嘉亨家化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》《嘉亨 家化股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关 规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形 式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活 动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及 时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发 展，维护全体股东和员工的合法权益。 现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 公司监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会人数及人员构 成均符合《公司章程》及相关法律法规的要求。2023 年度，公司共召开 7 次监事 会会议，监事会成员均亲自出席，本着对全体股东 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-014 嘉亨家化股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488 号文核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,520.00 万股，每股发行价为人民币 16.53 元，应募集资金总额为人民币 41,655.60 万元，扣除不含税的发行费用人民币 4,351.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,304.52 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） "容诚验字[2021]361Z0029 号"《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存 储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1、以前年度募集资金使用及结余情况 截至 2022 年 12 月 31 日止，公司累计以募集资金投入募投项目 36,053.60 万 元（其中：直接投入募投项目 30,257.3 ...

| 编制单位：嘉亨家化股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 | 年初占用 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年末占 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 嘉亨家化股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-5 | 容诚专字[2024]361Z0166 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0166 号 嘉亨家化股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的嘉亨家化股份有限公司（以下简称嘉亨家化公司）董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供嘉亨家化公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-010 嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材 料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高 级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名（其中董事曾焕彬先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他法律法规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司经营、管理及财务等各方 ...

国投证券股份有限公司 关于嘉亨家化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 二、内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括： | 序 | 号 | 单位全称 | 关 系 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 嘉亨家化股份有限公司 | 母公司 | | 2 | | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 全资子公司 | 1 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为嘉亨 家化股份有限公司（以下简称"嘉亨家化"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对嘉亨家化 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告 ...

嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一次专 门会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。本次会议 应到独立董事3名，实到独立董事3名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项， 并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士主持本次会议，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《独立董事工作制度》等公司规 章制度的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，与公司实际情况相 匹配。本次利润分配预案综合考虑 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-013 嘉亨家化股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的有关规定。 （一）机构信息 1、基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚 发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 经核查独立董事王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉亨家化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，嘉 亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王清木先 生、李磊先生、吴锦凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2024-017 为维护公司价值及股东权益，嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授 权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。 一、2024 中期分红安排 本次授权内容及范围包括但不限于： 1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合 进行现金分红。 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的 100%。 董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分 红方案。 嘉亨家化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 19 日 授权期限 ...