福建创识科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾政林作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会及第八届董事会的独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 在2024年独立董事的职任期间中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会 议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了事前认可和独立意见，勤勉、忠实 、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公 司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在2024年任职期间履行独立董事 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 曾政林，1976年8月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，福建省会 计领军人才，全国税务师行业领军人才，长期从事财务与税收专业领域工作。任 福建华政诚仕达税务师事务所 ...

福建创识科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 林锦贤，1957年1月出生，中国国籍，毕业于西安交通大学计算机科学与技术 专业，博士研究生学历。曾任福建省超级计算中心主任、长威信息科技发展股份 有限公司独立董事；现任福州大学计算机与大数据学院教授，2024年5月17日起创 识科技独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股 份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提 供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害 关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。 本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度出席董事会会议情况 2024年度，本人在任期内亲自出席了3次董事会会议、列席1次股东大会，未曾 缺席或连 ...

福建创识科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10543 号 关于福建创识科技股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10543号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的福建创识科技股份有限公司（以下简称 "创识科技"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 创识科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、报告使用限制 本报告仅供创识科技为披露2 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-013 福建创识科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过 20,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金进 行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大 会审议通过之日起 12 个月内。 2、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险 及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流 动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上 述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期及 资金额度内行使该投资 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-015 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的相关要求，福建创识科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查，根据公司独立董事熊辉、曾政林、林锦贤的任职经历以 及提交签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建创识科技股份有限公司 董事会 ...

| 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 2024 年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 还累计发生金 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | | 目 | | 息） | 有) | 额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹阳作为福建创识科技股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 福 建创识科技股份有限公司董事会提名为福建创识科技股份有 限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训 ...

福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和福建创识科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务年基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-012 福建创识科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的、投资额度及期限 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。 （二）拟投资品种 安全性高、流动性好的现金管理类产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投 资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 ...