Board Meeting Summary - The 11th meeting of the 4th Board of Directors of Shenzhen Aoya Design Co., Ltd. was held on July 31, 2025, with all 7 directors present via communication [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, and all resolutions passed are deemed legal and effective [1] Board Resolutions - The Board approved the nomination of Mr. Yu Liang as an independent director candidate, pending shareholder approval [1] - The Board agreed to renew the lease for office space in Chengdu, covering an area of 380.95 square meters for a term of 36 months at a total cost of RMB 14,857.05 [2] - The Board passed multiple resolutions to amend various internal regulations, including the Articles of Association, shareholder meeting rules, and board meeting rules, with unanimous support [3][4] Governance and Internal Control - The Board approved amendments to several governance documents, including the independent director system, external investment management system, and internal control system, all receiving unanimous votes [4][5] - The Board appointed Ms. Ke Xi as the internal audit head, effective until the end of the current Board's term [5][6] Upcoming Events - The company will hold its second extraordinary general meeting of 2025 on August 21, 2025, at 14:30 [6]

Group 1 - The fourth meeting of the fourth Supervisory Board of Shenzhen Aoya Design Co., Ltd. was held on July 31, 2025, and was legally convened and conducted [1][2] - The Supervisory Board unanimously approved the proposal regarding the leasing of property and related transactions, confirming that the transaction aligns with the company's operational needs and adheres to fair and reasonable terms [1][2] - The voting results were 3 votes in favor, 0 votes against, and 0 abstentions, indicating full support for the proposal [2] Group 2 - The related leasing transaction involves the Chengdu branch and an associated individual, Mr. Li Baozhang, and was deemed to not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority and non-associated shareholders [1] - The proposal was reviewed in accordance with the relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law, ensuring compliance with corporate governance standards [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，奥雅股份发布公告称，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于租 赁房屋暨关联交易的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，奥雅股份发布公告称，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯7月31日晚间，奥雅股份（300949）发布公告称，董事会同意聘任柯茜女士为公司内审负 责人。 ...

证券日报网讯7月31日晚间，奥雅股份（300949）发布公告称，董事会同意补选于良先生为公司第四届 董事会独立董事候选人。 ...

格隆汇7月31日丨奥雅股份(300949.SZ)公布，深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司拟向公司控股股 东、实际控制人李宝章先生续租其位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋第3层的房屋用于办公，拟 续租房屋建筑面积共计380.95平方米，租赁期限为36个月，自2025年8月8日起至2028年8月7日止。租赁 押金为人民币46,150元（公司已依据分别于2018年8月8日、2019年8月8日、2020年8月8日、2021年8月8 日、2022年8月8日签订的房屋租赁合同，缴纳了前述押金，无需再次缴纳），含税租金为人民币39元/ ㎡/月（不含物业管理费），即每月含税租金为人民币14,857.05元。 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 对外投资管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下 简称"公司"）投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学， 保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深 圳奥雅设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增 值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）委托理财，委托贷款； （五）债权债务重组； （六）法律、法规规定的其他对外投资方式。 第三条 公司投资应遵循国家的法律法规，符合国家和省市有关产业政策要 求；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合公司发展战略规划和发展思 路，合理配置企业资源，创造良好经济效益；注重投资风险 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不 违反国家保密规定。 1 深圳奥雅设计股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促公司及相关信息披露义 务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政法规、规范性文 件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳证券交易所其他 相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深圳证券交 ...