嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）在资本市场募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范指引》"） 等有关法律法规和规范性文件及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施，应当持续关注募集 资金存放、管 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-033 嘉亨家化股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理变更登记、 制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 程。 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 年 月 日经中华 2021 2 9 | 公司于 | 年 | 月 2 | 日经中华 9 | 第三条 | 2021 | | | | 人民共和国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | 人民共和国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | "中国证监会"）《关于同意嘉亨家化股份有 | | | | | | "中国证监会"）《关于同意嘉亨家化股份有限 | | | | 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 | | | | | | 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 | | | | 监许可〔2021〕488 号）同意注册，首次向 | | | 号）同意注册，首次向社会 | ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-035 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-034 嘉亨家化股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。 本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司及全资子公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知及材料于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、曾雅萍女士，独立董事吴锦凤女士、 王清木先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规 的相关规定。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-032 嘉亨家化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《2025 年第三季度报告》编制程序符合法律、行政 法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

内部审计制度 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改 善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中国人民 共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律法规以及《嘉亨家 化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 嘉亨家化股份有限公司 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 不得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第五条 公司董事会下设立审计 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 嘉亨家化股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-031 嘉亨家化股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 346,027,032.99 | 28.66% | 859,623,984.25 | 24.42% | | 归 ...

嘉亨家化股份有限公司 公司章程 嘉亨家化股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财 ...

嘉亨家化股份有限公司 嘉亨家化股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月修订 嘉亨家化股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《嘉亨家化股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的权限范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应 ...

嘉亨家化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二五年十月 嘉亨家化股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 嘉亨家化股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事与高 级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，建立 与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 （一）按劳分配与责、权、利相结合原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行 责任义务大小相符； （二）薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩原则； （三）薪酬水平 ...