光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 定期现场检查报告 保荐人名称：光大证券股份有限公司 被保荐公司简称：奥雅股份 保荐代表人姓名：杨小虎 联系电话：0755-83734658 保荐代表人姓名：韦东 联系电话：0755-25310195 现场检查人员姓名：杨小虎、兰征 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2025 年 1 月 16 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： 1、查阅公司章程及规章制度；2、查阅公司历次董事会、监事会、股东大会文件； 3、取得公司出具的相关情况说明；4、访谈公司实际控制人、董事、财务负责人、 董事会秘书等人员。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人 员签名确认 √ | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和深 | √ | | | --- | --- | --- | | 圳证券交易所相关业务 ...

Core Viewpoint - Aoya Co., Ltd. has signed strategic cooperation framework agreements with Hunan Tourism Development Investment Group and its subsidiaries to establish a 1 billion yuan tourism and consumption industry merger fund, aiming to enhance the tourism industry in Hunan province [1] Group 1: Strategic Partnerships - Aoya Co., Ltd. held discussions with Hunan Tourism Development Investment Group in Changsha, Hunan [1] - Agreements were signed with Hunan Provincial Guoling Private Equity Fund Management Co., Ltd. and Huatian Hotel Group Co., Ltd. [1] Group 2: Fund Establishment - Aoya and Guoling Fund will jointly initiate a 1 billion yuan merger fund focused on the "big cultural tourism" and "big consumption" sectors [1] - The first phase of fundraising will not be less than 100 million yuan, with subsequent phases based on project reserve progress [1] Group 3: Objectives and Strategies - The fund aims to strengthen capital support, discover and cultivate quality cultural tourism projects, and promote scientific investment in the tourism industry [1] - The strategy includes revitalizing existing assets, stimulating new growth, and exploring regional culture to create distinctive tourism products [1]

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 210 million and 300 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 176.53 million yuan in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders is projected to increase by 18.96% to 69.95% compared to the previous year[4]. - The company anticipates a loss of between 140 million and 230 million yuan after deducting non-recurring losses, down from a loss of 204.20 million yuan last year[4]. Impact of Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses are expected to impact net profit by approximately -70 million yuan[7]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has seen a significant reduction in labor and procurement costs, improving operational efficiency[7]. - The company has strengthened project evaluation and selection, leading to a decrease in overall business performance and revenue[6]. Investment Activities - The company invested 220 million yuan in a private equity fund, resulting in substantial losses during the reporting period[7]. - The company has reduced its investment in bank wealth management products, leading to decreased investment income due to lower interest rates[7]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[8]. - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8].

Group 1: Company Overview and Policies - The company has established trustworthy partnerships with local governments over its 20+ years of operation, benefiting from national debt reduction policies that have allowed for the restart of major projects [1] - Recent debt reduction policies are expected to alleviate local fiscal pressures, enabling increased support for investment, consumption, and technological innovation, which will promote stable economic growth and structural adjustments [1] Group 2: Financial Impact and Business Operations - The company's accounts receivable have positively benefited from government special debt clearance, exemplified by a park construction project funded by government bonds, leading to the settlement of corresponding debts by the end of 2024 [2] - The lower gross profit margin in the South China region is attributed to the exploration of new businesses, including the digital art museum, which has increased costs and depreciation, although the adjusted gross margin is comparable to other regions [2] Group 3: Compliance and Disclosure - The company adhered strictly to the information disclosure management regulations, ensuring that all disclosed information was true, accurate, complete, timely, and fair, with no significant undisclosed information leaks [2]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-002 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 2 日 16:30 在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中李宝章、赖向东以现场方式参会，李方悦 （LI FANGYUE）、王拥军、赵振、吴胜涛、林强以通讯方式参会。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使 用额度不超过人民币 2.2 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。公 司将根据募集资 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-003 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举兰芳女士为公司第四届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工 作的顺利开展，监事会选举兰芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更监事暨选举监事会主席的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果为通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公 司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率， 增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情形，因此，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-079 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有 资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 7 | 深圳奥 | 招商银行 | 招商银行 | 1,000.0 | 2024/12/31 | 2025/3/31 | 保本 | 1.30% | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 雅设计 | 深圳蛇口 | 点金系列 | 0 | | | 浮动 | - | 资金 | | | 股份有 | 支行 | 看涨两层 | | | | 收益 | 2.00% | | | | 限公司 | | 区间 90 | | | | 型 | | | | | | | 天结构性 | | | | | | | | | | | 存款（产 | | | | | | | | | | | 品代码： | | | | | | | | | | | NSZ08877 | | | | | ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-076 深圳奥雅设计股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意"技术研发中 心扩建项目"结项，拟将节余募集资金人民币 1,013.30 万元（具体金额以转出 当日银行结息后的实际金额为准）转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募 投项目尚需支付的部分合同尾款将全部由公司自有资金支付。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项尚需提交 公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-074 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 12 月 16 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事以通讯方式参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主持， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 鉴于监事会主席伍洪记女士辞去第四届监事会非职工代表监事职务，为保证 监事会的正常运行，监事会拟提名田甜女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。具体内 容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职 暨补选非职工代 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-073 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 （二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 募投项目"技术研发中心扩建项目"已达到预定可使用状态，公司拟将节余 募集资金人民币 1,013.30 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为 准）转入公司一般户，用于永久补充流动资金，募投项目尚需支付的部分合同尾 款将全部由公司自有资金支付。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》。 此议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构对该事项出具了无异议的 核查意见。此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称" ...