一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2233 号 目 录 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内 ...

关于上海世昕软件股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年度完成收购上 海世昕软件股份有限公司（以下简称"世昕股份公司"），根据深圳证券交易所相关 规定，现将 2023 年度业绩承诺完成情况说明如下。 一、基本情况 公司于 2022 年 3 月召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议以 及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购上海 世昕软件股份有限公司 51%股份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意 使用"年产 0.3 万套燃气智控装置"中尚未投入的募集资金 3,570 万元，用于收购世 昕股份公司 51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。并于 2022 年 3 月 1 日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕群签署了《股份购 买协议》，公司以 983.50 万元收购朱世昕持有的 14.05%的股份，以 2,099.30 万元收 购上海常杨投资管理中心（有限合伙）持有的 29.99%的股份，以 420.70 万元收购朱 世峰持有的 6.01%的股份，以 66 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-045 关于召开2023年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议已于2024年4月19日召开，会议决议召开公司2023年年度股东大会。现将召 开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，决 定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月15日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江春晖智能控制股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份 有限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 （"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司2023年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | 金额：（万元） | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 27,704.58 | | 截至本报告期初实际募集资金使用金额 | 4,092.13 | | 加：截至本报告期初银行利息收入（含闲置募集资金购买银 行理财及募集资金专户存款活期利息及银行手续费支出） | 1,533.95 | | 本报告期实际募集资金使用金额 | 1,482.87 | | 加：本报告期银行利息收入（含闲置募集资 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周鸿勇） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理 工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科 学与工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘俐君） 本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董 事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘俐君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学 毕业，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 月任浙江恒昌远大商贸有限公司外 贸业务员；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海市锦天 ...

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的 施行对公司财务报表无重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），要求"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），要求"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回的会计处理"内 ...

我们鉴证了后附的浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称春晖智控公司） 管理层编制的《关于上海世昕软件股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供春晖智控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为春晖智控公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于上海世昕软件股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2235 号 浙江春晖智能控制股份有限公司全体股东： 第 1 页 共 4 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的 鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 二、管理层的责任 春晖智控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-041 浙江春晖智能控制股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨 相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互提供担保的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度事项 为满足公司生产经营及投资活动计划的需求，公司及绍兴春晖精密机电有限 公司（以下简称"子公司"、"春晖精密"）拟向银行等金融机构申请综合授信额度 不超过人民币 8 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银 行承兑汇票、保函、开立信用证等，具体授信额度以公司与金融机构签订的协议 为准。 公司及子公司拟以公司保证、资产质押、实际控制人担保等为上述授信额度 内的借款提供担保，并拟授权董事长在授信额度范围内代表公司签署 ...

国金证券股份有限公司 业绩承诺完成情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为浙江春晖智能控制股份有 限公司（以下简称"春晖智控"或"公司"）收购上海世昕软件股份有限公司（以下 简称"世昕股份"）独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对前述交易中关于世昕股 份2023年度业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况如下： 一、基本情况 公司于2022年3月1日召开了第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会 议以及于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部 分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》，同意使用"年产0.3万套燃气智控装置"中尚未投入的募集资 金3,570万元，用于收购世昕股份51%的股份，并将剩余募集资金永久补充流动资金。 并于2022年3月1日与朱世昕、上海常杨投资管理中心（有限合伙）、朱世峰、郑燕 群签署了《股份购买协议》。公司以983.50 ...