证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-108 江苏恒辉安防股份有限公司 关于香港子公司取得境外投资证书及项目备案 通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 根据公司经营及发展战略的需要，为提升公司综合竞争力，江苏恒辉安防股 份有限公司成立全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏恒辉安防股份有限公 司章程》、《江苏恒辉安防股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次 对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本 次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。恒辉(香港)投资发展有限公司已于 2023 年 4 月 20 日完成注册 登记。 上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 25 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于香港子公司完成注册登记的公告》（公 告编号：2023-034 ）。 二、对外投资进展 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-104 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以书 面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第二十二次会议（以下简称 "会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、 地点、内容和方式。会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室召开，由监事会主 席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 三、备查文件 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 监事会 202 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏恒辉安防股份有限公司董事会 现就提名浦敏敏为江苏恒辉安防 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

恒辉安防（300952） 审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外审 计的沟通、监督和核查工作，为董事会提供决策依据，对董事会负责，配合监事 会的监事审计活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，包括独立董事，且独立董事应当占审 计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持审计委员会工作。主任委员在委员内选举产生，由独立董事中的会计专业人士 担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，并由董事会根据 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人浦敏敏作为江苏恒辉安防股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏恒辉安防股份有限公司第二届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独 立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 ☑ 否 如否，请详细说明： 本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得 ...

恒辉安防（300952） 累积投票实施制度 江苏恒辉安防股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《江 苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，可以实行累积投票制。选 举两名以上董事或监事时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东大会通 知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或监事时采 用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事）时，股东所持的每一股 份拥有与该次股东大会拟选举董事（或监事）总人数相等的投票权，股东拥有的 投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监事）总人数的乘积。股东 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏恒辉安防股份有限公司 增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为恒辉安防股 份有限公司（以下简称"恒辉安防"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》）等有关规定，经审慎尽职调查，对恒辉安防本次增加2023年度 日常关联交易预计额度事项进行审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、公司于2023年4月20日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第 十二次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联交 易内容为向南通恒毅针织有限公司（以下简称"南通恒毅"）采购原材料，预计 交易金额为1,000万元；关联董事王咸华先生、姚海霞女士、王鹏先生回避表决， 参与该项议案表决的董事6人，其中同意6人、反对0人、弃权0人；公司独立董事 对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年 4月2 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-103 江苏恒辉安防股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事陈海泉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不 得超过六年，故独立董事陈海泉先生申请辞去公司独立董事及第二届董事会审计 委员会、董事会提名委员会的相应职务。为保证公司董事会的正常运行，董事会 拟提名浦敏敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人并在股东大会选举通过 后一并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任 期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于独立董事任职期满辞职暨补选独立董事的公告》。 （ ...

第三条 本办法所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，包括下列信息。 恒辉安防（300952） 投资者调研接待工作管理办法 江苏恒辉安防股份有限公司 投资者调研接待工作管理办法 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏恒辉安防股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者调研接待行为，加强公司与投资者的沟通与 交流，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《江苏恒辉 安防股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 （一）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款规定的重大事件； （二 ...

第二条 本制度所称子公司指恒辉安防能够控制或者实际控制的公 司或者其他主体。此处控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参 与被投资方的相关活动而享有可变 回 报 ， 并 且 有能 力运 用 对被 投资 方 的 权 力影响其回报金额。具体包括： （一）全资子公司：指公司投资且在该公司中持股比例为100%，按 照企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司； 恒辉安防（300952） 子公司管理制度 江苏恒辉安防股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对江苏恒辉安防股份有限公司(以下简称"恒辉安防" 或"公司")子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 ...