股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-072 （一）江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2024年第29期6个月C 款 1、产品名称：对公人民币结构性存款2024年第29期6个月C款 （JGCK20240291060C） 2、产品类型：保本浮动收益型 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-067 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于2024年7月5日通过邮件及电话方式向各董 事发出，本次会议于2024年7月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事3人，为孙舒云、叶春辉、黄健峤），监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 保荐机构对本议案出具了核查意见。 三、审议通过了《 ...

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变，具体以市场监督管理部门核 准登记为准。本次章程修订尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 曼卡龙珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及文件规定，经 2024 年 7 月 12 日召 开的第五届董事会第二十六次会议审议通过，现对《公司章程》进行如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：珠宝、 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项 | | 金银饰品、工艺品、钟表的销售，经营进出口业务， | 目：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及 | | 企业管理咨询。 | 收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收 | | | 藏品批发（象牙及其制品除外）；金银制品销售；钟 | | | 表销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非 | | | 居住房地产租赁；企业管理咨询；品牌管理；市场 | | | 营销策划；货物进出口；珠宝 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-071 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日（星期一） 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议决议，公司将于 2024 年 7 月 29 日（星期一）召开 2024 年第三次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 7 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、及时性和统一性，保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的其他有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指：公司及相关信息披露义务人根据法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及深交所其他相关规定，就可能对公司股票 及其衍生性品种价格或投资决策产生重大影响的信息或事项（以下简称"重大 信息、重大事件或者重大事项"），在规定时间内，通过指定的媒体，以规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 曼卡龙珠宝股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司及相关信息披露义务人的持续责任。 ...

曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第 五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部 分募投项目变更实施方式的议案》，同意公司募集资金投资项目"全渠道珠宝一 体化综合平台建设项目"以自有资金租赁办公房产的方式先行实施。本议案尚需 股东大会审议通过。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 发表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.08 元，募集资金总额为 690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后 ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-068 曼卡龙珠宝股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议（以下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及电话方式向 各监事发出，本次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监 事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为周斌），董事会秘书列 席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份 有限公司章程》的规定。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式的议案》 经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施方式事项相关审 批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-066 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开 了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置自有资金使用 效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金人民币不超过 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等 金融机构发行的低风险现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、 协议存款和理财产品等），期限为不超过自公司董事会审议通过之日起 12 个月， 具体内容详见披露于巨潮资讯网《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公 告》（公告编号 2023-093）。 近日，公司部分理财产品到期赎回，相关具体情况如下： | | | | | ...

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）现将上月直营门店新增情 况公告如下： 注：投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修及物业管理费用、固定资产购置费等。 以上数据为公司初步测算，最终以审计报告为准，敬请投资者注意风险。 特此公告。 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于上月直营门店新增情况的公告 曼卡龙珠宝股份有限公司董事会 二〇二四年七月六日 单位：万元 序 号 门店名称 所在地区 开设时间 投资金额 主要商品类别 1 西安高新万达店 陕西 2024 年 6 月 8 日 605.10 素金饰品、镶 嵌饰品 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收 益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金人民币不超过 65,000 万元（含本数）购 买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险现 金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）， 期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，具体内容详见披露于巨 潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-039）。 股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2024-064 曼卡龙珠宝股份有限公司 近日 ...