深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会，以认真、独立、审 慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人袁若宾，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，中山大学会计学 专业硕士研究生学历，中国注册会计师。2005 年 7 月至 2007 年 9 月任广东烟草 广州市有限公司职员，2007 年 10 月至 2010 年 6 月任德勤华永会计师事务所（特 殊普通合伙）高级顾问，2010 年 7 月至 2011 年 5 月任民生证券股份有限公司业 务董事，2011 年 5 月至 2019 年 6 月任广发证券股份有限公司高级副总裁， ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 1 | 董事会审计委员会 | | 董事会提名委员会 | | 董事会薪酬与考核委员会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | 应出席次数 | 实际出席次数 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一、基本情况 本人周宏伟，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士研究生学 历，2002 年 8 月至 2 ...

深圳市易瑞生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极参加公司董事会和股东大会，以认真、 独立、审慎的态度切实履行独立董事的责任和义务，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周万军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，南方医科大 学细胞生物学博士研究生学历。1990 年 8 月至 2002 年 9 月任湘潭市中心医院主 管检验师，2005 年 7 月至今任南方医科大学基础医学院教授。2024 年 4 月 1 日 至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事 ...

经核查独立董事袁若宾先生、熊莹女士、周万军先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会 2025年4月24日 1 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，并依据独立董事 出具的《独立董事独立性自查报告》，就公司在任独立董事袁若宾先生、熊莹女 士、周万军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 30038.1万股，累计占流通股比： 74.85%，较上期变化： 50.80万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 易瑞(海南)创业投资有限公司 | 13590.12 | 33.86 | 不变 | | 朱海 | 6769.25 | 16.87 | 不变 | | 王天一 | 2640.35 | 6.58 | 不变 | | 深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2315.29 | 5.77 | 不变 | | 深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1941.92 | 4.84 | 不变 | | 卢和华 | 969.79 | 2.42 | 不变 | | 付辉 | 911.70 | 2.27 | 不变 | | 林季敏 | 530.30 | 1.32 | -50.00 | | 吴志丹 | 201.34 | 0.50 | 新进 | | 刘小平 | 168.04 | 0.42 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | U ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开第三届董事会第十次会议，公司董事会决定于2025年5月16日（星期五）14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会（以下简称"本次会 议"或"本次股东大会"）。现将本次会议的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 （星期四）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园会议 室以现场表决的方式召开了第三届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025 年4月14日以电子邮件、微信等方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席莫秋华先生召集并主持，本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人；公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、 召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规 章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、审议通过《关于公司 2024 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 （星期四）在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园公司 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会 议通知已于2025年4月14日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长肖昭理先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际 出席董事7人（现场出席董事3人，通讯出席董事4人），公司全体监事、高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的 ...

| 证券代码：300942 | 证券简称：易瑞生物 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：123220 | 债券简称：易瑞转债 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，分别全票审议通过 了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 6,998,962.67 | 0 | 8,498,232.00 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 17,116,524.08 | -184,907,769.73 | 82,965,490.95 | 1 | 净利 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2025 was ¥49,342,908.97, representing a 35.28% increase compared to ¥36,475,073.45 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was -¥4,233,747.89, an improvement from -¥7,273,762.66 in the previous period, indicating a reduction in losses[19] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0083, a 53.11% increase from -¥0.0177 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.0083 from -¥0.0177 in the previous period[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥1,415,234.47, a decline of 115.04% compared to a positive cash flow of ¥9,412,805.78 in the same period last year[5] - The company reported a net cash inflow from operating activities of ¥67,267,138.19, compared to ¥65,457,841.42 in the previous period[22] - The net cash flow from investing activities was positive at 160,720,396.32, a substantial improvement from a negative cash flow of -35,652,211.67 in the prior period, reflecting successful investment recovery efforts[23] - The net cash flow from financing activities was positive at 656,140.77, down from 46,120,022.70 in the previous period, suggesting a decrease in financing activities[23] - The cash outflow from operating activities totaled 68,682,372.66, compared to 56,045,035.64 in the previous period, showing an increase in operational cash expenses[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,443,075,606.54, a decrease of 0.97% from ¥1,457,165,935.92 at the end of the previous year[5] - The company's total current assets amount to 730,932,473.54 RMB, a decrease from 751,616,151.89 RMB at the beginning of the period[15] - The total liabilities decreased slightly to ¥576,727,249.39 from ¥586,923,364.94, a decline of 1.7%[16] - The total liabilities include accounts payable of 51,219,299.39 RMB, down from 58,762,442.61 RMB[15] - The company reported a decrease in contract liabilities to 19,356,363.94 RMB from 24,992,820.15 RMB[15] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 18,731[11] - The largest shareholder, Yirui (Hainan) Venture Capital Co., Ltd., holds 33.86% of shares, totaling 135,901,179 shares, with 80,000,000 shares pledged[11] - The second-largest shareholder, Zhu Hai, owns 16.87% of shares, amounting to 67,692,519 shares, with 16,850,000 shares pledged[11] Operating Costs and Expenses - The operating costs surged by 153.85% to ¥23,502,052.28, primarily due to increased revenue and a higher proportion of equipment-related products[9] - Total operating costs increased to ¥55,561,251.36, up 25.2% from ¥44,390,455.72 in the previous period[18] - Research and development expenses decreased to ¥8,238,945.94 from ¥10,280,504.62, reflecting a 19.8% reduction[19] - The cash paid to employees increased to 27,403,778.22 from 26,272,515.25, indicating a rise in payroll expenses[23] Investment Performance - The company recorded a 912.75% increase in fair value changes, amounting to ¥903,784.58, attributed to the fair value changes of financial products[9] - The company’s investment income received cash increased by 842.57% to ¥1,762,483.79, reflecting higher returns from financial investments[9] - The company recorded a net investment loss of -¥2,089,627.24, worsening from -¥1,663,633.85 in the previous period[19] - The cash inflow from investment activities totaled 219,005,301.56, significantly higher than 30,357,118.70 in the previous period, indicating strong investment performance[23] Tax and Other Income - The company experienced a 100% decrease in cash received from tax refunds, dropping to ¥0.00 from ¥7,225,626.82, due to reduced export tax refunds[9] - The cash paid for taxes increased to 1,248,847.70 from 681,690.26, reflecting higher tax obligations[23] - Other comprehensive income after tax was -¥209,889.51, compared to -¥66,277.39 in the previous period, indicating a larger loss in this category[20] Cash and Cash Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 42.89% to ¥419,229,213.25 due to the redemption of financial products[9] - Cash and cash equivalents increased to 419,229,213.25 RMB from 293,399,311.14 RMB, reflecting a growth of approximately 42.9%[14] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 418,886,074.71, a decrease from 500,350,687.09 at the end of the previous period[23] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was positive at 1,792,812.67, contrasting with a negative impact of -1,278,804.52 in the previous period[23]