福建创识科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 福建创识科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露指引》"） 等有关法律、法规、业务规则的文件，以及《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制 度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当对内幕 信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息 的真实、准确、完整和及时报送。 董事长为内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书为组织实施人，负责办 理公司内幕信息 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 1 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，切实保护中小股东及相关者的利益， 促进福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》（"以下简称《独立董事制度改革的意见》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求，以及《福建创识科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 ...

福建创识科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 福建创识科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《自律监管指引第 18 号》"）《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，指定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-027 福建创识科技股份有限公司 关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》，同意对公司首次公开发行股 票的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"行业电子支付解决方案升 级" "商户服务网络建设" "研发中心建设项目"进行相关调整。 本次募投项目调整事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-028 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福建创识科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | --- | --- | --- | | | | 的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公 | | | | 司事务的董事。 | | | | ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-029 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年6月27日（星期五）下午14：30。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （2）网络投票时间：2025年6月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为： ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-026 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以 电话及其他通讯方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 10 日以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股 份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 与会监事经审议，认为：公司本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延 期的事项不会对项目实施造成实质影响，符合公司发展战略需求，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 福建创识科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-025 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实际参 加会议董事 7 人，其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事 长林岚召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 公司董事会认为：本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据 实际情况作出的审慎决定，募投项目的可行性没有发生重大变化，不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于福建创识科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0278 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《规则》）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市康达律师事务所（以下简 称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-024 福建创识科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日(星期二) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 6 月 3 日(星期二)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 3 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过现场和网络投票的中小股东 178 人 ...