广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11,12/F, Tai Ping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 83265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳奥雅设计股份有限公司 东大会的通知》，该通知列明了本次股东大会的召集人、现场会议召开时间、网 络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、 会议审议事项、现场会议登记事项、会议投票程序等事项，说明了股东有权亲自 或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。 2024 年 11 月 12 日下午 14：30，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通 知，在深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口兴华路南海意库 5 栋 302 会议室召 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份使用部分超募资金永久补充 流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 1 用途，本次发行后，募集资金将按照轻重缓急顺序投入以下项目： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 54.23 元，募集资金总 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-067 深圳奥雅设计股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 11 月 12 日 14:30 在公司 302 会议室，以现场投票与网络投票相结合方式召开 2024 年第二 次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 根据公司第四届董事会第五次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳奥雅设计股份有限公司章程》的 规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.6 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-066 深圳奥雅设计股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 330 万元 用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费 用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超 ...

深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"奥雅股份"）于2024年10月 25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资 金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用额度不超过人民币12,000万元（含 本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时将及时归还至募集资金专户。现 将相关事项公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,905.65 元（含超募 资金 11,272,405.65 元）。募集资金已于 2021 年 2 月 22 日划 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-064 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"或"奥雅股份"）于2024年10月 25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投 资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目进行延期。本次募投项目延期事项 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 71 ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份部分募投项目延期的事项进 行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民 币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行费用人民 币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714,593,9 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-062 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报 告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情 况作出的谨慎决定，符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。 公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关 规定的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-061 深圳奥雅设计股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 10 月 25 日 10:30 在公司 302 会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定及交易所规则，编制 了公司 2024 年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体 内容详见公司同日 ...