关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-058 青岛德固特节能装备股份有限公司 公司董事认真审议了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》， 认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。会 议由董事长魏振文先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董 事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 ...

1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《青岛德固特节 能装备股份有限公司关于第四届董事会第十七次会议决议的公告》； 3. 公司 2024 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青 岛德固特节能装备股份有限公司关于第四届监事会第十七次会议决议的公告》 ； 4. 公司 2024 年 6 月 20 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《青 岛德固特节能装备股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 （以下简称《股东大会通知》）； 北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-057 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）14：00。 2、网络投票时间：2024 年 7 月 16 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 7 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 16 日 09:15-15:00。 （二）股权登记日：2024 年 7 月 10 日（星期三） （三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668 号公司会议室 2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员 还包括公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师，公司部分董事、监事通过 通讯方式参加了本次股东大会，公司高级管理人员列 ...

权、除息的，须按照中国证监会、证券交易所的有关规定作相应调整）。 公司近日收到控股股东、实际控制人魏振文先生及其一致行动人青岛德沣联 合出具的《股份减持计划告知函》及持有公司股份的董事、高级管理人员联合出 具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-056 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于控股股东及一致行动人、董事、高级管理人员减持股份 的预披露公告 控股股东、实际控制人魏振文先生及一致行动人青岛德沣投资企业（有限合伙），公 司董事、总经理刘汝刚先生，董事崔建波先生、李环玉先生，副总经理、董事会秘书宋 超先生，副总经理孟龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截止本公告披露日，控股股东、实际控制人魏振文先生持有青岛德固特节能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）股份数量为 80,820,000 股，占本公司总 股本比例 53.71%，控股股东、实际控制人魏振文先生的一致行动人青岛德沣投 资企业（有限合伙）（以 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-055 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-054 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得中华人 民共和国国家知识产权局颁发的 3 项专利证书，具体情况如下： 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完 善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合 竞争能力。 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 1 日 | 序 | 专利号 | 专利名称 | 专利 | 申请日 | | 授权 | | 有效 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | 公告日 | | 期 | | | | 1 | ZL 2019 1 | 一种列管式空气预 热器高温段内保温 | 发明 | 2019 | 年 08 | 2024 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-053 刘宝江先生将严格遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市 公告书》中做出的相关承诺及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等对董监高股权转让的相关规定。截至目前，刘 宝江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对刘宝江先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感 谢！ 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 董 事 会 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到公司副总经理刘宝江先生的书面辞职报告。刘宝江先生因个人原因向公司 董事会申请辞去公司副总经理职务，原定任期为 2021 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 8 日。辞职后，刘宝江先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证 券交 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-052 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于参与中科合肥煤气化技术有限公司增资进展暨工 商变更登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中科合肥于近日完成了工商注册登记手续，并领取了营业执照。具体工商登 记信息如下： 1、公司名称：中科合肥煤气化技术有限公司 2、公司类型：其他有限责任公司 一、对外投资概述 2024 年 2 月 2 日，青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于参 与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案》，同意公司以不超过 5,000 万元参与竞拍该增资项目。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）2024 年 2 月 6 日披露的《关于参与竞标中科合肥煤气化技 术有限公司股权增资项目的公告》（公告编号：2024-008）。 2024 年 5 月 27 日，公司召开第四届董事会第十六次会议（临时会议）及第 四届监事会第十六次会议 ...

2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科合肥"） 2024 年第三次临时股东会议审议通过，公司通过增资成为中科合肥股东，持有 中科合肥 13.5108%的股份；同时，会议选举公司副总经理、董事会秘书宋超先 生担任中科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》相关规定，中科合肥已成为公司的关联方。 基于上述情形，公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2024 年度与中科合肥发生的日常关联交易总额不超过人民币 7,000 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 长江证券承销保荐有限公司 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为青 岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"德固特""公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-051 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 6 月 14 日，经中科合肥煤气化技术有限公司（以下简称"中科 合肥"）2024 年第三次临时股东会议审议通过，青岛德固特节能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）通过增资成为中科合肥股东，持有中科合肥 13.5108%的股份，同时，会议选举公司副总经理、董事会秘书宋超先生担任中 科合肥董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，中科合 肥已成为公司的关联方。 2、公司结合业务发展及日常经营需要，经审慎评估，预计 2024 年度与中 科合肥发生的日常关联交易总额不超过人民币 7,000 万元。 3、2024 年 6 月 19 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十七次会议，审议并通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》。公司 独立董事就本次关联交易事项召开独立董事专门会议并审议通过，公 ...