。根据《公司章程》的规定："董事长为公司的法定代表 人"，因此公司的法定代表人由姜发明先生变更为潘连兴先生。 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）背光源、塑胶产品、电子产品的生产。 名称：深圳市南极光电子科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 法定代表人：潘连兴 成立日期：2009 年 1 月 4 日 住所：深圳市宝安区松岗街道潭头社区潭头石场房屋一 101 注册资本：人民币 22264.4372 万元 经营范围 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-044 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审裁定本案按上诉人自动撤回上诉处理，相应 一审判决生效，本裁定为终审裁定 2、上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告） 3、涉案的金额：5,106.766 万元 4、对上市公司损益产生的影响：本次中华人民共和国最高人民法院裁定本 案按上诉人广州盈光科技股份有限公司、开平市盈光机电科技有限公司自动撤回 上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力，根据一审判决，该事 项不会对公司本期或后期利润造成不利影响。 一、本次诉讼的基本情况 2020 年 9 月 26 日，广州盈光科技股份有限公司及其子公司开平市盈光机电 科技有限公司向广州知识产权法院对蒋建设、深圳市南极光电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"南极光"）提起诉讼，其认为，公司挖走了其技术部 门管理人员蒋建设，并且蒋建设将两原告研发的压缩模技术以及相应工艺泄露给 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股份质押基本情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东、实际控制人之一姜发明先生函告，获悉姜发明先生将其所持有的公司 部分股份办理了质押业务，具体情况如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量 | 股份比例 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | | 比例 | | 押 | | | | | | | | | | | | | 2024 | 办理解 | 深 圳 市 | | | | | | | | | | | | 高 新 投 | 个人 | ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-042 （一） 上海浦东发展银行股份有限公司 2024 年第 0557 期单位大额存单 （三）中国工商银行股份有限公司万载支行 2024 年第 4 期公司客户大额存 单(36 个月)2024200436 1、认购方：万载南极光电子科技有限公司 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"） 于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次 会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集 资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常经营情况下，公司及 子公司使用不超过 62,000 万元的暂时闲置募集资金及不超过 16,000 万元的自 有资金进行现金管理，使用期限自 2023 年 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-037 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定："公司董事长为公司的法定代表人"，公司法定代 表人由此将变更为潘连兴先生。董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事 宜。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南极光"）第 三届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议结合通讯的 形式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过口头、电话等方式发出， 会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中方泽南先生以通讯方式出席会议。会议经由半数以上的董事共同推举 董事姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人 ...

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定不得担任上市公司高 级管理人员的情形，聘任程序符合相关法律法规、规范性文件的要求及《公司章 程》的规定。 姜丽群女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与 从业经验。其任职符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，董事会秘书的联系方式如下： 电话：0755-29691606 证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-041 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称"公司"、"南极光")于2024 年 7 月 2 日召开了第 ...