证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-037 福建创识科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度转回资产减值准备的公告 本公司及除董事黄忠恒先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真 实、准确地反映公司 2024 年前三季度的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范围 内有关资产转回相应的减值准备。 一、本次转回资产减值准备的情况 1、本次转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 6,810,768.20 | | 存货跌价准备 | - | | 合同资产减值准备 | 222,717.00 | | 其他非流动资产减值准备 | 6,588,051.20 | | 2.信用减值 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-035 福建创识科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定 具体分配方案，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过利润分配方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红提案的议案》，同意授权董事会 根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司于 2024 年 08 月 28 日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年中期利润分配预案的议案》， 2024 年半年度利润分配方案为：拟以公司 现有总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量后）202,958,847 股为基数， 向全体股东按每 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-034 福建创识科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划完成的公告 公司董事兼董事会秘书彭宏毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事、高级管 理人员减持计划预披露公告》（公告编号：2024-024），公司董事兼董事会秘书彭 宏毅先生计划在前述公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方 式减持其所持有的公司股份不超过 2,000,000 股（占预披露计划披露时公司总股 本比例的 0.99%）。 近日，公司收到彭宏毅先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 彭宏毅先生在减持计划实施期间内，通过集中竞价交易方式（含盘后定价）累计 减持公司股份共 2,000,000 股，占公司目前总股本（剔除公司回购专用账户中的 股份数量后的股本， ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-033 福建创识科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 9 月 13 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （四）会议召集人：福建创识科技股份 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所关于 康达股会字【2024】第 2147 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京 市康达律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出 席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：021-38565735 | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：021-38565735 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股 ...

福建创识科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 福建创识科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-029 IDAK FARKI 2024 年 8 月 1 福建创识科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人(会计 主管人员)江秀艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------|---------------------------|--------------| | 未亲自出席董事 姓名 | 未亲自出席董 事职务 | 未亲自出席会议 原因 | 被委托人姓名 | | 黄忠恒 董事 | | 被立案调查并实 施留置措施 | 无 | 报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公 司的盈利预测，也不 ...

福建创识科技股份有限公司 公司章程 福建创识科技股份有限公司 福建创识科技股份有限公司 章 程 （经 2024 年【】月【】日召开的 2024 年第【】次临时股东大会审议） 第二条 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 总 则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 28 | | 第三节 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-026 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，董事黄 忠恒因故未能出席此次会议，亦未委托其他董事代为出席，实际参加会议董事 6 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方式参会。会议由董事长张更生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》全文及摘要，认为公司半年 度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-031 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开了 第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司修订了《福 建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | | 修订后的《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： 第五十七条 | 股东大会的通知包括以下内容： ...