| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 1、名称：广东震裕汽车部件有限公司 8、经营范围：汽车零部件及配件制造；电池制造；模具制造；塑料制品制 造；五金产品制造；汽车零配件批发；五金产品批发；汽车零部件研发；五金产 2、统一社会信用代码：91441208MA57ACTG55 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：陈显辉 5、注册资本：人民币壹亿元 6、成立日期：2021 年 10 月 19 日 7、住所：广东省肇庆市鼎湖区肇庆新区科技一路 1 号 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本和住所并完成工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司全资子公司广东震裕汽车部件有限公司因业务 发展需要对其注册资本和住所进行了变更，近日已完成工商变更登记手续，并取 得了肇庆市鼎湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下 ...

证券代码：300953 证券简称：震裕科技 债券代码：123228 债券简称：震裕转债 民生证券股份有限公司关于 宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年七月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《宁 波震裕科技股份有限公司2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理 协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《宁波震裕科技股份有限公司 2023 年向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《宁波 震裕科技股份有限公司 2023 年年度报告》《2023 年宁波震裕科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》（以下简称"《跟踪评级报 告》"）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可 转债受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证 券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性 ...

[2024 Semi-Annual Performance Forecast](index=1&type=section&id=2024%20%E5%B9%B4%E5%8D%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A) The company anticipates a significant year-over-year increase in its 2024 semi-annual performance [Performance Forecast Overview](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates a significant year-over-year increase in H1 2024 performance, with net profit attributable to shareholders projected between RMB 120 million and RMB 150 million 2024 H1 Performance Estimates | Indicator | 2024 H1 Forecast | 2023 H1 Same Period | Year-over-Year Growth Rate | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | Profit: RMB 120 million – RMB 150 million | Profit: RMB 34.9996 million | 242.86% – 328.58% | | **Net Profit After Non-Recurring Gains/Losses** | Profit: RMB 100 million – RMB 120 million | Profit: RMB 22.8031 million | 338.54% – 426.24% | - The period for this performance forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[2](index=2&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) The significant performance growth in the reporting period is primarily attributed to the orderly execution of business plans, sustained sales order growth, and enhanced operational efficiency - Key drivers of performance growth include: - Sustained growth in sales orders[4](index=4&type=chunk)[10](index=10&type=chunk) - Increased investment in technology research and development and innovation[4](index=4&type=chunk)[10](index=10&type=chunk) - Enhanced production automation levels[4](index=4&type=chunk)[10](index=10&type=chunk) - Proactive implementation of cost reduction and efficiency improvement measures[4](index=4&type=chunk)[10](index=10&type=chunk) [Other Relevant Information](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%9B%B8%E5%85%B3%E8%AF%B4%E6%98%8E) The company emphasizes that the performance forecast data is a preliminary estimate by the finance department, unaudited, and advises investors to be aware of investment risks - The financial data in this performance forecast represents preliminary estimates by the company's finance department, is unaudited, and subject to uncertainty[5](index=5&type=chunk)[9](index=9&type=chunk) - The final accurate semi-annual performance data will be fully disclosed in the company's 2024 semi-annual report, urging investors to exercise caution in their decisions[11](index=11&type=chunk)

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、召集人：公司董事会 1、本次股东大会存在否决提案情形，被否决的议案为： 议案 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划业绩考核的议案》。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月16日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月16日9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室 3、 ...

及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 经公司核查，陈显辉先生在 2024 年 3 月 20 日首次知悉本激励计划相关信 息，上述交易均为其在知悉内幕信息前进行的交易，是其基于二级市场交易情况 行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策，未从任何其他方处获得相 关事项的内幕信息。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及其摘要。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波震裕科技股份有限公司 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 6 月 28 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1083 致：宁波震裕科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波震裕科技股份有限公司（以 下简称"震裕科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次 临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"或"震裕科技"）于 2024 年 6 月 27 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及其摘要。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南》"）及《宁波震裕科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司对首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公 示，公司监 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于全资子公司收到《项目授予函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、《项目授予函》（以下简称"本授予函"）的生效条件：本授予函自盖章 之日起生效。 2、本授予函的重大风险及重大不确定性： （1）本授予函为双方基于合作意愿而达成的约定，不构成强制的法律约束， 后续的合作内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚待进一步协商、 落实，存在不确定性，具体合作项目及其权利义务须另行商洽并经双方有权机构审 核后以另行签署的合同或订单为准。 （2）整个项目的实施周期比较长，过程中会受到政策、市场、合同履行等诸 多风险因素影响。公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，而汽车市 场整体情况、国家宏观经济形势等因素均可能对客户的生产计划和采购需求构成 影响，进而为供货量带来不确定性影响。 3、本授予函的履行对上市公司 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告 编号：20 ...

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | | 宁波震裕科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 4、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券票面总金额为 1,194,945,600 元人民币（剩余可转换公司债券张数为 11,949,456 张）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波震裕科技股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1995 号）同意注册， 公司于 2023 年 10 月 20 日向不特定对象发行了 11,950,000 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面 ...