北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：青岛德固特节能装备股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛德固特节能装备 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指 派律师出席了公司于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 7. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 8. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果； 9. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 ...

公司与上述受托方不存在关联关系。 二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响 证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-041 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集 资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、风险控制措施 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-040 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议已于 2024 年 4 月 22 日召开，会议决议召开公司 2023 年年度股东大会。 现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 22 日的交易时间， ...

| 更正前 | | | | 更正后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于召开 年年度股东大会的通知 2024 | | | | 关于召开 年年度股东大会的通知 2023 | | 1、登记方式： | | | | 1、登记方式： | | …… | | | | …… | | （3）异地股东可以采用信函或传真方 | | | | （3）异地股东可以采用信函或传真方 | | 式办理登记（需在 2023 年 21 | 5 | 月 | 日 | 式办理登记（需在 2024 年 5 月 21 日 | | 16:00 前送达或传真至公司），股东须 | | | | 16:00 前送达或传真至公司），股东须 | | 仔细填写《参会股东登记表》（附件 | | | | 仔细填写《参会股东登记表》（附件 | | 3），并附身份证及股东账户卡复印 | | | | 3），并附身份证及股东账户卡复印 | | 件，以便登记确认（信封须注明"股 | | | | 件，以便登记确认（信封须注明"股 | | 东大会"字样），不接受电话登记。 | | | | 东大会"字样），不接受电话登记。 | | 2、登记时间：202 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 发明专利"一种炭黑造粒设备"所涉及的设备由转筒和输送机组成。其中， 转筒由壳体、挖料组件、端板、空心轴等部件组成，输送机由壳体、轴组件、叶 片、驱动单元、密封组件等部件组成。该设备能在不添加水等辅助造粒剂的情况 下完成造粒，降低能耗。本技术已应用于公司部分产品。 发明专利"一种湿法造粒机水枪分布方案"所涉及的设备由刀形水枪、水枪、 筒体组成。该分布方案通过在造粒机进料区增设两支水枪，使物料进入造粒区之 前就带有一定湿度；通过在造粒区增设两支刀形水枪和改变六支水枪喷射角度， 使物料与造粒水充分混合；通过在出料区增设一只水枪，可以对不合格或破损粒 子再次进行造粒。该造粒机水枪分布方案在原有的造粒机基础上，通过对水枪分 布位置、控制喷水量等方法有效地解决物料造粒时间短、喷入的水雾与物料混合 不均不充分、合格成品率低、粒子破损率高、返工率高的问题。该水枪布置结构 同样适用于其他行业的类似设备。本技术已应用于公司部分产品。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完 善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司的综合 竞争能力。 关于取得专利证 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-039 特此公告。 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 报告摘要已于 2024 年 4月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网。 为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司 2023 年度经营情况，公司定 于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长魏振文先生；董事、总经理 刘汝刚先生；董事会秘书、副总经理宋超先生；财务总监、副总经理高琳琳女士； 独立董事于培友先生；保荐代表人王珏先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2024-026 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年 度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工作。本事项尚需提交 2023 年年 度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是一家符 合《证券法》规定的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能 够满足公司财务审计工作要求。公司聘请信永中和为本公司审计机构以来，其工 作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计 工作。 二、拟续聘会计师事务所 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告 在青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下， 经过公司管理层和全体员工的不懈努力，2023 年公司的经营工作稳健有序，依 据一年来公司经营情况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告， 现就公司财务情况报告如下： 公司编制的 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024JNAA4B0020），现将公 司的财务决算情况报告如下： | 主要财务数据和指标 | 单位 | 2023 | 年度 | 2022 | 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 调整前 | 调整后注 1 | 调整后 | | 营业收入 | 万元 | 30,998.71 | | 32,352.74 | 32,352.74 | -4.19% | | 营业成本 | 万元 | | 19,760.29 19,179.37 | | 19,179.37 | 3.03% | | 营业利润 | 万元 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序 | | 召开时 | | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 间 | | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 1) | 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | | 1. | 1 | | | | 2) | 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | | 月 | 18 | 日 | 九次会议 | 3) | 关于开展外汇套期保值业务的议案 | | | | | | | 1) | 关于公司 年度监事会工作报告的议案 2022 | | | | | | | | 年年度报告及其摘要的议案 | | | | | | | 2) | 关于公司 2022 | | | | | | | 3) | 关于公司 2023 年第一季度报告的议案 | | | | | | | 4) | 关于公司 年度财务决算报告的议案 2022 | | | 2023 | 年 | 4 | 第四届监事会第 | 5) | 关于公司续聘 2023 年度审计机构的 ...

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 青岛德固特节能装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。20 ...