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嘉亨家化:关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-21 07:54
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2024-016 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议审议 通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 14 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次会议"),现将本次会议相关事项公告如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性: (1) 公司第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日召开,审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 (2) 公司董事会召集、召开本次会议符合《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 ...
嘉亨家化:关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告
2024-02-22 10:14
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2024-005 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司《化妆品生产许可证》变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖州嘉亨实业有限公 司(以下简称"湖州嘉亨")于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《化妆品生 产许可证》,同意湖州嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化妆品 生产许可证》新增了生产许可项目,其他内容不变。变更后的《化妆品生产许可 证》具体内容如下: 许可证编号:浙妆 20220015 生产许可项目:蜡基单元#;一般液态单元#;膏霜乳液单元#;气雾剂及有 机溶剂单元#。(标注#号的生产许可项目具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生 产条件) 有效期至:2027 年 3 月 8 日 发证机关:浙江省药品监督管理局 一、《化妆品生产许可证》基本情况 企业名称:湖州嘉亨实业有限公司 统一社会信用代码:91330503MA2B3M2H9W 住所:浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 988 号(自主申报) 法定代表人:曾焕彬 生产地址: ...
嘉亨家化:关于全资子公司向银行申请项目贷款并以自有资产抵押的进展公告
2024-01-18 08:47
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2024-004 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 并以自有资产抵押的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 (一)已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日分别召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合 授信、提供担保额度预计的议案》,同意 2023 年度公司及全资子公司预计向银 行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元(包括新增及原授信到期后续期)的综 合授信额度,其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民币 8.5 亿元的 担保额度,授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止,授信期限内,授信 额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 ...
嘉亨家化:关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告
2024-01-09 09:58
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2024-003 嘉亨家化股份有限公司 关于全资子公司向银行申请项目贷款 并由公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 (一)已审批通过 2023 年度担保额度情况 嘉亨家化股份有限公司(以下简称"公司"、"嘉亨家化")于 2023 年 4 月 21 日分别召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议、于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度公司及全资子 公司申请综合授信、提供担保额度预计的议案》,同意 2023 年度公司及全资子 公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币 9.7 亿元(包括新增及原授信到期 后续期)的综合授信额度,其中公司对全资子公司授信预计提供合计不超过人民 币 8.5 亿元的担保额度,授信额度有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止,授信期 限内,授信额度可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 ...
嘉亨家化:国投证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司2023年持续督导培训情况报告
2024-01-08 10:25
国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告 深圳证券交易所: 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构",由"安信证券 股份有限公司"更名而来)作为嘉亨家化股份有限公司(以下简称"嘉亨家化"或 "公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定,于 2023 年 12 月 26 日完成了对嘉亨家化董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导 培训。 现将培训情况报告如下: (五)培训对象:嘉亨家化董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员 一、本次持续督导培训的基本情况 (一)培训时间:2023 年 12 月 26 日 (二)培训地点:嘉亨家化会议室及线上直播授课 (三)培训人员:保荐代表人余中华 (四)培训方式:本次培训采用线上、线下相结合的方式进行 樊长江 余中华 本次持续督导培训过程 ...
嘉亨家化:国投证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司2023年度现场检查报告
2024-01-08 10:25
国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构:国投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称:嘉亨家化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:樊长江 | 联系电话:0755-81682186 | | 保荐代表人姓名:余中华 | 联系电话:0755-81682186 | | 现场检查人员姓名:余中华 | | | 现场检查对应期间:2023 年度 | | | 现场检查时间:2023 年 12 月 26 日-2022 年 12 月 28 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | (一)公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段:实地查看公司的经营场所;查阅公司章程、主要治理制度、三会记录等资料;对 | | | 上市公司相关高级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 | √ | | 内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...
嘉亨家化:关于保荐机构名称变更的公告
2024-01-08 10:25
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2024-002 嘉亨家化股份有限公司 关于保荐机构名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到保荐机构安信证券 股份有限公司的通知,"安信证券股份有限公司"已正式变更名称为"国投证券 股份有限公司"。 本次名称变更后,保荐机构主体资格不变、各项业务资质持续有效。公司与 原"安信证券股份有限公司"签署的协议、合同或其他有约束力的文件均继续有 效,由更名后的"国投证券股份有限公司"继续履行。 本次保荐机构名称变更不属于公司更换保荐机构事项。 特此公告。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日 1 ...
嘉亨家化:北京德恒(深圳)律师事务所关于嘉亨家化股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
2024-01-05 08:53
北京德恒(深圳)律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒(深圳)律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所 关于嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20170764-00024 号 致:嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股东大会 (以下简称"本次会议")于 2024 年 1 月 5 日(星期五)召开。北京德恒(深 圳)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派李晖律师、罗晋航律师 (以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简 称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东 ...
嘉亨家化:2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-05 08:53
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2024-001 嘉亨家化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开方式:以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间: (1) 现场会议召开时间:2024 年 1 月 5 日 14:30。 6.会议召开的合法性及合规性:会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1 (二)会议出席情况 1.股东出席会议的总体情况: (1) 出席 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")的股东及股东 代理人共 5 人,代表股份 58,671,648 股,占公司有表决权股份总额 100,800,000 股的 58.2060%。其中,通过现场出席会议的股东及股东代理人 4 人,代表股份 57,578,546 股,占公司有 ...
嘉亨家化:2023年第一次临时股东大会决议公告
2023-12-29 10:28
证券代码:300955 证券简称:嘉亨家化 公告编号:2023-52 嘉亨家化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 5.会议主持人:董事长曾本生先生 6.会议召开的合法性及合规性:会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1 (一)会议召开情况 1.会议召开方式:以现场会议与网络投票相结合的方式 2.会议召开时间: (1) 现场会议召开时间:2023 年 12 月 29 日 14:30。 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 及 13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 3.现场会 ...