证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-020 福建创识科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于当日直接送达全体 董事。应当参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中董事曾政林、林锦 贤、曹阳以通讯方式参会。会议由半数以上董事推举林岚担任会议主持人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 公司董事、董事长张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法 定代表人）及专门委员会相关职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-021 福建创识科技股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任 并调整专门委员会委员的公告 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生 先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份 69,962,250 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文 件及有关承诺。 本公司及董 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-019 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议主持人：公司董事长张更生先生。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-022 （2）网络投票时间：2025年6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-020 福建创识科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）第八届董 事会第六次会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于当日直接送达全体 董事。应当参加会议董事 6 人，实际参加会议董事 6 人，其中董事曾政林、林锦 贤、曹阳以通讯方式参会。会议由半数以上董事推举林岚担任会议主持人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》 《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事长的议案》 公司董事、董事长张更生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长（法 定代表人）及专门委员会相关职务，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 康达股会字【2025】第 0189 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下简称"本所" ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）作为福建创识科技股份有 限公司（以下简称"创识科技"或"上市公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，兴业证券对创识科技的持续督导时 间为该上市公司上市当年及其后 3 个完整的会计年度。创识科技于 2021 年 2 月 9 日起在深圳证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日。现兴业证券对创识科技的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法 律法规，出具本保荐总结报告。 兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 保荐总结报告书 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 ...

特此公告。 福建辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交 流，公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三） 15:30-17:00。届时公司董事长张更生先生、董事兼总经理林岚 女士、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、独立董事曾政林先生以及财务 总监江秀艳女士，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-016 福建创识科技股份有限公司 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5 月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。 5．会议的 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-005 福建创识科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创识科技"）于 2025 年 4 月 11 日以电话及其他通讯方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司办公室以现场方式召开，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨六初召集并主持。会议的召 集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地 反映了监事会 2024 ...