证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-054 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订、废止部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及部分管理制 度的议案》，公司拟修订《公司章程》及制订、修订、废止公司部分管理制度， 具体情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》的情况 公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运 作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后 的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事 会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 | 本次《公司章程》修订对照表如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使 用情况专项说明如下。 曼卡龙珠宝股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用 询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 57,168,864 股，发行价为每股人民 币 12.08 元，共计募集资金 69,059.99 万元，坐扣承销和保荐费用 828.72 万元后的募集资 金为 68,231.27 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2023 年 7 月 4 日汇入本公司 募集资金监管账户 ...

2025年1-6月 | 编制单位：曼卡龙珠宝股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年1-6月占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年1-6月占用 资金的利息 （如有） | 2025年1-6月偿还 累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-051 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于部分募集资金投资项目投资金额调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资 金投资项目投资金额调整的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投入总 额不变的前提下，对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"'曼卡龙 @Z 概念店'终端建设项目"和"'慕璨'品牌及创意推广项目"拟投入募集资 金金额进行调整，保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发 表明确的同意意见。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，发行 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-053 曼卡龙珠宝股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议决议，公司将于 2025 年 9 月 22 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大 会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点 30 分 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-048 曼卡龙珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 经审议，公司监事会认为：公司本次部分募投项目投资金额调整，相关审批 程序合规有效，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的 有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展。监事会同 意公司部分募投项目投资金额调整事项。 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 8 月 16 日通过邮件及电话方式向各监事 发出，本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，本次会议由监事会主席周斌先生主持，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-047 曼卡龙珠宝股份有限公司 曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于2025年8月16日通过邮件及电话方式向各董事发 出，本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议由董事长孙松鹤先生主持，应参加董事9人，实际参加董事9人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事4人，为瞿吾珍、孙舒云、叶春辉、郑金都）， 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序 均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2 ...

证券代码：300945 证券简称：曼卡龙 公告编号：2025-052 曼卡龙珠宝股份有限公司 特别提示： 根据公司 2025 年半年度财务报表（未经审计），公司实现归属于上市公司 股东的净利润 76,699,735.81 元，母公司实现净利润 26,303,858.01 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 571,141,132.54 元，母公 司实际可供股东分配的利润为 192,601,707.14 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 股本总数为 262,071,629 股。 本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照总额不变的原则 对分配比例进行调整。 关于 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营 成果的原则，公司董事会拟定如下分配预案：以公司总股本 262,071,629 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），不进行资本公积金转增 股本，合计派发现金红 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 部分募集资金投资项目投资金额调整的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为曼卡 龙珠宝股份有限公司（以下简称"曼卡龙"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，对曼卡龙部分募集资金投资项目投资金额调整的事宜进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554 号）同意，公司获准向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股，最终实际发行数量为 57,168,864 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.08 元，募集资金总额 为人民币 690,599,877.12 元，扣除发行费用总额 9,759,999.34 元（不含增值税） 后，实际募集资金净 ...

浙商证券股份有限公司 关于曼卡龙珠宝股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：曼卡龙 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：朱庆锋 | 联系电话：0571-87903798 | | 保荐代表人姓名：王可 | 联系电话：0571-87903798 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专 户资金使用情况，按季度赴银行现 | | | 场调取对账单 | | （2）公司募集资金项目 ...