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创识科技(300941) - 董事会议事规则(2025年6月)
2025-06-11 10:01
福建创识科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董 事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独 立董事管理办法》")等有关法律、法规、规范性文件的要求,以及《福建创识科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制订本规 则。 第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导机构,是 股东会决议的执行机构,并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项, 应当充分考虑维护股东和公司的利益,严格依法办事。 第二章 董事会组织机构 第三条 公司设董事会秘书 1 名,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书是公司高级管理 人员,对董事会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 福 ...
创识科技(300941) - 关联交易决策制度(2025年6月)
2025-06-11 10:01
福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 福建创识科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则,确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求,以及《福建创识科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)诚实信用、自愿的原则; (二)不损害公司及非关联股东合法权益的原则; (三)关联股东及董事回避原则; (四)关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或定价受到限制的 ...
创识科技(300941) - 内幕信息知情人登记制度(2025年6月)
2025-06-11 10:01
福建创识科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 福建创识科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司") 内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,避免内幕交易,维护公司信息披露的公 开、公平、公正原则,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》(以下简称"《信息披露指引》") 等有关法律、法规、业务规则的文件,以及《福建创识科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,特制订本制 度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责,公司董事会应当对内幕 信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查,保证内幕信息知情人信息 的真实、准确、完整和及时报送。 董事长为内幕信息管理工作主要责任人。董事会秘书为组织实施人,负责办 理公司内幕信息 ...
创识科技(300941) - 独立董事制度(2025年6月)
2025-06-11 10:01
福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 1 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 福建创识科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度,切实保护中小股东及相关者的利益, 促进福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》("以下简称《独立董事制度改革的意见》")、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规 范运作》")等有关法律、法律和规范性文件的要求,以及《福建创识科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司的实际情 况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务,并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要 ...
创识科技(300941) - 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2025年6月)
2025-06-11 10:01
福建创识科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 福建创识科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员和有关人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》(以下简称"《自律监管指引第 18 号》")《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件 的要求,以及《福建创识科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,结合公司的实际情况,指定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员,其所持本公司股份是指登 ...
创识科技(300941) - 关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告
2025-06-11 10:01
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2025-027 福建创识科技股份有限公司 关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 10 日召 开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于拟 调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》,同意对公司首次公开发行股 票的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")"行业电子支付解决方案升 级" "商户服务网络建设" "研发中心建设项目"进行相关调整。 本次募投项目调整事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议,现 将有关情况公告如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]93 号)同意注册,公司向社会公开 发行人民币普通股(A 股)3,412.50 万股,发行价格为 21.31 元/股,本次发行 募集资金总额为 72,720.3750 万元,扣除发行费用后募集资 ...
创识科技(300941) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-06-11 10:01
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2025-028 福建创识科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 10 日召开了 第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公 告如下: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际情况,公司修订了《福建创识科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")。 | | | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司 | | --- | --- | --- | | | | 的法定代表人,公司董事长为代表公司执行公 | | | | 司事务的董事。 | | | | ...
创识科技(300941) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
2025-06-11 10:00
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2025-029 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人:福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年6月27日(星期五)下午14:30。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。 (2)网络投票时间:2025年6月27日,其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为: ...
创识科技(300941) - 第八届监事会第五次会议决议公告
2025-06-11 10:00
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2025-026 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 30 日以 电话及其他通讯方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知,会议于 2025 年 6 月 10 日以现场方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持,公司董事会秘书、证券事务代表列 席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股 份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 与会监事经审议,认为:公司本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延 期的事项不会对项目实施造成实质影响,符合公司发展战略需求,不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 福建创识科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真 ...
创识科技(300941) - 第八届董事会第七次会议决议公告
2025-06-11 10:00
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2025-025 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人,实际参 加会议董事 7 人,其中董事曾政林、林锦贤、曹阳以通讯方式参会。会议由董事 长林岚召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议 案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 公司董事会认为:本次拟调整募投项目内部投资结构和项目延期是公司根据 实际情况作出的审慎决定,募投项目的可行性没有发生重大变化,不存在变相改 变募集资金投向和损害公司及全体股东 ...