证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-015 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"解释第 18 号"）要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了解释第 18 号"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定，该解释自印发之日起施行，允许 企业自发布年度提前执 ...

福建创识科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和福建创识科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务年基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 ...

福建创识科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建创识科技股份有限公司董事会现就提名曹 阳为福建创识科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为福建创识科 技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过福建创识科技股份有限公司第八届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： — 1 — 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 如否， ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-010 福建创识科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）2024 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，本公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发 行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律 师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,88 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-012 福建创识科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的、投资额度及期限 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。 （二）拟投资品种 安全性高、流动性好的现金管理类产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投 资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 ...

2024年度监事会工作报告 福建创识科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权， 对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职 情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和股东的合法利益 。现将2024年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开4次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： （一）2024年4月24日，召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 〈2023年度监事会工作报告〉的议案》；《关于〈公司2023年度报告〉及其摘要的 议案》；《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》；《关于公司2023年度利润分 配预案及2024年中期分红提案的议案》；《关于〈2023年度内部控制自我评价报告 〉的议案》；《关于公司<2023年度募 ...

福建创识科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建创识科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 福建创识科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")的内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-014 福建创识科技股份有限公司 关于补选独立董事、聘任总经理 并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议 案》《关于聘任林岚为公司总经理的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员 会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任暨补选独立董事情况 （一）独立董事离任情况 公司第八届董事会独立董事熊辉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年，故独立董事熊辉先生申请辞去公司独立董事及董事会相 关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，熊辉先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。熊辉先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞 职之后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况 信会师报字[2025]第 ZB10542 号 关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10542 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称"创识科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10541 号的 无保留意见审计报告。 本报告仅供创识科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：强桂英 中国注册会计师：张晔华 创识科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-011 福建创识科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 ...