关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票回购价格的公告 证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-049 江苏恒辉安防股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》等相关规定 及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会将 2023 年限制性股票激 励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。调整 后，回购价格为 9.1607 元/股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-048 江苏恒辉安防股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 回购价格的议案》 公司因实施 2023 年度权益分派，决定对 2023 年限制性股票激励计划已授 予但尚未解除限售的第一类限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规 定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同 意将 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票回 购价格由 9.4107 元/股调整为 9.1607 元/股。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公 告》 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company, indicating a positive outlook for its future performance [61]. Core Viewpoints - The company is positioned as a leader in the functional safety glove market and is actively expanding its high-performance polymer materials segment. The demand for functional safety gloves is increasing, particularly in developed markets like Europe, the US, and Japan, where safety awareness is higher. The domestic market for ultra-high molecular weight polyethylene fibers is experiencing significant growth, with a notable supply-demand gap [61][45]. - The company achieved a revenue of 977 million yuan in 2023, reflecting a year-on-year growth of 9.39%. The revenue from functional safety gloves was 940 million yuan, contributing to the overall revenue increase. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 13.05% to 106 million yuan due to product structure adjustments [61][45]. - The company is focusing on optimizing its brand marketing strategies and advancing its digital transformation through intelligent production. It is expanding its direct sales channels and developing its own brands, such as "Best Grip" and "拳胜," to penetrate the domestic safety glove market [61][45]. Summary by Sections Company Overview - The company, established in 2004, integrates R&D, production, and sales, with a focus on high-tech products. It operates three modern factories and two marketing subsidiaries, covering over 50 countries and regions [50]. Financial Analysis - The company has shown continuous revenue growth, with a projected revenue increase to 1.375 billion yuan in 2024, representing a 40.7% year-on-year growth. The net profit is expected to reach 179 million yuan, a 69.5% increase [44][61]. Industry Analysis - The functional safety glove market is expanding, with China's market size for functional safety gloves projected to grow from 4.572 billion yuan in 2018 to 6.142 billion yuan by 2026, indicating a compound annual growth rate of 4.02% [17][61]. Product and Market Strategy - The company is enhancing its product offerings in the ultra-high molecular weight polyethylene fiber segment, which is in high demand due to its applications in various industries, including defense and safety [21][61]. The domestic market is currently facing a supply shortage, with a total demand of approximately 49,100 tons in 2020, while actual production was only about 21,000 tons [61]. Future Growth Potential - The company plans to expand its production capacity for ultra-high molecular weight polyethylene fibers and is investing in intelligent manufacturing to improve efficiency and reduce costs. The issuance of convertible bonds will support the construction of new production capacity [45][61].

证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2024-046 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册程序，公司将在收到中国证监会作出予以注册或不予以注册的决定文 件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏恒辉安防股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 15 日 江苏恒辉安防股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深 圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 6 月 14 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2024 年第 11 次上 市审核委员会审议会议，对江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要 求。 ...

一、审议结果 江苏恒辉安防股份有限公司（向不特定对象发行可转债）： 符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 11 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 11 次审议会 议于 2024 年 6 月 14 日召开，现将会议审议情况公告如下： 二、上市委会议现场问询的主要问题 无 三、需进一步落实事项 1 无 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 6 月 14 日 ...

二、审议的发行人 江苏恒辉安防股份有限公司（向不特定对象发行可转债） 深圳证券交易所 上市审核委员会 2024 年 6 月 6 日 深圳证券交易所上市审核委员会 2024 年第 11 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2024 年 6 月 14 日 召开 2024 年第 11 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 孔祥杰、邓妮媚、刘飞、吴年文、胡丹 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 募集说明书 （上会稿） 股票简称：恒辉安防 股票代码：300952 江苏恒辉安防股份有限公司 （江苏省南通市如东经济开发区工业新区黄山路西侧） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 6 月 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 江苏恒辉安防股份有限公司 募集说明书 但由于公司本次募投项目存在一定的建设及投产周期，本次新增产能规模 1 因产能数据为生产 400D 产品的理论产能，故文中公司的产量、销量采用换算为 400D ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"）申请向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，华泰联合证券有限责 任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文 件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：江苏恒辉安防股份有限公司 注册地址：江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 注册时间：2004 年 4 月 15 日 联系方式：0513- 69925999 转 8088 或 8089 （二）发行人的主营业务 报告期内，发行人主营业务为手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及 其复合纤维的研发、生产及销售。发行人主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿 ...

关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒辉安防股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 发行保荐书 江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称"发行人"、"恒辉安防"）申请向不 特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人")作为其本次发行的保荐人，丁璐斌和孟超作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人丁璐斌和孟超承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1 ...

江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码: 300952 证券简称:恒辉安防 公告编号:2024-025 江苏恒辉安防股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明: 保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3. 第一季度报告是否经过审计 口是 ☑否 6-1-1 1 江苏恒辉安防股份有限公司 2024年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 237,680, 263, 45 | 186. 141. 19 ...