证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-004 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会 议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会 议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中董事熊辉、曾政林、林锦贤以通讯方 式参会。会议由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理张更生先生在会议上作了 2024 年度工作报告。公司董事认真听 取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2024 年度的生产经 营情况 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-009 福建创识科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提案的公告 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红提案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024 年度 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润 55,606,943.48 元；母公司实现净利润为 49,476,297.67 元，提取法定盈余公积金 4,947,629.77 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的可供分配利润为 295,325,724.49 元，公司合并报表可供分配利 润为 ...

福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 福建创识科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10541 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建创识科技股份有限公司（以下简称创识科技）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了信会师报字[2021]第 ZB10027 号《验资报告》。募集资金已全部存放 于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目使用情况 根据公司《福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划 投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 项目名称 | 总投资额 | 计划用募集资 | 截止 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- ...

福建创识科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10544 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10544 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建创识科技股份有限公司（以下简称创识科技） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是创识科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管 问题解答》(2011 年第 1 期，总第 1 期)的相关豁免规定，创识科技未 将于 2024 年度并购的子公司上海速连信息科技有限公司内部控制包 括在创识科技 2024 年度内部控制自我评价范围内。同样地，按照《企 业内部控制审计指引实施意见》的相关指 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对创识科技 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）核准福建创识科技股份有 限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐 费、律师费、审计费和股份登记费等发 ...

福建创识科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 4 月 1 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人(会计 主管人员)江秀艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司 的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况 变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重要提示：公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司 未来发展的展望"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

福建创识科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-008 福建创识科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 34,455,385.70 | 45,304,377.58 | -23.95% | | 归属于上市公司股东的净利 | 3,032,016.88 | 14,910,680.89 | -79.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 2,812,186.11 | 13,844,433.52 | -79.69% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | -71,537,671.09 | -23,320,542.24 ...

福建创识科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人熊辉作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会及第八届董事会的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员，在2024年 独立董事的相关工作中，严格根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《独立董事制度》等有关规定要求，出席公司董事会和股东大会会议，慎重 审议了各项议案，对相关事项发表了意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极 参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，切实维护公司和股东特别是中小股东 的合法利益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 熊辉，1972年5月出生，中国国籍。现为美国电气与电子工程师协会院士（ IEEE Fellow）、科学促进会院士(AAAS Fellow)。本科毕业于中国科学技术大学； 硕士毕业于新加坡国立大学；博士毕 ...

各位股东及股东代表： 本人刘泽军作为福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技" ）第七届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、提名委 员会委员，任期至2024年5月17日结束。在2024年独立董事的相关工作中，严格根据 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》等有关规定要 求， 出席公司董事会和股东大会会议，慎重审议了各项议案，对相关事项发表了 意见，勤勉、忠实、诚信地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职 能，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将本人在2024年度履行独 立董事职责情况报告如下： 福建创识科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 刘泽军，1966年5月出生，中国国籍。毕业于中国科学技术大学，本科学历， 研究员职称。任北京高能时代环境技术股份有限公司副董事长，2018年7 ...