债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-065 江苏恒辉安防股份有限公司 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事施学玲女士，对此 议案回避表决。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日以书 面送达、电子邮件等方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议 的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求， 会议于 2025 年 5 月 13 日在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开， 由半数以上董事共同推举王咸华先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议。 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-061 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债实 江苏恒辉安防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事长王咸华主 持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等相关规定。 公司 2024 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 ...

Core Viewpoint - The legal opinion from Deheng Shanghai Law Firm confirms that the 2024 annual general meeting of Jiangsu Henghui Security Co., Ltd. was convened and conducted in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its resolutions [1][5][28]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting was convened by the company's board of directors, with a notice published 20 days prior to the meeting date, complying with the requirements of the Company Law and Shareholders' Meeting Rules [5][6]. - The actual time and location of the meeting matched the details provided in the notice, confirming the proper conduct of the meeting [6][8]. Group 2: Attendance and Voting - A total of 61 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 103,527,847 shares, which is 65.2651% of the total voting shares [7][8]. - The voting process included both on-site and online voting, with specific time frames established for each method [6][8]. Group 3: Voting Results - The voting results showed overwhelming support for the proposals, with 103,521,247 shares (99.9936%) in favor, 6,600 shares (0.0064%) against, and no abstentions [10][19]. - The results from minority investors were also favorable, with 3,177,947 shares (99.7927%) in favor, indicating strong support from this group [9][19]. Group 4: Legal Compliance - The legal opinion asserts that all aspects of the meeting, including the qualifications of attendees and the voting procedures, adhered to the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [5][28]. - The conclusion of the legal opinion confirms that the resolutions passed during the meeting are legally valid and effective [28].

为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高 审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公 司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委 员职务后，仍继续担任公司董事职务。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团 股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。且为更好地贯彻公司治理准则， 保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工董事施学玲 女士担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会其他委员会其余成员保 持不变。 调整前的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、姚海霞； 调整后的审计委员会委员：浦敏敏（主任委员）、袁秀挺、施学玲。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-066 债券代码：123248 债 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-063 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 （注：鉴于公司发行的可转换公司债券目前处于转股期内，股本结构变动的最终情况以 回购注销事项完成后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为 准。） 二、债权申报相关事项 公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公 告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果 提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第十 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-064 债券代码：123248 债券简称：恒辉转债 江苏恒辉安防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 一致同意选举施学玲女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期 至第三届董事会届满之日止。 施学玲女士，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 年任苏州众腾企业管理咨询有限公司培训部经理，2012 年至 2014 年任南通晚美 家纺集团有限公司人事部经理，2014 年至 2017 年任恒辉有限人事行政部经理等。 截至本公告日，施学玲女士未直接持有公司股份，通过南通钥诚股权投资 中心（有限合伙）间接持有公司股份 6.00 万股，占当前公司股本总数的 0.04%。 施学玲女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 ...

洋、郑先龙于 2024 年离职。综上，公司需要回购注销首次授予 11 名激励对象对 应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计 229,566 股。具体内 容详见公司 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号： 2025-045）。 | 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 13 日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议 和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。 一、 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-066 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月13日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，确保审计委员会运作的独立性和有效性，提高 审计委员会的监督作用，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公 司董事姚海霞女士不再担任审计委员会委员职务，姚海霞女士辞去审计委员会委 员职务后，仍继续担任公司董事职务。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防集团 股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，审计委员会委 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。且为更好地贯彻公司治理准则， 保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意职工董事施学玲 女士担任第三届董事会审计委员会委员，任 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | 关于选举职工代表董事的公告 董事会 2025 年 5 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法 律法规、规范性文件及《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开了职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举， 一致同意选举施学玲女士为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期 至第三届董事会届满之日止。 经审核，公司第三届董事会职工董事候选人施学玲女士具备担任上市公司董 事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》 中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。 公司董事会中兼 ...

| 证券代码：300952 | 证券简称：恒辉安防 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123248 | 债券简称：恒辉转债 | | 江苏恒辉安防股份有限公司 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 关于完成补选非独立董事的公告 2025 年 5 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立 董事的议案》，董事会同意提名范佳佳先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于董事辞职暨补 选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。 2025 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于补 选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选范佳佳先生为公司 ...