青岛德固特节能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-060 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于2023年12月22日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023 年 12 月 12 日以电子邮件、电话、书面等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席郭俊美女士主持，会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权， ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条为了规范青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说 明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第三条公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-063 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 47 人； 本次第二类限制性股票拟归属数量：48 万股，占目前公司总股本的 0.32%； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 授予价格；9.91 元/股（调整后）。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、授予价格：10.01 元/股（调整前）。 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核 心骨干员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。具体分配如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划第一个归属 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定《青岛德固特节能装备股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 青岛德固特节能装备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司治理准则》及《青岛德固特节能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和其他规范性文件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事（即不包 括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的 ...

证券简称：德固特 证券代码：300950 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 青岛德固特节能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格 及第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | （一）调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格情况 7 | | （二）本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 7 | | （三）本激励计划第一个归属期归属的具体情况 10 | | （四）结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 3 本独立财务顾问报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规（2022 年 8 月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，根据上 市公司提供的有关资料制作。 1. 上市公司、公司、德固特：指青岛德固 ...

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2023-059 青岛德固特节能装备股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司于2023年5月23日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以公司现 有总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）， 并于2023年5月30日实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2022年第一次临时股东大 会的授权，需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格进行相应的调整，即 限制性股票授予价格由10.01元/股调整为9.91元/股。 具体内容详见公司于2023年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号： 2023-061）。 表决结果：关联董事刘汝 ...

第三条 审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部 审计细则及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息 及其披露；审查公司的内控制度。 第四条 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括 审计委员会会议的召开情况和履行职责的具体情况。 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第二章 审计委员会的人员组成 青岛德固特节能装备股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 ...

第二条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 青岛德固特节能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律、法规、规范 性文件和《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定《青岛德固特节能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "本规则"）。 第二章 股东大会的职权 第五条 股东大会是公司的权力机构， ...