证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-018 福建创识科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"））已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年 度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加深入、 全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日(星 期一)15:00-16:30 举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将会 采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与公司 本次年度业绩说明会。 目前拟出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理张更 生先生、董事兼副总经理黄忠恒先生、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、 独立董事曾政林先生以及财务总监江秀艳女士，具体以当天实际出席 会员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的、投资额度及期限 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分自有资金以及闲置募集 资金进行现金管理之事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）3,412.50 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 单位：万元 序 号 项目名称 总投资额 计划用募集 资金 截止 2023 年 12 月 31 日实际累计投入金额 1 行业电子支付解决 方案升级 22,636.52 22,636.52 11,584.72 | 2 | 商户服务网络建设 | 11,714.35 | 11,714.35 | 3,204.83 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 研发中心建设 | 10,084.03 | 10,084.03 | 5,594.60 | | | 合计 | 44,434.90 | 44,434.90 | 20,384.15 | 截止 2024 年 3 月 31 日，公司的募集资金（含超募资金）已经使用 40,822.52 万元，募集资金余额为 28,428.15 万元。 三、超募资金使用情况 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建 创识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-012 福建创识科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，本公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发 行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律 师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后， ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建创 识科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度的财务报告审 计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的 履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 福建创识科技股份有限公司 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 ...

福建创识科技股份有限公司 关于使用部分自有资金以及 闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、公司拟使用额度不超过 28,000 万元（含本数，下同）的闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 3、本次使用部分自有资金以及暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管 理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投 资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因和时间 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （2）财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了解释第 17 号，本公司自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"、 "关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"相关处理。 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-016 福建创识科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）及《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）要求变更会计政策，本次 ...

福建创识科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-010 2024 年 4 月 1 福建创识科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张更生、主管会计工作负责人江秀艳及会计机构负责人(会计 主管人员)江秀艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公 司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状 况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 重要提示：公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司 未来发展的展望"部分详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

2023年度监事会工作报告 福建创识科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权， 对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职 情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和股东的合法利益 。现将2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开3次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： （三）2023年10月25日，召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <公司2023年第三季度报告>的议案》。 二、监事会工作开展情况 （一）公司依法运作情况 2023年度，监事会依法列席董事会会议，出席公司股东大会，听取公司各 项提案和决议，对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行情 2023年度监事会工作报告 况、董事和高级管理人 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-017 福建创识科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14：30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 ...