投资者关系管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，促进公司与投资者之 间长期、稳定的良性关系。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）及《浙江春晖智能控制股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在 ...

授权管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 授权管理制度 （2025 年 10 月修订） 第六条 本制度所称"交易"，包括下列类型的事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 第一条 为了加强浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）授权管 理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、规章 以及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对 经营层的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第 ...

董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）的法人治 理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江春晖 智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 董事会秘书工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履 行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 （一）《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； 1 第三条 公司设立董事会办公室作为董事会秘 ...

信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）及其他信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》及中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）、深圳证券交易所（以下简称深交所）和《浙江春晖智 能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等其他有关规定，制定本 制度。 信息披露管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 1 信息披露管理制度 明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清 晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 ...

独立董事专门会议工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第五条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前三天通知全体独立董事。出现《浙江春晖智能控制股份有限公司独立 董事工作制度》第十八条第一款第一项至第三项及第二十三条所列事项，应当 经独立董事专门会议审议。 第六条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯方式召开；半数以上独立 董事可以提议可召开临时会议。 3 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益 ...

（2025 年 10 月修订） 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）的对外投 资行为，有效、合理的使用资金，提高投资效益，合理规避投资风险，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 浙江春晖智能控制股份有限公司 对外投资管理制度 第五条 本制度同时适用于公司所属的全资子公司和控股子公司(以下统称 子公司)的一切对外投资行为。 第六条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚 信记录 ...

承诺管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 承诺管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）实际控制 人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下合称承诺人）的承诺及 履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 承诺人在公司股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动 等过程中作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测 补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承 诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，内容应具体、 明确，不得承诺根据当时情况判断明显不能实现的事项。公司应对承诺事项的具 体内容、履约方式及时间、履约能力分析、预估风险及对策、不能履约时的制约 措施等方面进行充分的信息披露。 第四条 公开承诺应当包括以下内容 ...

独立董事工作制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司或本 公司）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所 （以下简称深交所）和《浙江春晖智能控制股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 公司共聘任独立董事 3 名。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 独立董事工作制度 （一）具备注册会计师资格； （二 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称董事和高管）薪酬的管 理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高管的经营业绩，建立和完善有 效的激励与约束机制，充分调动董事和高管的工作积极性和创造性，促进公司的 持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《浙江春晖智能控制股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事和高管薪酬分配遵循以下基本原则： 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事以及经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员。 （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； 第三条 公司董事和高管 ...

审计委员会工作细则 浙江春晖智能控制股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规范性文件及《浙江春晖智能控制股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本工作细则。 第二章 审计委员会的设立和运行 第二条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事， 且应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。公司董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会成员。 公司职工人数三百人以上的，董事会成员中应当有公司职工代表，董事会中 的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 （3）具有经济管理 ...