证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-058 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于注销子公司的议案》，同意公司清算并注销子公司惠州市南极光显示科 技有限公司（以下简称"惠州南极光"）并授权公司经营管理层依法办理相关清 算和注销事项。本次注销子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大 会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况 公告如下： 一、本次注销子公司的基本情况 | 项目 | 2022 年末/2022 年度 2023 | 年 9 月 30 | 日/2023 年 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | 0.00 | | 11,012,521.41 | | 负债总额 | 0.00 | | 12,810,346.58 | | 净资产 ...

广东信达律师事务所 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 并回购注销及作废限制性股票相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 1 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 终止实施2022年限制性股票激励计划 并回购注销及作废限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第125号 致：深圳市南极光电子科技股份有限公司 根据深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"南极光"或"公司"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的专项法律顾问协议，信达接 受公司的委托担任公司实施2022年限制性股票激励 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-057 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和公司正常经营情况下，公司及 子公司拟使用不超过 62,000 万元的暂时闲置募集资金（其中首次公开发行股票 的暂时闲置募集资金额度为不超过 11,000 万元，向特定对象发行股票的暂时闲 置募集资金额度为不超过 51,000 万元）及不超过 16,000 万元的自有资金进行现 金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期 限范围内资金可滚动使用。本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开 ...

关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用专项说明的鉴证报告 索引 页 码 鉴证报告 深圳市南极光电子科技股份有限公司关于 以 自筹 资 金预 先投 入 募集 资 金投 资项 目 及已 支 付发 行费 用 专项 说 明 1-3 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用专项说明的鉴证报告 XYZH/2023SZAA8F0262 深圳市南极光电子科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 编制的截至 2023 年 11 月 9 日止的《深圳市南极光电子科技股份有限公司关于以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用专项说明》（以下简称"专项说明"）进 行了鉴证。 三、鉴证结论 我们认为，贵公司编制的《专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面如实反映 了贵公司截至 2023 年 11 月 9 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-055 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于变更募投项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议,审议通过 了《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发 行股票募集资金投资项目"Mini/Micro-LED 显示模组生产项目、中尺寸液晶显 示模组生产项目及新型显示技术研发中心项目"（以下统称"募投项目"）的实施 主体由公司全资子公司惠州市南极光显示科技有限公司（以下简称"惠州南极光"） 变更为公司，实施地点由惠州市惠阳区三和惠澳大道西侧（厂房 3）变更为深圳 市宝安区松岗街道芙蓉路五号。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）等相关规定，本次变更募投项 目实施主体及实施地点未改变募集资金投向，在公司董事会审批权限内，无需 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-061 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，本议案尚 需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况 为满足生产经营及业务发展的需要，公司及子公司万载南极光电子科技有限 公司（以下简称"万载南极光"）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，其中包含低风险（包括但不限于以汇票、存单等 向银行质押申请开出汇票）额度不超过 10 亿元人民币。授信额度有效期自审议 本议案的股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。授信业务品种和授信额度以 银行等金融机构实际审批结果为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 调整募投项目募集资金投资金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市南 极光电子科技股份有限公司（以下简称"南极光"、"公司"）2021年首次公开发行 股票并在创业板上市及2023年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对南 极光本次调整募投项目募集资金投资额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2807号）批复，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票33,163,265股，发行价格为15.68元/股，募 集资金总额为人民币519,999,995.20元，扣除发行费用（不含 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2023-063 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市南极光电子科技股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日” 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届 时公司董事长姜发明先生，财务总监黄丽华女士，副总经理、董事会秘书姜丽 群女士，独立董事林丽彬女士将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》《深圳市南极光电子科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市南极光电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,基于独立判断的立场，经认真审阅， 现就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、关于调整募投项目募集资金投资额的独立意见 公司本次调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）募集资金投资额， 是根据公司向特定对象发行股票实际募集资金情况以及募投项目的实际资金需求 所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大不 利影响，也不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本次调整募投项目募集资金 投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制 度 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"南极光"、"公司"）2021年首次 公开发行股票并在创业板上市及2023年向特定对象发行股票的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有 关规定，等有关规定，对南极光本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2807号）批复，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）股票33,163,265股，发行 ...