深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不 违反国家保密规定。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义 务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文 件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易所其他 相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳证券交 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 子公司管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调整 或业务发展需要而依法设立的由公司投资或依照协议由公司实际控制、支配的具 有独立法人资格主体的公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股 份的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 第三条 控股子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求， 对控股子公司进行指导、监督和重大事项的管理。 1 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司管理工作，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，有效控 制经营风险，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 独立董事 26 | | 第三节 | | 董事会 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简 称"公司"）设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第三条 公司职工人数达到三百人以上时，董事会成员中应当有公司职工代 表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。公司董事会中职工代表担任董事名额为一 名。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在 任期届满以前，股东会可解除其职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事，总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定， 对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 审计委员会工作细则 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工 作指引》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定,深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业咨询意见。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识 和经验。审计委员会委员由董事会、单独 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，保 护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数 以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促 进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳奥雅 设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 深圳奥雅设计股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳奥雅设计股份有限公司（简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引》《深圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； 深圳奥雅设计股份有限公司 内部控制制度 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。建立有效的内部控制，应当考虑以下基本要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、 ...