证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-070 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》； 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求及《公司章程》《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违法违规，也不存在损害公司和全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过网络、电 话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议召开符合有关法律法 ...

065 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024- 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司控股子公司上海世昕软件股份有限公司（以 下简称"世昕股份"）因业务发展的需要，对其经营范围进行了变更。近日，世 昕股份已完成工商变更登记手续，并已取得上海市市场监督管理局核发的新《营 业执照》，现将有关情况公告如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：软件开发；软件销售；电气信号设备 装置销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助 设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服 务；智能控制系统集成；智能仪器仪表销售；供 应用仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网应 用服务；物联网技术服务；物联网设备销售；集 成电路设计；电子产品销售；机械设备销售；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用 百货销售；电子专用材料销售；云计算设备销 售；特种设备销售；安防设备销售；工业自动控 制系统 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于 实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万元且不 超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/股（含本 数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-056）及《回购股份报告书》（公告编号：2023-058）。 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订 ...

2024 年 7 月 30 日，春晖仪表收到北交所《关于终止对浙江春晖仪表股份有 限公司公开发行股票并在北京证券交易所上市审核的决定》（北证发【2024】82 号），北交所决定终止对春晖仪表公开发行股票并在北交所上市的审核。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-063 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于参股公司收到北京证券交易所《关于终止对浙江春晖仪表股 份有限公司公开发行股票并在北京证券交易所 上市审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司浙江春晖仪 表股份有限公司（以下简称"春晖仪表"）基于自身发展战略，经研究决定终止 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"） 上市申请并撤回申请材料。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于参股公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 并撤回 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-062 2022年3月1日，公司召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议，2022年3月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用"年产0.3万套燃气智控装置"中 尚未投入的募集资金3,570万元，用于收购上海世昕软件股份有限公司51%股份， 并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。2022年3月21日，公司召开第八届 董事会第七次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的 议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，新增募集资金专项账 户，根据公司与朱世昕、上海常杨投资管理中心、朱世峰、郑燕群共同签署的 《股份购买协议》约定，公司需分别与前述交易对方开立共管账户，并根据《股 份购买协议》分期解锁付款。公司于2022年3月21日连同保荐机构国金证券股份 有限公司与中国光大银行绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确 了各方的权利和义务。 浙江春晖智能控制股份有限公司 关 ...

单位：人民币万元 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-061 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元 （含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本 数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。 近日，公司全资子公司绍兴春晖精密机电有限公司 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-060 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/ 股（含本数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-059 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于参股公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市并撤回上市申请材料的公告 春晖仪表本次终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市并撤回上市申请材料的事项不会对公司产生实质性影响，也不会对公司日常 生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。公司将根据相关事项进展情况按照法律法规的规定和要 求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司浙江春晖仪 表股份有限公司（以下简称"春晖仪表"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第三届董 事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》和《关于撤回向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》。现基 于春 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-058 浙江春晖智能控制股份有限公司 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份 （2023 年修订）》第十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定。 （一）公司未在下列期间内回购公司股份： 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的 A 股部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 800 万 元且不超过人民币 1,500 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 21.62 元/ 股（含本数）。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-057 浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回 购专用证券账户中的 685,700 股不参与本次权益分派。本次权益分派以公司现有 总股本 203,820,000 股扣除已回购股份 685,700 股后的 203,134,300 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 24,376,116.00 元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=24,376,116.00 元/203,820,000 股×10 股=1.195962 元（含税； 保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。公司本次权益分派实 施后的除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股 现金分红金额=股权登记日收盘 ...