关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 | 防 伪 编 码: | 31000006202139085H | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 江苏恒辉安防股份有限公司 | | 审 计 期 间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZA11101号 | | 签字注册会计师: | 王许 | | 注 师 编 号: | 310000062239 | | 签字注册会计师: | 朱磊 | | 注 师 编 号: | 310000061277 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电 话: | 021-23280000 | | 市 权 所 站 北 .. | -- | （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量 ...

股票简称：恒辉安防 股票代码：300952 江苏恒辉安防股份有限公司 （江苏省南通市如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 并在创业板上市 募集说明书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 1-1-1 保荐人（主承销商） 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 向不特定对象发行可转换公司债券 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 一、特别风险提示 本公司提请投资 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件 真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 注册时间：2004 年 4 月 15 日 联系方式：0513- 69925999 转 8088 或 8089 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 ...

北京德恒律师事务所 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 引 言 | 6 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正 文 | 8 | | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | | 三、发行人本次发行的实质条件 | 8 | | | 四、发行人的设立 | | 13 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 15 | | | 七、发行人的股本及其演变 | 16 | | | 八、发行人的业务 | | 16 | | 九、关联交易及同业竞争 | 16 | | | 十、发行人的主要财产 | 17 | | | 十一、发行人的重大债权债务 | 17 | | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 18 | | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 18 | | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则 ...

培训情况报告 一、培训的主要内容 2023 年 12 月 25 日，培训小组根据通过采取现场、视频授课及书面培训的 方式对公司董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东和实际控制人及部分 中层以上管理人员等相关人员培训。本次培训重点介绍了上市公司规范运作、上 市公司信息披露、近期资本市场政策等相关内容，并结合相关案例进行讲解。本 次培训促使上述对象增强法制观念和诚信意识，加强理解作为上市公司管理人员 在公司规范运作等方面所应承担的责任和义务。 二、本次培训人员情况 华泰联合证券恒辉安防持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识 1 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏恒辉安防股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"恒辉安防"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-109 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 100,395,049 股，占上市公司总 股份的 68.9647%。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股东大 会于2023年12月29日（星期五）下午14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路 128号江苏恒辉安防股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召 开。本次会议通知于2023年12月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、董事长王咸华 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》等相关规定。 公司 2023 年第六次 ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 法律意见书 二〇二三年十二月二十九日 关于 江苏恒辉安防股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江苏恒辉安防股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏恒辉安防股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒辉安防股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于2023年12月29日下午 14:30在江苏省如东县经济开发区金沙江路128号江苏恒辉安防股份有限公司会 议室召开的2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见 证，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件和《江苏恒辉安防股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法律、法规和深圳证券交易所的有关规 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2023-110 江苏恒辉安防股份有限公司 关于完成补选第二届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 30 日 浦敏敏女士简历： 浦敏敏女士的任职资格和独立性在 2023 年第六次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所备案审核无异议。 公司本次股东大会选举产生新任独立董事后，原任独立董事陈海泉先生的辞 职生效，辞职后不在公司担任其他职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司对陈海泉先生在任职公司独立董事期间的勤勉尽责及对公司发展所做出的 贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈海泉先生为满 足在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年的规定，申请辞去公司独立董事 职务，以及第二届董事会审计委员会、董事会提名委员会的相应职务。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于独立董事任职期满辞职暨补选独立 ...