证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-039 深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会换届选举情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）于 2024 年 7 月 2 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，同意选举 潘连兴先生、姜发明先生、彭聪明先生、赵传淼先生为公司第三届董事会非独立 董事，同意选举方泽南先生、李伟相先生、刘宏灿先生为公司第三届董事会独立 董事，上述 7 名董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2024 年第一次临 时股东大会选举通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。上述人员 简历详见附件。 公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-036 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月2日（星期二）下午15:30 （2）网络投票时间：2024年7月2日（星期二） 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为2024年7月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深交所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月2日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市宝安区松岗街道芙蓉路5号深圳市南极光电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）六楼大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-040 深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024年7月2日 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会换届选举情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"南极光"）于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届监 事会非职工代表监事的议案》，同意选举方荣华女士、陈晓芳先生为公司第三届 监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈秋凤女 士共同组成公司第三届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通 过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。上述人员简历详见附件。 公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-038 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意 选举方荣华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之 日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 方荣华女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于监事会完成换届选举的公告》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场会议的形式召开。根据《公司 章程》的相关规定，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限， ...

致：深圳市南极光电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第194号 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市南极光电子科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受深圳市南极光电子科技股份有限 公司（以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大 会（以下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《深圳市南极光电子科技股份有限公司章 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人方泽南作为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市南极光电子科技股份有限公 司董事会提名为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会现就提名刘宏灿先生 为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市南极光电子科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

深圳市南极光电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会现就提名李伟相先生 为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市南极光电子科技股份有限公司第二届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十二次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召 开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中偰正才先生、施金平先生、林丽 彬女士以通讯方式出席会议。会议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》。 深圳市南极光电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议 ...

为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会仍将继 续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二十次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。 会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中胡星飞先生、陈秋凤女士以通讯方式 出席会议。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表 列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案 ...