浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-040 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表净 利润为 78,761,534.29 元，期末未分配利润为 442,185,988.48 元；母公司 2023 年度 实现净利润 107,690,370.62 元 ， 按 照 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 10,769,037.06 元，加上期初未分配利润 364,954,820.30 元，2023 年末母公司未分配 利润 43 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职 守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事 会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、 稳定的发展。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度经营情况 2023 年，在宏观经济形势下行的背景下，公司生产经营承受了一定的压力。面对 严峻的国内外形势，公司始终聚焦发展战略与核心市场，立足主营业务，坚持技术创 新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等 多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护 公司及全体股东利益，提升公司盈利能力。 报告期内，公司实现营业收入 46,673.32 万元，同比下降 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥466.73 million, a decrease of 5.26% compared to ¥492.63 million in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥76.46 million, an increase of 1.49% from ¥75.33 million in 2022[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥48.49 million, a decrease of 30.79% compared to ¥70.04 million in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥53.32 million, an increase of 7.72% from ¥49.50 million in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.24 billion, an increase of 2.73% from ¥1.20 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥951.82 million, an increase of 5.06% from ¥905.93 million at the end of 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.38, an increase of 2.70% from ¥0.37 in 2022[26]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 8.25%, a decrease of 0.37% from 8.62% in 2022[26]. - The company reported a non-recurring gain of approximately RMB 27.96 million in 2023, significantly higher than the previous year's RMB 5.27 million, indicating improved financial performance[32]. - The company achieved operating revenue of 466.73 million yuan, a year-on-year decrease of 5.26%, while net profit attributable to shareholders increased by 1.49% to 76.46 million yuan[79]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.20 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 203,134,300 shares after deducting repurchased shares[4]. - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy and completeness[3]. - The company reported a total shareholding of 104,281,078 shares, with a significant departure of director Gu Qijiang, who held 7,858,528 shares (3.86% of total shares) as of his resignation on November 17, 2023[189]. Market Position and Strategy - The company has entered the supply chain of major global fuel dispenser brands and domestic mainstream energy refueling brands, indicating strong market positioning in the oil and gas control product sector[37]. - The company is focused on establishing competitive advantages in brand and technology through the localization of core control valves in the hydrogen energy and nuclear power fields[39]. - The company is committed to becoming a leader in smart gas solutions, with successful trials of its intelligent pressure regulating box safety warning detection system[45]. - The company aims to leverage its technological advantages to become a leader in the combination camshaft industry through strategic partnerships and cost management[72]. - The company is focusing on optimizing its product line to enhance energy efficiency and safety features, aligning with current market trends[102]. Research and Development - The company has 228 valid patents and 41 software copyrights, including 30 invention patents, indicating strong R&D capabilities[78]. - The company maintains a research and development investment of over 4% of operating revenue annually, with multiple research outcomes included in national key new product plans[82]. - The company is enhancing its research and development capabilities in data security and privacy protection, leveraging AI and other intelligent technologies[53]. - Ongoing R&D projects include high-pressure electromagnetic valves for hydrogen refueling equipment and nuclear power plants, demonstrating the company's commitment to innovation in the energy sector[39]. - The company is actively developing new products such as a servo flow regulation waterway module and a high-pressure check valve, currently in research and application stages[78]. Operational Efficiency and Management - The company employs a mixed procurement model combining traditional purchasing and consignment to reduce inventory and improve operational efficiency[63]. - The production model is based on a "sales-driven production" principle, allowing for timely adjustments based on market demand[64]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and returns[166]. - The company is focusing on digital transformation and lean management to improve production efficiency and reduce operational costs[88]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking their performance to compensation[176]. Governance and Compliance - The company emphasizes strict compliance with corporate governance regulations, ensuring transparency and accountability in operations[168]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[171]. - The company has established a dedicated investor relations management system, ensuring effective communication with investors through various channels, including phone, email, and online platforms[178]. - The company has acknowledged challenges in developing its own software control systems due to time constraints and talent acquisition difficulties[125]. - The company is focused on maintaining compliance with regulations regarding shareholding changes following the resignation of key personnel[189]. Market Trends and Challenges - The demand for electromagnetic proportional valves in the export market has significantly decreased compared to the previous year, reflecting challenges in international market conditions[37]. - The natural gas market is expected to improve profitability in 2024 as market pricing mechanisms become more refined, enhancing urban gas companies' responsiveness to international gas price fluctuations[44]. - The company faces risks related to raw material price volatility, which could impact cost control and operational stability; measures include long-term procurement agreements and efficiency improvements[153]. - The company recognizes the risks associated with stock market fluctuations and is committed to improving operational performance to deliver value to investors[163]. - The company is adjusting its strategies in response to macroeconomic changes and policy impacts, focusing on product development and market adaptability[160].

浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江春晖智能控制股份有限公司部分募投项目延期的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为浙江春晖智能 控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关规定履行持续督导职责，对春晖智控部分募投项目延期审慎核查，核 查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕47号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民 币普通股（A股）股票3,400万股，发行价为每股人民币9.79元，共计募集资金 33,286.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币27,704.58万元，已由主承销 商国金证券股份有限公司于2021 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 1 页 共 3 页 2023 年度 编制单位：浙江春晖智能控制股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年度占用累计发生金 额 （不含利息） 2023年度占用资金的利 息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名 称 往来方与上市公司的关联关 系 上市公司核算的会计 科目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年度往来累计发生金 额 （不含利息） 2023年度往来资金的利 息 （如有） 2023 年度偿还 累计发生金额 2023 年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为浙江春晖 智能控制股份有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《企 业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对春晖智控《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理於君标先生代表公司管理层向董事会汇报 2023 年公司经营管理情 况，向董事会递交了《2023 年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告，认为 2023 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议内容，该报告客 观、真实地反映了管理层 2023 年度主要工作及取得的成果。 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-038 浙江春晖智能控制股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，浙江春晖智能控制股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务 所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 6 楼 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 人 238 | | 上 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2233 号 目 录 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...