证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-013 一、本人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情景。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张国荣作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会提名 为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-011 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名周鸿勇先生为浙江 春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-012 浙江春晖智能控制股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江春晖智能控制股份有限公司董事会现就提名刘俐君先生为浙江 春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江春晖智能控制股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江春晖智能控制股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日 召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 20,000 万元（含本数）闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人 民币 40,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。上 述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江春晖智能控制股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]47 号）同意注册，浙江春晖智能控 制股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 9.79 元/股，募集资金总额为人民币 33,286.00 万元，扣除发行 ...

内部审计制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规范性文件等有关规定，结合公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 ...

关于修订、制定公司相关制度的公告 证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-018 浙江春晖智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情 况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"） 治理体系，公司拟对相关制度进行制定、修订。 1、第八届董事会第二十二次会议决议。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会 2024 年 3 月 1 日 二、 其他说明 上述制度已经公司第八届董事会第二十二次会议逐项审议通过，部分制度尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 制定及修订后的相关制度全文及修订对照表详见公司于 2024 年 3 月 1 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 三、备查文件 序号 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-016 杨能先生换届离任公司监事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等相关法律法规的规定及其所作的承诺进行管理。 特此公告。 浙江春晖智能控制股份有限公司监事会 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将 于 2024 年 5 月 7 日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 2 月 29 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监 ...

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 公告编号：2024-007 浙江春晖智能控制股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事会非独 立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 5 月 7 日届满，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公 司决定提前进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议 并同意提名杨广宇先生、梁柏松先生、於君标先生、陈峰先生、倪小飞女士、 杨铭添先生 6 人为第九届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

信息披露管理制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露 事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作2号指引》）《上市公司自律 监管指引第5号—信息披露事务管理》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）和《公司章程》等其 他有关规定，制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其 他信息，在第一时间内，报送证券交易所，经证券交易所审核后，通过指定的媒 体，向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第三条 信息披露义务人应 ...

会计师事务所选聘制度 浙江春晖智能控制股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所 ...