证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-075 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 1 月 2 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第四届董事会第六次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-077 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 三、备查文件 1.公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关于监事辞职的情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席伍洪记女士提交的书面辞职报告，伍洪记女士因个人原因申请辞去公司监事 职务。伍洪记女士原定任期为 2024 年 7 月 19 日至 2027 年 7 月 18 日，辞任监事 职务生效后不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，伍洪记女士未持有公司 股份。 鉴于伍洪记女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定，伍洪记女士的辞职将在公司股东大会选举产生 新任监事后生效。在新任监事任职前，伍洪记女士将继续履行其监事职责。 公司及公司监事会对伍洪记女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢。 二、 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 2 个交易日 内（2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 16 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》相关规定，属于股票交 易异常波动的情况。 二、说明关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-078 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 7、其他需要说明的事项： （1）公司 2024 年前三季度 ...

的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 1 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 71,459.39 万元，扣除前述 募投项目资金需求后，超出部分的募集资金为 1,127.24 万元。 三、本次拟结项的募投项目募集资金使用及结余情况 本次拟结项的募投项目为"技术研发中心扩建项 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及 《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视台广播电台、网络（含短视频，小红书等自媒体平台）等媒体对公 司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成较大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一组织和领导、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆 ...

证券代码： 300949 证券简称：奥雅股份 深圳奥雅设计股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系活 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | ☑ 其他 2024 | 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动 | | 参 与 单 位 名称 | 通过"全景路演"网站（ | https://rs.p5w.net ）参与 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动的投资者 | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | | | 地点 | 通过"全景路演"网站（ | https://r ...

为进一步加强与投资者的互动交流，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日" 活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司董事、高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 5 日 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-072 深圳奥雅设计股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-071 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有 资金进行委托理财的进展公告 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正 常生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的 理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生 产经营并有效控制风险的前提下， ...

二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 深圳奥雅设计股份有限公司 关于注销部分理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）开立了募集资金理财产品 专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，并分别于 2021 年 6 月 15 日、2022 年 3 月 23 日、2022 年 11 月 23 日、2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露《关于 开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-030、2022-009、2022- 051、2024-055）。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-070 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后， 公司对部分募集资金理财产品专用结算账户进行了注销。 截至本公告披露日，公司本次注销募集资 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-069 特别提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 深圳奥雅设计股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 59 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 43,230,255 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 71.4473%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份 数合计为 42,995,650 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 71.0596%。 通过网络投票的股东共 53 人，代表有表决权的公司股份数合计为 234,605 股，占公司有表决权股份总数 60,506,500 股的 0.3877%。 2、网络投票时间：通过深圳证 ...