福建创识科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件的要求和《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 福建创识科技股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所指的对外投资是指公司以现金、实物资产、无形资产等可 支配的资源，通过购买、合作、联营、兼并等方式向其他单位投资，以获取收 益的行为（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司 的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司（ ...

福建创识科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范福建创识科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 福建创识科技股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第五条 公司控股子公司的对外担保 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 福建创识科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《福建创识科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会 职权。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会成员由三名董事组成，三名董事均不在公司担任 高级管理人员且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会中独立 董事占半数以上。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

福建创识科技股份有限公司 信息披露管理制度 福建创识科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则、《福建创识科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司发行的股票或其他证券及其衍生品 种的价格可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所其他规定 ...

福建创识科技股份有限公司 股东会议事规则 福建创识科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》以 及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当 ...

福建创识科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 福建创识科技股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为促进福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资 产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规、规范性文件以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指本公司持有其 50%以上的股权，或者能够 决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产。 ...

福建创识科技股份有限公司 募集资金管理制度 福建创识科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额部 分。 第三条 公司建立并完善募集资金存储、存放、管理、使用、变更改变用途、 监督和责任追究的内部控制制度，明确募集募 集资金使用的分级审批权限、决 策程序、风险控制措施及信息信息披露要求，规范使用募集资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或 ...

福建创识科技股份有限公司 公司章程 福建创识科技股份有限公司 章 程 （经 2025 年 6 月**日召开的 2025 年第三次临时股东会审议） | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 3 | | 第四章 股东和股东会 7 | | 第五章 董事会 27 | | 第六章 高级管理人员 41 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第八章 通知和公告 49 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十章 修改章程 54 | | 第十一章 附 则 54 | 福建创识科技股份有限公司 公司章程 第三条 公司于 2021 年 1 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,412.50 万股， 于 2021 年 2 月 9 日，在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：福建创识科技股份有限公司。 英文全称：CHASE SCIENCE CO., LTD。 福建创识科技股份有限公司 章 程 第一章 总 ...

福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 福 ...

福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用、自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 ...